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[2024-11-28] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司关于投资参与设立片仔癀盈科基金的进展公告
证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2024-049
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于投资参与设立片仔癀盈科基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、对外投资概述
漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司漳州片仔癀投资管理有限公司(以下简称“片仔癀投资”)与盈科创新资产管理有限公司(以下简称“基金管理人”)、上海闽山生命健康科技合伙企业(有限合伙)、盈嘉科达投资有限公司、漳州高鑫发展有限公司、三明市投资发展集团有限公司共同发起设立福建片仔癀盈科健康产业投资合伙企业(有限合伙(以下简称“片仔癀盈科基金”)。其中,片仔癀投资作为有限合伙人以自有资金认缴出资29,000万元,占片仔癀盈科基金的比例为29.00%。
本次投资设立片仔癀盈科基金,为公司战略发展的前瞻性布局。在保证公司主营业务稳健发展的前提下,以基金投资为抓手,充分借助专业投资机构的资源、管理及平台优势,加速医药产业聚集,加强公司在产业链上下游的整合能力,实现资源共享、优势互补,进一步激发创新活力,提升公司核心竞争力(详见公告2023-003、2024-044号)。
二、对外投资进展
近日,公司收到基金管理人通知,片仔癀盈科基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续,并取得
《私募投资基金备案证明》。具体登记信息如下:
基金名称:福建片仔癀盈科健康产业投资合伙企业(有限合伙)
备案编码:SAPY07
管理人名称:盈科创新资产管理有限公司
托管人名称:中国农业银行股份有限公司
三、风险提示
1、片仔癀盈科基金具有投资周期长、流动性较低等特点,公司本次投资将面临较长的投资回收期,且基金在后期运行过程中,所投资的项目将受宏观经济、法律法规、国家政策、投资标的经营管理等多种因素影响,可能存在不能实现预期效益、不能及时退出等风险。
2、公司将密切关注片仔癀盈科基金后续经营管理状况,敦促其加强投资管理及风险控制,切实降低投资风险,维护公司及广大股东的利益。
敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。
四、备查文件
《私募投资基金备案证明》。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
2024 年 11 月 28 日
[2024-10-19] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司2024年前三季度主要经营数据公告
证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2024-048
漳州片仔癀药业股份有限公司
2024年前三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披 露(2022年修订)》《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造 (2022年修订)》等相关法律法规,漳州片仔癀药业股份有限公司(以 下简称“公司”)现将2024年前三季度主要经营数据披露如下:
一、 公司 2024 年前三季度主营业务分行业情况
单位:万元 人民币
主营业务 主营业务 毛利率 主营业务主营业务 毛利率
行业 收入 成本 (%) 收入增长成本增长 增减情况
率(%) 率(%)
医药 461,178.86 152,709.23 66.89 19.71 60.08 减少8.35
制造业 个百分点
医药 315,326.06 274,876.85 12.83 3.08 6.76 减少3.00
流通业 个百分点
医药行 776,504.92 427,586.08 44.93 12.35 21.17 减少4.01
业小计 个百分点
化妆品 52,522.58 19,394.45 63.07 21.92 22.17 减少0.08
业 个百分点
其他 14,064.30 12,189.19 13.33 -42.11 -43.88 增加2.73
个百分点
合计 843,091.80 459,169.72 45.54 11.15 17.59 减少2.98
个百分点
二、 公司 2024 年前三季度主营业务分类别情况
单位:万元 人民币
主营业 主营业
类别 主营业务 主营业务 毛利率 务收入 务成本 毛利率
收入 成本 (%) 增长率 增长率 增减情况
(%) (%)
肝病 428,304.65 125,089.48 70.79 20.24 60.98 减少7.40
用药 个百分点
心脑血 26,845.99 23,095.68 13.97 11.66 60.11 减少26.03
管用药 个百分点
其他 6,028.22 4,524.07 24.95 21.16 38.35 减少9.33
个百分点
医药 减少8.35
制造业 461,178.86 152,709.23 66.89 19.71 60.08 个百分点
小计
医药 315,326.06 274,876.85 12.83 3.08 6.76 减少3.00
流通业 个百分点
医药行 776,504.92 427,586.08 44.93 12.35 21.17 减少4.01
业小计 个百分点
化妆品 52,522.58 19,394.45 63.07 21.92 22.17 减少0.08
业 个百分点
其他 14,064.30 12,189.19 13.33 -42.11 -43.88 增加2.73
个百分点
合计 843,091.80 459,169.72 45.54 11.15 17.59 减少2.98
个百分点
三、 公司 2024 年前三季度主营业务分地区情况
单位:万元 人民币
地区 主营业务收入 同比上年增减(%)
东北地区 12,761.28 10.84
华北地区 56,558.67 36.62
华东地区 556,319.60 6.54
华南地区 95,225.30 16.84
华中地区 46,691.73 9.83
西北地区 10,372.61 33.11
西南地区 30,296.26 31.31
境外地区 34,866.35 22.12
合计 843,091.80 11.15
说明:(1)上表中地区分布以客户公司所在地划分。
(2)境内各地区收入变化主要系医药行业销售变化所致。
四、其它对公司生产经营产生重大影响的事件
无。
上述的主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审
计,仅供投资者及时了解公司生产经营情况。敬请广大投资者审慎使用,理性投资,注意风险。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2024 年 10 月 19 日
[2024-10-19] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2024-046
漳州片仔癀药业股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事
会第二十五次会议于 2024 年 10 月 17 日(星期四)上午 9:00 在公
司片仔癀大厦 24 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人,实际表决的董事 9 人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法、有效,会议由董事长林志辉先生主持。经审议,与会董事以通讯方式表决以下决议:
一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》;
出席会议的董事 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第八次会议审议通过,同意相关内容并提交至公司董事会审议。本议案经董事会审议通过后无需提交至公司股东大会审议。
二、审议通过《公司关于支持漳州市圆山中医药产业研究院的捐赠议案》;
出席会议的董事 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司向漳州市圆山中医药产业研究院捐赠 3,000 万元人民币。该笔款项主要用于支持漳州中医药产业相关项目研究及转化运
用,展现公司履行社会责任的国企担当,助力以公司为主的漳州中医药产业发展和海峡两岸中医药融合发展。
本次合作旨在通过资源互补、互惠共赢,进一步巩固和扩大双方在各自领域中的优势,实现最佳的经济效益和社会效益,符合公司长期战略发展方向,将在未来较长时期内对公司业务发展和经营业绩提升产生积极影响。
本议案经董事会审议通过后无需提交至公司股东大会审议。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
2024 年 10 月 19 日
[2024-10-19] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议公告
证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2024-047
漳州片仔癀药业股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事
会第十八次会议于 2024 年 10 月 17 日(星期四)上午 11:00 在公司
片仔癀大厦 24 楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事 5 名,实际表决的监事 5 名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法、有效。本次会议由监事会主席许式彬先生主持,议案经与会监事审议,做出如下决议:
一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》;
参加表决的监事 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。报告内容详见公
司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
监事会发表审核意见如下:
1、公司董事会对《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定;2、《公司 2024 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营
管理和财务状况等事项;3、在发表独立审核意见前,未发现参与到《公司 2024 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案无需提交至公司股东大会审议。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司监事会
2024 年 10 月 19 日
[2024-10-19] (600436)片仔癀:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 4.45元
每股净资产: 23.240343元
加权平均净资产收益率: 18.92%
营业总收入: 84.50亿元
归属于母公司的净利润: 26.87亿元
[2024-10-15] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司2024年半年度权益分派实施公告
证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2024-045
漳州片仔癀药业股份有限公司 2024 年半年
度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
每股分配比例
A 股每股现金红利 1.15 元
相关日期
股份 股权登记日 最后 除权(息)日 现金红利发放日
类别 交易日
A股 2024/10/21 - 2024/10/22 2024/10/22
差异化分红送转:否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
2024 年 5 月 20 日,漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公
司”)召开 2023 年年度股东大会,审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》,授权董事会在符合相关前提下决定 2024 年中期利润分配方案并实施。
2024 年 8 月 23 日,公司召开第七届董事会第二十四次会议,审议
通过《公司 2024 年中期利润分配预案》。
二、 分配方案
1. 发放年度:2024 年半年度
2. 分派对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案:
本次利润分配以方案实施前的公司总股本603,317,210股为基数,每股派发现金红利 1.15 元(含税),共计派发现金红利 693,814,791.50元(含税)。
三、 相关日期
股份 股权登记日 最后 除权(息)日 现金红利发放日
类别 交易日
A股 2024/10/21 - 2024/10/22 2024/10/22
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利,委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统,向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
本次现金红利的发放,公司股东漳州市九龙江集团有限公司的现
金红利由本公司自行发放。
3. 扣税说明
(1)对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2012】85 号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101 号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 1.15 元;对个人持股 1 年以内(含 1 年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 1.15 元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股东的持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为 20%;持股期限在 1 个月
以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为
10%;持股期限超过 1 年的,股息红利暂免征个人所得税。
(2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(“QFII”)股东,
由本公司根据国家税务总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居
民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函【2009】47 号)的规定,按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金股息 1.035 元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
(3)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所本公司 A 股股票(“沪股通”),其股息红利将由本公司通过中国结
算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、中国证券监督管理委员会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税【2014】81 号)执行,本公司按照 10%的税率代扣现金红利和股票红利所得税,税后每股实际派发现金红利人民币 1.035 元。
(4)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际派发现金股息为税前每股人民币 1.15 元。
五、 有关咨询办法
公司股东可在工作日拨打电话咨询利润分配事宜。
联系部门:公司证券投资部
联系电话:0596-2301955
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2024 年 10 月 15 日
[2024-10-08] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司关于投资参与设立基金的进展公告
证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2024-044
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于投资参与设立基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司漳州片仔癀投资管理有限公司(以下简称“片仔癀投资”)与上海同山投资管理有限公司(以下简称“同山投资”)、及海南乐心科技有限责任公司(以下简称“乐心科技”)共同发起设立上海闽山生命健康科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“闽山科技”)。其中,片仔癀投资作为有限合伙人以自有资金认缴出资300 万元,占闽山科技的比例为 30.00%。
盈科创新资产管理有限公司(以下简称“盈科资本”)和闽山科技作为普通合伙人,与片仔癀投资、盈嘉科达投资有限公司(以下简称“盈嘉科达”)、漳州高鑫发展有限公司(以下简称“高鑫发展”)、三明市投资发展集团有限公司(以下简称“三明发展”)共同发起设立福建片仔癀盈科健康产业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,该合伙企业尚未完成工商注册,以下简称“片仔癀盈科基金”)。其中,片仔癀投资作为有限合伙人以自有资金认缴出资 29,000 万元,占片仔癀盈科基金的比例为 29.00%。
近日,片仔癀投资就上述事项签署《关于上海闽山生命健康科技合伙企业(有限合伙)之有限合伙协议》《福建片仔癀盈科健康产业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名)合伙协议》。但片仔癀盈科基金尚需通过市场监督管理部门及中国证券投资基金业协会
等有关机构登记注册、备案等手续,具体实施结果存在不确定性。
本次对外投资构成与专业机构共同投资;无需提交至公司董
事会、股东大会审议;不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
该投资事项对公司本年度的财务状况和经营业绩无重大影响。
公司不会将片仔癀盈科基金纳入并表范围。公司将密切关注
盈科基金设立及后续经营管理状况,敦促其加强投资管理及风险控
制,切实降低投资风险,维护公司及广大股东的利益。
一、对外投资概述
本次投资设立片仔癀盈科基金,为公司战略发展的前瞻性布局。在保证公司主营业务稳健发展的前提下,以基金投资为抓手,充分借助专业投资机构的资源、管理及平台优势,加速医药产业聚集,加强公司在产业链上下游的整合能力,实现资源共享、优势互补,进一步激发创新活力,提升公司核心竞争力。
片仔癀投资曾与盈科资本等签署《战略合作协议》《投资意向协议》(详见公告 2023-003 号)。在募资过程中,因原潜在投资人进行战略调整退出,且新引入其他投资人,片仔癀盈科基金的投资人发生变更。
二、《关于上海闽山生命健康科技合伙企业(有限合伙)之有限合伙协议》
(一) 协议的签署方情况
1、专业投资机构基本情况--普通合伙人、执行事务合伙人
(1)机构名称:上海同山投资管理有限公司
(2)统一信用代码:913101143421242576
(3)企业类型:有限责任公司
(4)法定代表人:胡双基
(5)注册资本:1,000 万人民币
(6)成立时间:2015 年 07 月 02 日
(7)注册地址:上海市崇明区新村乡耀洲路 741 号 5 幢 7311
室(上海新村经济小区)
(8)经营范围:投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(9)依照《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律、法规、规章、规范性文件、行业规定等履行登记备案程序:登记编号:P1062506;登记时间:2017-04-28。
(10)同山投资的主要股东情况:胡双基持股 51.00%、海南九领科技有限公司持股 49.00%。
(11)关联关系说明:同山投资与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或其他利益安排。
(12)经查询,同山投资不属于失信被执行人。
2、有限合伙人
(1)机构名称:漳州片仔癀投资管理有限公司
(2)统一信用代码:91350603MA8UUR9626
(3)企业类型:有限责任公司
(4)法定代表人:黄秋敏
(5)注册资本:21,000 万人民币
(6)成立时间:2022 年 04 月 22 日
(7)注册地址:福建省漳州市芗城区琥珀路 1 号片仔癀大厦
11 层
(8)经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:证券投资咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
(9)片仔癀投资为公司 100%全资子公司
3、有限合伙人
(1)机构名称:海南乐心科技有限责任公司
(2)统一信用代码:91460000MAC7A33311
(3)企业类型:有限责任公司
(4)法定代表人:胡双基
(5)注册资本:1,000 万人民币
(6)成立时间:2023 年 01 月 12 日
(7)注册地址:海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼五楼 1001 室
(8)经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;科技中介服务;农业科学研究和试验发展;细胞技术研发和应用;自然科学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展;生物基材料技术研发;发酵过程优化技术研发;海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发;生物基材料制造;生物基材料销售;医用包装材料制造;新材料技术研发;新型催化材料及助剂销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
(9)乐心科技为同山投资 100%全资子公司
(10)关联关系说明:乐心科技与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或其他利益安排。
(11)经查询,乐心科技不属于失信被执行人。
(二) 协议的主要内容
(1)机构名称:上海闽山生命健康科技合伙企业(有限合伙)(暂定名,以市场监督局核定为准)
(2)企业类型:有限合伙企业
(3)普通合伙人/执行事务合伙人:同山投资
(4)注册地址:上海市徐汇区乌鲁木齐南路 378-386 号(全幢)2 层 2018 号
(5)经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;健康咨询服务(不含诊疗服务);企业管理咨询;财务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
(6)各合伙人出资方式、认缴出资额、出资比例如下:
单位:人民币万元
出资 认缴 出资比
序号 合伙人名称 合伙人类型
方式 出资额 例(%)
1 同山投资 普通合伙人 货币 100.00 10.00
2 片仔癀投资 有限合伙人 货币 300.00 30.00
3 乐心科技 有限合伙人 货币 600.00 60.00
合计 1,000.00 100.00
(7)投资模式:
全体合伙人同意并确认,本合伙企业作为普通合伙人投资于底层基金。执行事务合伙人应确保本合伙企业遵守底层基金合伙协议,按照底层基金合伙协议中对普通合伙人的约定行事。
普通合伙人在商业上合理的范围内可以将本合伙企业未用于履行对底层基金的出资义务或分配的闲置现金(如有)以现金管理为目的,进行投资于银行活期存款、国债、中央银行票据、货币市场基金等中国证监会认可的现金管理工具等临时投资,但不得用于举借债务或对外担保等事项。
(8)费用分摊:
执行事务合伙人不向本合伙企业或合伙人收取管理费。若基于底层基金文件的约定,涉及对合伙企业进行管理费返还的,该等返还的管理费可以用于合理的费用预留或按照合伙人的实缴出资比例进行分配。
本合伙企业产生的费用包括但不限于本合伙企业设立费用、日常运营费用、清算费用及本合伙企业自身的开销等因本合伙企业的设立、经营和活动而产生或导致的成本、费用和负债(合称“合伙费用”)。合伙费用由本合伙企业支付,且在各合伙人之间按认缴出资相对比例分摊。
(9)收益分配:
本合伙企业所取得的全部收益包括:①投资收益:本合伙企业投资于底层基金而获得的股息、分红以及处置该等投资而产生的收益;②底层基金业绩分成:本合伙企业根据底层基金合伙协议以及其他相关协议享有的底层基金业绩分成的 50%;③咨询顾问费:本
合伙企业根据底层基金合伙协议以及其他相关协议享有的底层基金管理费的 50%,作为本合伙企业向底层基金提供投资咨询服务的对价;及④其他收益(如:底层基金中部分有限合伙人的收益让利等)。
本合伙企业取得的本协议的全部收益,应于取得后可行的时间内尽早在全体合伙人之间按照其认缴出资相对比例进行分配(但合伙人成为违约合伙人除外)。
三、《福建片仔癀盈科健康产业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名)合伙协议》
(一) 协议的签署方情况
1、专业投资机构基本情况--普通合伙人、基金管理人
(1)机构名称:盈科创新资产管理有限公司
(2)统一信用代码:91350000561688335J
(3)企业类型:有限责任公司
(4)法定代表人:钱明飞
(5)注册资本:10,332.368 万人民币
(6)成立时间:2010 年 09 月 19 日
(7)注册地址:福建省平潭综合实验区金井湾商务营运中心 6号楼 3 层
(8)经营范围:企业资产管理;投资咨询服务;企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(9)依照《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律、法规、规章、规范性文件、行业规定等履行登记备案程序:登记编号:P1001263;登记时间:2010-09-19。
(10)盈科资本的主要股东情况:钱明飞持股 41.7373%、陈春生持股 11.3403%、淄博高新产业投资有限公司持股 10.1071%
(11)关联关系说明:盈科资本与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或其他利益安排。
(12)经查询,盈科资本不属于失信被执行人。
2、普通合伙人
(1)机构名称:上海闽山生命健康科技合伙企业(有限合伙)
(2)统一信用代码
[2024-09-04] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司关于投资设立基金的进展公告
证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2024-043
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于投资设立基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、对外投资概述
漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司漳州片仔癀投资管理有限公司(以下简称“片仔癀投资”)与漳州战新创业投资基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)、漳州片仔癀资产经营有限公司、漳州市产业股权投资有限公司、漳州市旅游投资集团有限公司共同投资设立漳州圆山大健康产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“圆山基金”)。其中,片仔癀投资以自有资金认缴出资人民币 20,000 万元,占圆山基金的比例为 20%。
本次投资设立圆山基金,为公司战略发展的前瞻性布局。在保证公司主营业务稳健发展的前提下,以基金投资为抓手,充分借助专业投资机构的资源、管理及平台优势,加速医药产业聚集,加强公司在产业链上下游的整合能力,实现资源共享、优势互补,进一步激发创新活力,提升公司核心竞争力。
本次投资设立圆山基金,经公司第七届董事会第二十一次会议以及第七届监事会第十四次会议审议通过(详见公告 2024-034 号)。
二、对外投资进展
近日,公司收到基金管理人通知,圆山基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续,并取得《私募
投资基金备案证明》。具体登记信息如下:
基金名称:漳州圆山大健康产业投资基金合伙企业(有限合伙)
备案编码:SANE42
管理人名称:漳州战新创业投资基金管理有限公司
托管人名称:招商银行股份有限公司
三、风险提示
公司将密切关注圆山基金后续经营管理状况,敦促其加强投资管理及风险控制,切实降低投资风险,维护公司及广大股东的利益。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。
四、备查文件
《私募投资基金备案证明》。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
2024 年 9 月 4 日
[2024-08-24] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司关于2024年半年度利润分配预案的公告
证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2024-041
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于 2024 年半年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
每股分配比例:每股派发现金红利 1.15 元(含税)。本年度公司
不送股,不实施公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,
具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,拟维
持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调
整情况。
公司 2023 年年度股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配
预案并实施。本次 2024 年半年度利润分配预案,经公司第七届董
事会第二十四次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过。
一、2024 年半年度利润分配预案内容
根据漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)2024年半年度报告(未经审计),公司 2024 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 1,721,539,641.37 元。经董事会决议,本次利润分配预案如下:
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 11.50 元(含税)。
以 2024 年 6 月 30 日公司总股本 603,317,210 股测算,合计拟派
发现金红利 693,814,791.50 元(含税),占公司 2024 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 40.30%。
本次利润分配不送股,也不以资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
2024 年 8 月 23 日,公司以通讯方式召开第七届董事会第二十
四次会议。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由董事长林志辉先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定,合法、有效。与会董事以通讯表决方式审议通过《公司 2024 年中期利润分配预案》;参加会议的董事 9 票同意,0票反对,0 票弃权,0 票回避表决。
(二)监事会意见
2024 年 8 月 23 日,公司以通讯方式召开第七届监事会第十七次
会议,以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《公司 2024 年中
期利润分配预案》。
监事会认为:公司董事会制定的《公司 2024 年中期利润分配预案》,综合考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素,符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益。该决策过程符合相关法律、法规规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。综上,监事会同意本次中期利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合公司当前发展阶段盈利规模及现金流情
况,对当期经营性现金流不会构成重大影响,不会影响公司正常经营和长远发展。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 24 日
[2024-08-24] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司关于关联交易事项监管工作函的部分回复及关联交易暂缓执行的公告
证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2024-040
漳州片仔癀药业股份有限公司关于关联交易事项
监管工作函的部分回复及关联交易暂缓执行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
标的资产漳州市明源香料有限公司(以下简称“明源香料”)
除持有的漳州水仙药业股份有限公司(以下简称“水仙药业”)少数股权外,未开展其他业务,无实质经营。明源香料未以《企业会计准则》进行会计核算,前期公告的2024年第一季度财务数据为会计差错,经更正后的实际净利润为正,未出现亏损。根据《企业会计准则》,水仙药业2024年第一季度净利润为1,549.26万元,明源香料应补计提投资收益464.78万元,经追溯调整后的2024年第一季度净利润为
464.71万元。
漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)高度
重视与投资者的双向沟通,广泛听取投资者的意见与建议,始终重视保护股东尤其是中小投资者的合法权益。经公司经营管理层审慎研究讨论认为,当前交易价格可能存在磋商空间,交易方案还需进一步优化调整;为充分保障公司及股东权益,决定本次关联交易暂缓执行。本次交易在执行过程中,可能会存在技术和市场等多方面的不确定性或风险。
本次是针对交易目的、标的资产明源香料的经营情况部分
回复,待关于标的资产的交易方案(包括但不限于评估报告)另行磋商确认后,公司将根据要求履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
公司于近日收到上海证券交易所出具的《关于漳州片仔癀药业股份有限公司关联交易事项的监管工作函(上证公函【2024】1106号)》(以下简称“《工作函》”)。根据《工作函》要求,公司逐项核实问题并补充披露相关事项,现回复如下:
问题一:关于交易目的。公告显示,水仙药业盈利良好且分红稳定,可与公司在品牌宣传、产品营销、渠道拓展等领域开展深度合作,实现协同效应,本次交易符合公司整体战略规划,有利于公司统筹资源配置和业务外延布局。
请公司:(1)结合水仙药业的股权结构、董事会构成和经营决策机制等,说明公司在未取得标的资产控制权的情况下,间接收购水仙药业30%股权的原因和考虑;(2)补充披露水仙药业近五年分红情况,及其公司章程有关分红机制与本次交易合同约定等,说明明源香料未来投资回报是否具有稳定性;(3)结合双方主营产品构成、公司战略布局及水仙药业竞争优势等,说明公司在未取得标的资产控制权的情况下,与水仙药业实现协同效应的具体方式与可行性,并结合前述问题进一步说明本次关联交易的必要性。
回复:
一、结合水仙药业的股权结构、董事会构成和经营决策机制等,说明公司在未取得标的资产控制权的情况下,间接收购水仙药业30%股权的原因和考虑
(一)水仙药业的股权结构
截至本回复出具日,水仙药业的股权结构如下:
单位:万元
股东名称 出资额 出资比例(%)
福建省青山纸业股份有限公司 15,470.00 70.00
漳州市明源香料有限公司 6,630.00 30.00
合计 22,100.00 100.00
(二)水仙药业的董事会情况
根据《漳州水仙药业股份有限公司章程》(以下简称“《水仙章程》”)第一百零六条规定,“董事会由7名董事组成”。
根据《合资经营合同》规定,福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“青山纸业”)推荐董事人选5名,明源香料推荐董事人选2名。
(三)水仙药业的经营决策机制
水仙药业按《公司法》规定,设置三会一层制度,履行相应的经营、决策和监督职责。根据《水仙章程》规定,水仙药业的股东大会、董事会的经营决策机制如下:
组织机构 决策机制
《水仙章程》第三十四条 股东大会由公司全体股东组
成。
《水仙章程》第七十三条 股东大会决议分为普通决议
股东大会 和特别决议。股东大会作出普通决议,须经出席股东大
会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通
过。股东大会作出特别决议,须经出席股东大会的股东
(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
《水仙章程》第一百零五条 公司设董事会,对股东大
会负责。
董事会 《水仙章程》第一百一十九条 董事会会议应有过半数
的董事出席方可举行。董事会作出决议必须经全体董事
的过半数通过。董事会决议的表决,实行一人一票。
(四)间接收购水仙药业30%股权的原因和考虑
1、本次收购有利于增强公司和水仙药业的业务协同发展
公司目前已形成围绕片仔癀、安宫牛黄丸和片仔癀化妆品等核心产品的经营模式,本次收购完成后,公司间接参股水仙药业,通过与水仙药业在研发、生产、营销等方面的深度合作与协同,公司将围绕“片仔癀”品牌在“大医药、大健康、大产业”三个方面持续发力,挖掘新的增长潜力,进一步推动产业协调发展。此外,片仔癀为中华老字号品牌,2020—2023连续四年居“胡润品牌榜中国医疗健康品牌价值榜”榜首;2022—2023连续两年居“胡润中国最具历史文化底蕴品牌榜”榜首;2023年以品牌价值409.37亿元蝉联“中华老字号”品牌第2位,品牌价值逐年攀升。“水仙”商标为“中国驰名商标”,“水仙牌”风油精系国内传统品牌,产品家喻户晓,收购后双方在品牌提升度方面亦将相互促进。
2、本次收购有利于增强公司盈利能力
水仙药业拥有水仙牌风油精、无极膏等多款知名产品,经营情况良好。2022年、2023年,水仙药业营业收入分别为28,304.84万元和30,576.40万元,净利润分别为3,502.73万元和4,700.82万元,业绩呈现稳中有升态势。由于其良好的经营情况和盈利能力的不断提升,水仙药业分红稳定,近五年平均分红金额为1,200万元,分红比例达30%。因此本次收购有利于增强上市公司盈利能力,提升公司行业竞争力。
3、本次收购有利于优化公司资产布局
国务院国资委强调“国资央企在增强核心功能要聚焦发展实体经济,把主业的饭碗端牢,以市场化方式推进战略性重组,加快企业间同质业务整合,分步骤、有计划地加快调整优化国有经济布局结构”。
资本的保值增值、做大做强,实现福建省内同质企业高质量业务整合;又可以进一步整合漳州知名药品品牌,有利于公司聚焦主业发展,增强国有经济整体动能和效率。
二、补充披露水仙药业近五年分红情况,及其公司章程有关分红机制与本次交易合同约定等,说明明源香料未来投资回报是否具有稳定性
(一)水仙药业的近五年分红情况
水仙药业近五年分红金额、分红率情况如下:
单位:万元
年度 分红金额 净利润 分红比例(%)
2019 年 1,000 3,884 26
2020 年 1,000 3,785 26
2021 年 1,000 4,265 23
2022 年 2,000 3,503 57
2023 年 1,000 4,701 21
合计 6,000 20,138 30
近五年内,水仙药业的业绩情况良好,分红金额较为稳定,近五年平均分红金额为1,200万元,累计分红金额为6,000万元,分红比例达30%。
(二)《水仙章程》有关分红机制
《水仙章程》中与利润分配有关条款如下:
“第一百六十六条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后当年度内完成股利(或股份)的派发事项。
第一百六十七条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”
(三)本次交易合同约定
本次交易合同中虽然未就水仙药业未来分红情况进行约定,但从历史分红情况看,水仙药业的分红比例相对较为稳定。
(四)明源香料未来投资回报具有稳定性
明源香料的投资回报主要来源于其参股公司水仙药业。水仙药业是一家拥有五十多年历史的企业,是我国第一家生产风油精的厂家,拥有水仙牌风油精、金利油、无极膏等多款知名产品,经营情况良好。2022年、2023年,水仙药业营业收入分别为28,304.84万元和
30,576.40万元,净利润分别为3,502.73万元和4,700.82万元,业绩呈现稳中有升态势。由于其良好的经营情况和盈利能力的不断提升,水仙药业分红稳定,近五年平均分红金额为1,200万元,分红比例达30%。故从整体上看,明源香料未来投资回报具有稳定性。
三、结合双方主营产品构成、公司战略布局及水仙药业竞争优势等,说明公司在未取得标的资产控制权的情况下,与水仙药业实现协同效应的具体方式与可行性,并结合前述问题进一步说明本次关联交易的必要性
(一)水仙药业与公司主营产品构成情况
水仙药业主营业务为搽剂的研发、生产和销售,与公司同属于医药制造业。双方主营产品构成情况如下:
水仙药业的 风油精、无极膏、丁硼乳膏、软脉灵、满山白等
主营产品
公司的主营 片仔癀、安宫牛黄丸、复方片仔癀含片、茵胆平肝胶
产品 囊等 20 多种中成药及片仔癀化妆品等
(二)本次收购符合公司战略布局
公司认真贯彻《中共中央国务院关于促进中医药传承与创新发展的意见》,践行“健康中国”战略部署,坚持“守正创新、行稳致远”发展理念,着力在“大医药、大健康、大产业”三个方面下功夫,切实打造片仔癀“大国品牌”形象。本次收购标的水仙药业历史悠久,是国内风油精产品传统品牌,市场知名度高。水仙药业同样专注于大健康产业,着力建设“外用药、中成药和化药”三大业务板块,与公司战略布局契合程度较高。
(三)水仙药业的竞争优势
经过多年的发展,水仙药业在品牌、管理、质量和研发等方面具备竞争优势,具体如下:
1、品牌优势
水仙品牌历史悠久,“水仙”商标是我国实行商标注册制以来的第一批注册商标,于2014年被国家商标总局认定为“中国驰名商标”。“水仙牌”风油精系国内传统品牌,产品家喻户晓,并被列入“福建省制造业单项冠军产品名录”。
2、管理优势
水仙药业为国有控股企业,建立了较为完善的法人治理结构和公司治理和内部控制制度,确保了水仙药业在决策、执行、监督等方面均能够按照制度规范地行使权利和履行职责。
此外,水仙
[2024-08-24] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告
证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2024-042
漳州片仔癀药业股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事
会第十七次会议于 2024 年 8 月 23 日(星期五)下午 16:00 在公司
片仔癀大厦 21 楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事 5 名,实际表决的监事 5 名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法、有效。本次会议由监事会主席许式彬先生主持,议案经与会监事审议,做出如下决议:
一、审议通过《公司 2024 年中期利润分配预案》;
参加表决的监事 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:公司董事会制定的《公司 2024 年中期利润分配预案》,综合考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素,符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益。该决策过程符合相关法律、法规规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
预案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于2024 半年度利润分配预案的公告》(2024-041 号)。
本预案无需提交至公司股东大会审议。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司监事会
2024 年 8 月 24 日
[2024-08-17] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告
证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2024-039
漳州片仔癀药业股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事
会第十六次会议于 2024 年 8 月 15 日(星期四)上午 11:00 在公司
片仔癀大厦 24 楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事 5 名,实际表决的监事 5 名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法、有效。本次会议由监事会主席许式彬先生主持,议案经与会监事审议,做出如下决议:
一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》;
参加表决的监事 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。报告内容详见公
司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
监事会发表审核意见如下:
1、公司董事会对《公司 2024 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定;2、《公司 2024年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内
的经营管理和财务状况等事项;3、在发表独立审核意见前,未发现参与到《公司 2024 年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案无需提交至公司股东大会审议。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司监事会
2024 年 8 月 17 日
[2024-08-17] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2024-038
漳州片仔癀药业股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事
会第二十三次会议于 2024 年 8 月 15 日(星期四)上午 9:00 在公司
片仔癀大厦 24 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人,实际表决的董事 9 人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法、有效,会议由董事长林志辉先生主持。经审议,与会董事以通讯方式表决以下决议:
一、审议通过《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》;
出席会议的董事 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
董事会同意制定《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。该议案已经公司第七届董事会战略委员会第六次会议审议通过。
议案内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》(2024-032 号)。
该议案无需提交至公司股东大会审议。
二、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》;
出席会议的董事 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过,同意相关内容并同意提交至公司董事会审议。
报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。该议案无需提交至公司股东大会审议。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 17 日
[2024-08-17] (600436)片仔癀:2024年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 2.85元
每股净资产: 22.657329元
加权平均净资产收益率: 12.1%
营业总收入: 56.51亿元
归属于母公司的净利润: 17.22亿元
[2024-08-10] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告
证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2024-036
漳州片仔癀药业股份有限公司关于全资子公司对外投资暨
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子
公司漳州片仔癀投资管理有限公司(以下简称“片仔癀投资”)拟
以自有或自筹资金人民币 25,414.82 万元,向漳州市国有资产投资
经营有限公司(简称“国投公司”)收购漳州市明源香料有限公司
(以下简称“明源香料”)100%股权。
本次对外投资的交易对方国投公司,原为隶属于控股股东漳
州市九龙江集团有限公司(以下简称“九龙江集团”)的子公司,
于 2024 年 2 月划出九龙江集团股权;该事项构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次对外投资事项已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次
会议、公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议、公司第七届董事会第二十二次会议以及第七届监事会第十五次会议审
议通过。关联董事已回避表决,该事项无需提交至公司股东大会审
议。
截至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司与同一关联人或
与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到
3,000 万元以上,且未占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
该投资事项对公司本年度的财务状况和经营业绩无重大影响。收购完成后,标的公司在未来实际经营中,可能面临经济环境、行
业政策、市场需求及经营管理等多方面不确定性因素的影响,未来
经营可能存在一定不确定性,亦存在业务拓展不及预期的风险。公
司将密切关注本次交易事项的相关进展,积极防范和应对实施过程
中可能面临的各种风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资
风险。
一、对外投资暨关联交易概述
(一)本次交易的基本情况
基于大健康产业链上下游的综合考虑,为进一步聚焦主业发展,以期发挥产业协同效应,并积极探索和培育新的增长点,全资子公
司片仔癀投资拟与国投公司签署《漳州市明源香料有限公司股权转
让协议》,收购明源香料 100%股权。
本次交易作价以评估值为依据,评估基准日为 2023 年 12 月 31
日,明源香料经审计后的股东全部权益账面价值 14,254.54 万元。
经采用资产基础法评估,确认明源香料股东全部权益价值评估值为
人民币 25,414.82 万元,增值 11,160.28 万元,增值率 78.29%。以
资产评估报告确认的明源香料股东全部权益价值评估值为依据,明
源香料 100%股权的转让价款为人民币 25,414.82 万元。本次交易的资金来源为片仔癀投资的自有或自筹资金。
(二)构成关联交易的说明
本次的交易对方国投公司,原为隶属于控股股东九龙江集团的
子公司,于 2024 年 2 月划出九龙江集团股权,故本次事项构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
截至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司与同一关联人或与
不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到 3,000万元以上,且未占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
(三)董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2024 年 8 月 9 日,公司以通讯方式召开第七届董事会第二十二
次会议。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由董事长林志辉先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定,合法、有效。与会董事以通讯表决方式审议通过《公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》;参加
会议的董事 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,5 票回避表决。关联董
事林志辉先生、黄进明先生、赖文宁先生、陈鸿辉先生、杨海鹏先生回避表决。本次关联交易事项在公司董事会审议范围内,无需提交至公司股东大会审议。
二、 关联方的基本情况
(一)机构名称:漳州市国有资产投资经营有限公司
(二)统一社会信用代码:91350600156522075P
(三)企业类型:有限责任公司(法人独资)
(四)法定代表人:赖志军
(五)注册资本:100,000 万元人民币
(六)成立时间:1998 年 9 月 25 日
(七)注册地址:漳州市新华北路嘉华大厦 11 层
(八)经营范围:依法运营漳州市市本级工业系统国有资产;工业、建筑业、制造业、第三产业的投资;建筑材料(危险化学品除外)的批发;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(九)关联关系:国投公司过去十二个月内存在隶属于控股股东九龙江集团子公司的情形。
(十)最近一期的主要财务情况:截至 2024 年 3 月 31 日,资产
总额 419,230.10 万元,净资产 294,615.88 万元;实现营业收入758.38 万元,净利润 11,203.58 万元。
(十一)是否为失信被执行人:否
三、关联交易标的的基本情况
(一)交易标的的基本情况
1、交易标的的名称及类型
本次交易属于向关联方购买股权,交易标的名称为明源香料100%股权。
2、交易标的的权属情况
本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情形。
3、相关资产运营情况说明
明源香料自 2023 年末起至少 12 个月内具备持续经营能力,无
影响持续经营能力的重大事项。当前,明源香料的整体资产运营状况良好。
本次交易由具有从事证券、期货相关业务资格的华兴会计师事务所(特殊普通合伙)漳州分所出具的标准无保留意见的《审计报告(华兴漳州审字[2024]23015200259 号)》。
4、本次交易标的对应实体明源香料未被列为失信被执行人,不存在损害公司利益的情形。
(二)交易标的主要财务信息
1、标的公司基本信息
(1)机构名称:漳州市明源香料有限公司
(2)统一社会信用代码:913506001565060755
(3)企业类型:有限责任公司(法人独资)
(4)法定代表人:林立贤
(5)注册资本:1,407 万元人民币
(6)成立时间:1980 年 10 月 1 日
(7)注册地址:漳州市南山街
(8)股东及其持股比例:国投公司持有明源香料的 100%股权,明源香料为国投公司全资子公司。
(9)经营范围:一般项目:传统香料制品经营;香料作物种植;以自有资金从事投资活动;企业总部管理;企业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
2、本次交易不涉及其他股东放弃优先受让权的情形。
3、标的公司主要财务指标
单位:万元人民币
2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
会计科目/时间
(经审计) (未审计)
资产总额 18,454.62 18,454.55
负债总额 4,200.08 4,200.08
净资产 14,254.54 14,254.47
营业收入 0.00 0.00
净利润 1,394.26 -0.07
4、除本次交易所涉及的资产评估事项外,明源香料最近 12 个月未进行过资产评估、增资、减资或改制。
四、交易标的评估、定价情况
(一)定价情况及依据
本次关联交易价款参照标的公司的评估结果确定。具有证券、期货相关业务资格的福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公
司以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日,对明源香料股东全部权益价
值进行评估,并出具了《资产评估报告(闽中兴评字( 2024 )第AHQ12026 号)》。
1、评估方法
本次评估选用的评估方法为:资产基础法。
2、评估结论
在评估基准日 2023 年 12 月 31 日持续经营前提下,明源香料的
资产总额账面价值为 18,454.62 万元,负债总额账面价值为4,200.08 万元,所有者权益账面价值为 14,254.54 万元。
采用资产基础法评估后,明源香料资产总额评估价值为29,614.90 万元,负债总额评估价值为 4,200.08 万元,所有者权益评估价值为 25,414.82 万元,评估增值 11,160.28 万元,增值率78.29%。明细详见下表:
资产评估汇总表如下:
单位:万元人民币
增值
序号 项目 账面价值 评估价值 增减值
率%
1 流动资产 921.40 921.40 0.00 0.00
2 非流动资产 17,533.22 28,693.50 11,160.28 63.65
其中:
3 长期股权投 17,533.22 28,693.50 11,160.28 63.65
资净额
4 资产总计 18,454.62 29,614.90 11,160.28 60.47
5 流动负债 4,200.08 4,200.08 0.00 0.00
6 非流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
7 负债总计 4,200.08 4,200.08 0.00 0.00
8 所有者权益 14,254.54 25,414.82 11,160.28 78.29
评估结果与账面值比较变动情况及原因:长期股权投资评估增值 11,160.28 万元,评估增值原因:子公司评估增值。
3、长期股权投资净额
明源香料的长期股权投资系对漳州水仙药业股份有限公司(以下简称“水仙药业”)30%的股权投资。
水仙药业是一家集科研、开发、生产、销售为一体的制药企业,其主导产品为水仙牌系列产品:风油精、无极膏、丁硼乳膏、软脉灵、满山白、眠安宁等。水仙药业的盈利板块主要基于风油精的销售,盈利模式较为稳定。
在评估基准日 2023 年 12 月 31 日持续经营前提下,水仙药业的
所有者权益账面价值为 63,143.16 万元。经采用收益法评估后,所有者权益评估值为 95,645.00 万元,增值 32,501.84 万元,增值率51.47%。
(二)定价合理性分析
本次交易定价依据为福建中兴
[2024-08-10] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告
证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2024-037
漳州片仔癀药业股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事
会第十五次会议于 2024 年 8 月 9 日(星期五)上午 11:00 在公司片
仔癀大厦 21 楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事 5 名,实际表决的监事 5 名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法、有效。本次会议由监事会主席许式彬先生主持,议案经与会监事审议,做出如下决议:
一、审议通过《公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》;
参加表决的监事 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案内容详见公
司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》(2024-036 号)。
本议案无需提交至公司股东大会审议。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司监事会
2024 年 8 月 10 日
[2024-08-01] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告
证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2024-035
漳州片仔癀药业股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事
会第十四次会议于 2024 年 7 月 30 日(星期二)下午 17:30 在公司
片仔癀大厦 21 楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事 5 名,实际表决的监事 5 名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法、有效。本次会议由监事会主席许式彬先生主持,议案经与会监事审议,做出如下决议:
一、审议通过《公司关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》;
参加表决的监事 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案内容详见公
司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》(2024-034 号)。
本议案无需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司监事会
2024 年 8 月 1 日
[2024-08-01] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告
证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2024-034
漳州片仔癀药业股份有限公司关于全资子公司与专业投资
机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
拟投资标的名称:漳州圆山大健康产业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以企业登记机关最终核准的名称为准,以下简称“产业基金”)。
拟投资领域:主要投资方向为中医药、生物医药、医疗器械、医疗服务、康养大健康、日化美妆等相关产业。
拟投资金额:漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公
司”)全资子公司漳州片仔癀投资管理有限公司(以下简称“片仔
癀投资”)拟作为有限合伙人以自有或自筹资金认缴出资人民币
20,000 万元,占产业基金目标募集规模的比例为 20%。
本次对外投资系与关联方漳州战新创业投资基金管理有限公
司(以下简称“战新创投”)、漳州片仔癀资产经营有限公司(以
下简称“资产公司”)、漳州市产业股权投资有限公司(以下简称
“产投公司”)、漳州市旅游投资集团有限公司(以下简称“旅投
公司”)共同投资,构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易为止,过去 12 个月内上市公司与同一关联
人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到
3,000 万元以上,且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%
以上。
本次对外投资事项已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次
会议、公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议、公司第七届董事会第二十一次会议以及第七届监事会第十四次会议审
议通过。关联董事已回避表决,该事项无需提交至公司股东大会审
议。
产业基金仍处于筹划设立阶段,尚未正式签署合伙协议,且
尚需通过市场监督管理部门及中国证券投资基金业协会等有关机构
登记注册、备案等手续,具体实施结果存在不确定性。
该投资事项对公司本年度的财务状况和经营业绩无重大影响。
公司不对产业基金形成控制且不会将其纳入到本公司的并表
范围。公司将密切关注产业基金设立及后续经营管理状况,敦促其
加强投资管理及风险控制,切实降低投资风险,维护公司及广大股
东的利益。
一、对外投资暨关联交易概述
(一)对外投资的基本情况
公司基于大健康产业链上下游考虑,立足现有发展需求,积极
寻找新增长点,增强产业协同效应,提升持续竞争能力,在确保主
营业务发展的前提下,拟投资设立产业基金。
本次产业基金目标募集规模为人民币 100,000 万元。公司全资
子公司片仔癀投资拟作为有限合伙人以自有或自筹资金认缴出资人
民币 20,000 万元,占产业基金目标募集规模的比例为 20%。
(二)构成关联交易的说明
本次产业基金的普通合伙人-战新创投和有限合伙人-产投公司,原为隶属于控股股东漳州市九龙江集团有限公司(以下简称“九龙
江集团”)的子公司,于 2024 年 2 月划出九龙江集团股权;有限合伙人-资产公司和有限合伙人-旅投公司,均为控股股东九龙江集团的控股子公司。
本次参与认购产业基金的投资系与关联方共同投资,本次事项构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易为止,过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到
3,000 万元以上,且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
二、 关联方的基本情况
(一) 专业投资机构基本情况--甲方(普通合伙人)
(1)机构名称:漳州战新创业投资基金管理有限公司
(2)统一信用代码:91350603MAC0PAKJ5C
(3)企业类型:有限责任公司
(4)法定代表人:林泓
(5)注册资本:1,000 万人民币
(6)成立时间:2022 年 10 月 24 日
(7)注册地址:福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号城投碧湖城市广场 2 幢 7 层
(8)经营范围:一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展
经营活动)
(9)关联关系:过去十二个月内存在隶属于控股股东九龙江集团子公司的情形。
(10)最近一期的主要财务情况:截至 2024 年 3 月 31 日,资
产总额 1,215 万元,净资产 1,193 万元;实现营业收入 269 万元,
净利润 209 万元。
(11)依照《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律、法规、规章、规范性文件、行业规定等履行登记备案程序:登记编号:P1074438;登记时间:2023-03-28。
(二) 乙方(有限合伙人)
(1)机构名称:漳州片仔癀资产经营有限公司
(2)统一信用代码:91350600574706491U
(3)企业类型:有限责任公司(法人独资)
(4)法定代表人:陈刚毅
(5)注册资本:200,000 万人民币
(6)成立时间:2011 年 05 月 06 日
(7)注册地址:福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号城投碧湖城市广场 2 幢九龙江集团大厦 23 层
(8)经营范围:从事漳州市九龙江集团有限公司授权的企业资产管理运营;工业园区及其基础设施和市政公用设施的投资、建设、经营和管理;对工业、农业和第三产业的投资;木业机械设备制造与销售;土地整理、土地收储和土地开发;房地产开发与经营;仓储、物业服务;建筑材料、金属材料、机械设备、电器设备、铝塑制品、电子产品、日用百货、包装材料及制品、花卉苗木、木制品、家具、农副产品的批发零售;自营和代理商品及技术的进出口;法
律法规未规定许可的,均可自主选择经营项目开展经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(9)关联关系:控股股东九龙江集团的全资子公司。
(10)最近一期的主要财务情况:截至 2024 年 3 月 31 日,资
产总额 75,924 万元,净资产 60,003 万元;实现营业收入 685 万元,
净利润 108 万元。
(三) 丁方(有限合伙人)
(1)机构名称:漳州市产业股权投资有限公司
(2)统一信用代码:91350600MA3463WP5M
(3)企业类型:有限责任公司(法人独资)
(4)法定代表人:葛靓
(5)注册资本:50,000 万人民币
(6)成立时间:2016 年 02 月 24 日
(7)注册地址:福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号城投碧湖城
市广场 2 幢 B706 室
(8)经营范围:非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(9)关联关系:过去十二个月内存在隶属于控股股东九龙江集团子公司的情形。
(10)最近一期的主要财务情况:截至 2024 年 3 月 31 日,资
产总额 54,757 万元,净资产 53,531 万元;实现营业收入 196 万元,
净利润 103 万元。
(四) 戊方(有限合伙人)
(1)机构名称:漳州市旅游投资集团有限公司
(2)统一信用代码:9135060031572488XC
(3)企业类型:有限责任公司
(4)法定代表人:蔡武东
(5)注册资本:250,000 万人民币
(6)成立时间:2015 年 03 月 12 日
(7)注册地址:福建省漳州市芗城区胜利西路 4 号漳州宾馆
四号楼
(8)经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;旅游开发项目策划咨询;酒店管理;餐饮管理;会议及展览服务;园区管理服务;商业综合体管理服务;游览景区管理;建筑材料销售;金属矿石销售;有色金属压延加工;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);金属制品销售;有色金属合金销售;非金属矿及制品销售;合成材料销售;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;木材销售;林业产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:住宿服务;餐饮服务;旅游业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
(9)关联关系:控股股东九龙江集团的控股子公司。
(10)最近一期的主要财务情况:截至 2024 年 3 月 31 日,资
产总额 959,620 万元,净资产 702,388 万元;实现营业收入 21,366
万元,净利润-39 万元。
(五) 履约能力分析
产业基金的各签署方经营情况良好,具有较强的履约能力,不存在履约能力障碍。产业基金的各签署方不是失信被执行人。
三、关联交易标的的基本情况
(一)本次交易为与关联方共同投资的交易类别
(二)产业基金的基本情况
1、基金名称:漳州圆山大健康产业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以企业登记机关最终核准的名称为准)
2、企业形式:有限合伙企业
3、执行事务合伙人/普通合伙人/基金管理人:战新创投
4、经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业);以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
5、主要经营场所:福建省漳州市龙海区九湖镇工业区蔡坑工业
园 2 号办公楼 2 栋 3 楼 308
6、存续期限:产业基金存续期限为 8 年;经全体合伙人一致同意,可延长存续期限 1 年。
7、产业基金总规模为人民币 100,000 万元,各合伙人拟认缴出资情况如下:
单位:人民币万元
出资 认缴 出资比
序号 合伙人名称 合伙人类型
方式 出资额 例(%)
1 战新创投 普通合伙人 货币 100 0.10
2 资产公司 有限合伙人 货币 15,000 15.00
3 片仔癀投资 有限合伙人 货币 20,000 20.00
4 产投公司 有限合伙人 货币 11,900 11.90
5 旅投公司 有限合伙人 货币 3,000 3.00
出资 认缴 出资比
序号 合伙人名称 合伙人类型
方式 出资额 例(%)
有限合伙人或
6 其他合伙人 货币 50,000 50.00
普通合伙人
合计
[2024-07-25] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司关于2024年半年度业绩快报的公告
证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2024-031
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于2024年半年度业绩快报的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本公告所载2024年半年度的主要财务数据为漳州片仔癀药业股
份有限公司(以下简称“公司”)初步核算数据,未经会计师
事务所审计。2024年半年度业绩的具体财务数据以公司2024年
半年度报告中披露的数据为准。
敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
一、2024年半年度的主要财务数据和指标
单位:人民币万元
增减变动
项 目 本报告期 上年同期
幅度(%)
营业总收入 565,041.57 504,527.57 11.99
营业利润 205,599.91 186,254.46 10.39
利润总额 205,434.74 186,115.71 10.38
归属于上市公司
171,975.21 154,083.71 11.61
股东的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 175,120.12 157,726.41 11.03
的净利润
增减变动
项 目 本报告期 上年同期
幅度(%)
基本每股收益(元) 2.85 2.55 11.76
加权平均 下降 0.64 个
12.09 12.73
净资产收益率 百分点
增减变动
项 目 本报告期末 本报告期初
幅度(%)
总 资 产 1,702,765.55 1,708,041.34 -0.31
归属于上市公司
1,366,708.97 1,337,632.54 2.17
股东的所有者权益
股 本 60,331.72 60,331.72 0.00
归属于上市公司股东
22.65 22.17 2.17
的每股净资产(元)
注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、本报告期以未经审计的合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的情况说明
1、公司营业总收入同比增长 11.99%,主要原因系:强化市场策划及拓展销售渠道,公司核心片仔癀系列产品、控股子公司福建片仔癀化妆品股份有限公司(合并)的销售收入有较大增长所致。
2、公司营业利润同比增长 10.39%、利润总额同比增长 10.38%、归属于上市公司股东的净利润同比增长 11.61%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 11.03%及基本每股收益同比增长 11.76%,主要原因系:公司核心片仔癀系列产品及化妆品的销售收入实现较大增长,但重要原材料成本的上涨对利润空间造成了压缩。
未来,公司将密切关注原材料等行业政策变化,主动适应医药行业发展趋势,完善风险管理策略,做好重要原材料战略储备和经营管理降本增效工作,进一步提高公司利润水平。
三、风险提示
上述 2024 年半年度的主要财务数据为公司初步核算数据,未经会计师事务所审计。2024 年半年度业绩的具体财务数据以公司 2024 年半年度报告中披露的数据为准。
敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
2024 年 7 月 25 日
[2024-07-25] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司关于取得《PZH2107Ⅰ期临床研究报告》的公告
证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2024-033
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于取得《PZH2107Ⅰ期临床研究报告》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)取得
《PZH2107Ⅰ期临床研究报告》对公司本年度的财务状况和经营业绩无重大影响。
由于药品研发的特殊性,从批准临床、临床试验、申报生产到最终取得药品注册证书,具有周期长、环节多、风险大、投入高的特点,容易受到政策、技术、市场、竞品研发情况等多方面因素的影响,存在诸多不确定性风险。
公司将密切关注该药物研发事项的后续进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。
近日,公司与上海璃道医药科技有限公司(以下简称“璃道医药”)合作研发项目—PZH2107(璃道医药内部研发项目代号:LDS 片),已完成Ⅰ期临床试验并取得《PZH2107Ⅰ期临床研究报告》,研究结果显示 PZH2107 各研究剂量组在中国健康受试者中安全性及耐受性良好。现将相关内容公告如下:
一、药物的基本情况
药物名称:PZH2107(LDS 片)
剂型:片剂
规格:5mg,20mg
注册分类:化学药品 1 类
临床受理号:CXHL2101143,CXHL2101144
通知书编号:2021LP01111,2021LP01112
申报阶段:Ⅰ期临床试验总结
二、药物的相关情况
PZH2107 是公司与璃道医药合作研发的化学药品 1 类创新药,双
方各占研发项目权益的 50%,主要用于治疗纤维肌痛,于 2021 年 7 月
取得《药物临床试验批准通知书》(详见公告 2021-024 号)。
根据化学药品创新药注册的相关法律法规要求,公司在取得临床试验批准通知书后已完成 PZH2107Ⅰ期临床研究,研究表明 PZH2107安全性及耐受性良好。
截至公告日,该药物项目的研发投入(未经审计)累计约 2800 万元。
三、同类药物的相关情况
截至公告日,国内外暂无相同适应症的同靶点药物获批上市。药物的市场规模具有不确定性。
四、药物的Ⅰ期临床试验数据结果
本试验采用单中心、双盲、随机、安慰剂对照设计,研究人群为中国健康成年受试者,试验主要分以下三个部分:单次给药剂量递增试验、多次给药剂量递增试验和食物影响试验。主要的试验结果如下:
在方案拟定的剂量范围内,中国健康成年受试者单次或多次、空腹或餐后口服 PZH2107 后,各剂量组的安全性及耐受性良好,试验组受试者未发生 3 级及以上不良反应、严重不良反应、导致死亡的不良事件/不良反应。
药代动力学研究结果显示,在方案拟定的剂量范围内,受试者单次口服 PZH2107 后,各剂量组的主要药代动力学参数与剂量呈线性动力学特征。受试者多次口服 PZH2107 后,稳态水平下具有一定的剂量比例关系。高脂饮食对 PZH2107 的生物利用度无显著影响。
基于 PZH2107Ⅰ期临床试验结果,公司评估 PZH2107 临床安全性
和耐受性良好,具有明显的临床开发价值和前景。
五、主要风险提示
1、公司本次取得《PZH2107Ⅰ期临床研究报告》对公司本年度的财务状况和经营业绩无重大影响。
2、由于药品研发的特殊性,从批准临床、临床试验、申报生产到最终取得药品注册证书,具有周期长、环节多、风险大、投入高的特点,容易受到政策、技术、市场、竞品研发情况等多方面因素的影响,存在诸多不确定性风险。公司后续将进一步探索 PZH2107 的有效性和安全性。
3、公司将密切关注该药物研发事项的后续进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
2024 年 7 月 25 日
[2024-06-21] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司关于收到《药物临床试验批准通知书》的公告
证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2024-030
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于收到《药物临床试验批准通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到《药
物临床试验批准通知书》为 PZH2113 胶囊新药的临床试验批准,公司还需开展临床试验并经国家药品监督管理局审评,审批通过后方可生产上市。
本次收到《药物临床试验批准通知书》对公司本年度的财务状况和经营业绩无重大影响。
由于药品研发的特殊性,从批准临床、临床试验、申报生产到最终取得药品注册证书,具有周期长、环节多、风险大、投入高的特点,容易受到各种不可预测因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。
公司于近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于 PZH2113胶囊的《药物临床试验批准通知书》,现将相关情况公告如下:
一、《药物临床试验批准通知书》的主要内容
药品名称:PZH2113 胶囊
剂型:胶囊剂
注册分类:化学药品 1 类
受理号:CXHL2400371、CXHL2400372
通知书编号:2024LP01393、2024LP01394
申请人:漳州片仔癀药业股份有限公司
审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经
审查,2024 年 04 月 12 日受理的 PZH2113 胶囊临床试验申请符合药
品注册的有关要求,同意本品单药在以弥漫性大 B 细胞淋巴瘤为主的复发性/难治性非霍奇金淋巴瘤患者中开展临床研究。
二、新药的相关情况
PZH2113 胶囊是公司具有自主知识产权的化学药品 1 类创新药。
该药品主要用于治疗以弥漫性大 B 细胞淋巴瘤为主的复发性/难治性非霍奇金淋巴瘤。根据化学药品新注册分类中 1 类创新药的有关注册法规,公司已经完成 PZH2113 胶囊原料药以及制剂的药学、药理毒理、非临床安全性评价等方面的研究,研究结果表明 PZH2113 胶囊具有良好的安全性、成药性及临床开发价值。
截至公告日,该药品项目的研发投入累计约 3,900 万元(未经审计)。
三、同类药品的相关情况
截至公告日,国内外暂无相同适应症的同靶点药品获批上市。药品的市场规模具有不确定性。
四、相关影响及风险提示
1、公司收到《药物临床试验批准通知书》为 PZH2113 胶囊新药
的临床试验批准,公司还需开展临床试验并经国家药品监督管理局审评,审批通过后方可生产上市。
2、本次收到《药物临床试验批准通知书》对公司本年度的财务状况和经营业绩无重大影响。
3、由于药品研发的特殊性,从批准临床、临床试验、申报生产到最终取得药品注册证书,具有周期长、环节多、风险大、投入高的特点,容易受到各种不可预测因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
2024 年 6 月 21 日
[2024-06-06] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司关于举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2024-029
漳州片仔癀药业股份有限公司关于举办2023年度
暨2024年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
会议召开时间:2024 年 6 月 14 日(星期五)15:30-16:30
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
会议召开方式:网络文字互动方式
会议问题征集:投资者可于 2024 年 6 月 14 日前访问网址
https://eseb.cn/1f2fcOKDxiU或使用微信扫描下方小程序码
进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2024 年4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》披露了《公司 2023年年度报告》及《公司 2024 年第一季度报告》。
为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略
及财务状况等情况,公司定于 2024 年 6 月 14 日(星期五)15:30-
16:30 在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办“2023 年度暨 2024年第一季度业绩说明会”,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间:2024 年 6 月 14 日(星期五)15:30-16:30
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
会议召开方式:网络文字互动方式
三、参加人员
董事、总经理:黄进明先生
董事、董事会秘书、副总经理:陈鸿辉先生
董事、总会计师:杨海鹏先生
独立董事、董事会审计委员会主任:张磊先生
公司证券投资部、财务部等相关业务部门的工作人员(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。
四、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 6 月 14 日(星期五)15:30-16:30 通过网址
https://eseb.cn/1f2fcOKDxiU或使用微信扫描下方小程序码即可进
入参与互动交流。投资者可于 2024 年 6 月 14 日前进行会前提问,公
司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人:公司证券投资部
电话:0596-2301955
邮箱:zqb@zzpzh.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
欢迎公司股东及广大投资者积极参加。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
2024 年 6 月 6 日
[2024-05-30] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司2023年年度权益分派实施公告
证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2024-028
漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年年度
权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
每股分配比例
A 股每股现金红利 2.32 元
相关日期
最后交 现金红利
股份类别 股权登记日 除权(息)日
易日 发放日
A股 2024/6/6 - 2024/6/7 2024/6/7
差异化分红送转: 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大
会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度:2023 年年度
2. 分派对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记
在册的本公司全体股东。
3. 分配方案:
本次利润分配以方案实施前的公司总股本603,317,210股为基数,
每 股 派 发 现 金 红 利 2.32 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 红 利
1,399,695,927.20 元。
三、 相关日期
现金红利发放
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日
日
A股 2024/6/6 - 2024/6/7 2024/6/7
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清
算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交
易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
公司股东漳州市九龙江集团有限公司的现金红利由本公司自行发放。
3. 扣税说明
(1)对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101 号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2012】85 号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 2.32 元;对个人持股 1 年以内(含 1 年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 2.32 元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司,
公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股东的持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为 20%;持股期限在 1 个月
以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为
10%;持股期限超过 1 年的,股息红利暂免征个人所得税。
(2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(“QFII”)股东,
由本公司根据国家税务总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居
民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)的规定,按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金股息 2.088 元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
(3)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所本公司 A 股股票(“沪股通”),其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、中国证券监督管理委员会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81 号)执行,本公司按照 10%的税率代扣现金红利和股票红利所得税,税后每股实际派发现金红利人民币 2.088 元。
(4)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,
实际派发现金股息为税前每股人民币 2.32 元。
五、 有关咨询办法
公司股东可在工作日拨打电话咨询利润分配事宜。
联系部门:证券投资部
联系电话:0596-2301955
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2024 年 5 月 30 日
[2024-05-21] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2024-026
漳州片仔癀药业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点:漳州市芗城区大桥路 1 号漳州佰翔圆山
酒店三楼(中国卉厅)
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 591
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 415,522,158
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 68.8729
权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主
持情况等。
表决方式符合《公司法》及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,公司董事长林志辉先生主持本次会议。本次股东大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人,出席 8 人,独立董事范志鹏先生以通
讯方式出席本次股东大会,独立董事候选人田正大先生以通讯方式列席本次股东大会;
2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、 董事会秘书、副总经理、非独立董事候选人陈鸿辉先生出
席本次股东大会;副总经理洪绯女士、张泽修先生列席本次股东大会。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 414,920,229 99.8551 1,907 0.0004 600,022 0.1445
2、议案名称:《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 414,932,429 99.8580 1,907 0.0004 587,822 0.1416
3、议案名称:《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 414,935,526 99.8588 6,307 0.0015 580,325 0.1397
4、议案名称:《公司关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日
常关联交易预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数
(%)
A 股 105,414,283 99.4478 1,907 0.0017 583,325 0.5505
5、议案名称:《公司 2023 年度报告及摘要》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
比例
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数
(%)
A 股 414,935,929 99.8589 1,907 0.0004 584,322 0.1407
6、议案名称:《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》 审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
A 股 414,927,429 99.8568 10,407 0.0025 584,322 0.1407
7、议案名称:《公司 2024 年第七届董事会董事、监事、高级管理人
员薪酬额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
A 股 414,937,226 99.8592 4,507 0.0010 580,425 0.1398
8、议案名称:《公司 2023 年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
A 股 414,937,426 99.8592 6,707 0.0016 578,025 0.1392
9、议案名称:《公司关于修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》 审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 414,921,726 99.8554 18,307 0.0044 582,125 0.1402
10、 议案名称:《公司关于增补非独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
A 股 414,870,176 99.8430 46,677 0.0112 605,305 0.1458
11、 议案名称:《公司关于增补独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
A 股 414,913,646 99.8535 3,207 0.0007 605,305 0.1458
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例(%)票数 票数
(%) (%)
《公司关于聘
任会计师事务
3 所及确定其报 105,412,883 99.4465 6,307 0.0059 580,325 0.5476
酬事项的议
案》
《公司关于
2023 年度日常
关联交易情况
4 105,414,283 99.4478 1,907 0.0017 583,325 0.5505
及2024年度日
常关联交易预
计的议案》
《公司2024年
7 第七届董事会 105,414,583 99.4481 4,507 0.0042 580,425 0.5477
董事、监事、
高级管理人员
薪酬额度的议
案》
《公司2023年
8 度利润分配预 105,414,783 99.4483 6,707 0.0063 578,025 0.5454
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案四《公司关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024
年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易,关联方控股股东漳州
市九龙江集团有限公司回避表决此项议案;议案九《公司关于修订<
公司章程><董事会议事规则>的议案》为特别决议议案,已经出席股
东大会的股东或股东代表所持表决权三分之二以上审议通过,其余均
为普通决议议案,已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的
二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:泰和泰(北京)律师事务所
律师:许军利、殷庆莉
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定,召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
[2024-05-21] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告
证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2024-027
漳州片仔癀药业股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事
会第二十次会议于 2024 年 5 月 20 日(星期一)下午 16:00 在漳州佰
翔圆山酒店三楼会议室(月季厅),以现场结合通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人,实际表决的董事 9 人。经全体董事同意,本次会议豁免通知时限要求。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,合法、有效,会议由董事长林志辉先生主持。经审议,与会董事以现场结合通讯方式表决以下议案:
一、审议通过《公司关于调整董事会专门委员会的议案》;
出席会议的董事委员 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
为保证公司董事会下属专门委员会正常运行,根据董事会成员变化,经全体董事的三分之一提名,董事会对提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的委员进行调整。
原第七届提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的组成情况如下:
提名委员会:陈蕾(主任委员)、林志辉、杜守颖、范志鹏;
薪酬与考核委员会:范志鹏(主任委员)、陈蕾、张磊;
战略委员会:林志辉(主任委员)、黄进明、陈蕾、范志鹏。
现已调整为:
提名委员会:陈蕾(主任委员)、林志辉、杜守颖、田正大;
薪酬与考核委员会:田正大(主任委员)、陈蕾、张磊;
战略委员会:林志辉(主任委员)、黄进明、陈蕾、田正大。
以上专门委员会委员的任期与公司第七届董事会任期一致。
该议案无需提交至公司股东大会审议。
二、审议通过《公司关于修订<总经理工作细则>议案》;
出席会议的董事委员 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案无需提交至公司股东大会审议。
三、审议通过《公司关于修订<内部控制管理制度>议案》;
出席会议的董事委员 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。经公司董
事会授权经营管理层可根据新版《内部控制管理制度》制定和修改内部控制管理有关具体制度,相关制度经公司总经理办公会审议通过。
该议案无需提交至公司股东大会审议。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 21 日
[2024-05-09] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告
证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2024-023
漳州片仔癀药业股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事
会第十九次会议于 2024 年 5 月 8 日(星期三)上午 09:00 在公司片
仔癀大厦 24 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 8 人,实际表决的董事8 人。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,合法、有效,会议由董事长林志辉先生主持。经审议,与会董事以通讯方式表决以下议案:
一、审议通过《公司关于增补非独立董事的议案》;
出席会议的董事 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
为完善公司治理结构,规范公司董事会合规运作,结合公司实际情况,经控股股东推荐,公司第七届董事会提名委员会第九次会议审议通过,拟增补陈鸿辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历附后)。任期与第七届董事会任期一致。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司关于增补独立董事的议案》;
出席会议的董事 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司现任的独立董事范志鹏先生,于 2018 年 3 月起连任时间已
达六年,任期届满。范志鹏先生已向公司董事会提请辞去独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。(详见公司在上交所网站披露的
2024-012 号公告)。
为完善公司治理结构,规范公司合规运作,结合公司实际情况,经控股股东推荐,公司董事会提名,公司第七届董事会提名委员会第九次会议审议通过,拟增补田正大先生为公司第七届董事会独立董事候选人。任期与第七届董事会任期一致。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司关于修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》;
出席会议的董事 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案内容详见
公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于修订<公司章程><董事会议事规则>的公告》(2024-024 号)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 9 日
附:
陈鸿辉先生个人简历:1980 年 7 月出生,中共党员,工商管理
硕士。2008 年 7 月参加工作;2011 年 4 月至 2018 年 1 月,历任福建
省漳浦县前亭镇组织委员、福建省漳浦台湾农民创业园副主任、福建
省漳浦县前亭镇主任科员;2018 年 1 月至 2019 年 7 月,任福建省漳
浦台湾农民创业园主任;2019 年 7 月至 2021 年 5 月,任福建省漳浦
县交通运输局党组书记、局长;2021 年 5 月至 2022 年 2 月,任福建
省漳浦县发展和改革局党组书记、局长;2022 年 2 月就职于公司(任
部门正职职级);2022 年 4 月至 2022 年 7 月,任公司党办(董办)
主任;2022 年 7 月至 2022 年 8 月,任公司副总经理;2022 年 8 月至
今,任公司副总经理、董事会秘书。
田正大先生个人简历:1972 年 3 月出生,群众,硕士研究生学
历,法学硕士,分别获得大连海事大学的国际海事(工学学士)、国际经济法(法学硕士)和英国伦敦大学的商法与公司法(法学硕士)。现任北京平理律师事务所的法律顾问,兼任特百佳动力科技股份有限公司(非上市公司)的独立董事;已通过律师资格考试(现为“国家统一司法考试”),具有独立董事资格。
[2024-05-09] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司关于2023年年度股东大会补充公告
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2023 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期:2024 年 5 月 20 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600436 片仔癀 2024/5/9
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
1、 提案人:漳州市九龙江集团有限公司
2、 提案程序说明:
公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)刊载披露了《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-020),定于 2024年5月20日09点00分在漳州市芗城区芗江酒店二楼芝山厅召开2023年年度股东大会。
近日,公司董事会收到控股股东《漳州市九龙江集团有限公司关于增加漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的提议函》。股东大会召集人按照《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》有关规定,现予以公告。
3、 临时提案的具体内容:
漳州市九龙江集团有限公司提请将下述议案作为临时提案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。具体议案如下:
(1)《关于增补非独立董事的议案》,拟推荐陈鸿辉先生为公司
非独立董事候选人;
(2)《关于增补独立董事的议案》,拟推荐田正大先生为公司独
立董事候选人;
(3)《关于修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》;
上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过,详情详见公司同日披露的《公司第七届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2024-023 号)。
同时,为更便于股东参加线下会议,公司将本次股东大会的召开地点变更为:福建省漳州市芗城区大桥路 1 号漳州佰翔圆山酒店三楼(中国卉厅)。
除新增股东大会临时提案、变更会议地点外,本次会议其他事项未发生变化。
三、 除了上述更正补充事项外,于 2024 年 4 月 20 日公告的原股东
大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2024 年 5 月 20 日 09 点 00 分
召开地点:福建省漳州市芗城区大桥路 1 号漳州佰翔圆山酒店三
楼(中国卉厅)
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 20 日
至 2024 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
3 《公司关于聘任会计师事务所及确定其报 √
酬事项的议案》
4 《公司关于 2023 年度日常关联交易情况及 √
2024 年度日常关联交易预计的议案》
5 《公司 2023 年度报告及摘要》 √
6 《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务 √
预算报告》
7 《公司 2024 年第七届董事会董事、监事、 √
高级管理人员薪酬额度的议案》
8 《公司 2023 年度利润分配预案》 √
9 《公司关于修订<公司章程><董事会议事规 √
则>的议案》
10 《公司关于增补非独立董事的议案》 √
11 《公司关于增补独立董事的议案》 √
本次股东大会还将听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》。
5. 会议登记方法
(一) 登记时间:2024 年 5 月 10 日 09 时至 16 时
(二) 在上述登记时间段内,股东可扫描下方二维码进行登记。
(三) 股东也可采取纸质信函方式或者电子邮件方式进行登记。收件
时间以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。
(四)现场会议入场审核时间:2024 年 5 月 19 日 15:30-21:00。出
席本次现场会议的股东或股东代理人应在漳州市芗城区大桥路 1 号漳州佰翔圆山酒店股东大会报到点进行审核后方可入场。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2024 年 5 月 9 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
漳州片仔癀药业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年
5 月 20 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司 2023 年度董事会工作报告》
2 《公司 2023 年度监事会工作报告》
《公司关于聘任会计师事务所及确
3
定其报酬事项的议案》
《公司关于 2023 年度日常关联交易
4 情况及 2024 年度日常关联交易预计
的议案》
5 《公司 2023 年度报告及摘要》
6 《公司 2023 年度财务决算及 2024 年
度财务预算报告》
《公司 2024 年第七届董事会董事、
7 监事、高级管理人员薪酬额度的议
案》
8 《公司 2023 年度利润分配预案》
《公司关于修订<公司章程><董事会
9
议事规则>的议案》
10 《公司关于增补非独立董事的议案》
11 《公司关于增补独立董事的议案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2024-05-09] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司关于修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告
证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2024-024
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法(2023 年 12 月修订)》等相关法律法规的要求,为完善公司治理,结合公司发展实际,公司拟对《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《漳州片仔癀药业股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)部分条款进行修订,详见修订前后对比表。
此次修改的《公司章程》《董事会议事规则》于 2024 年 5 月 8
日经第七届董事会第十九次会议审议通过。该议案尚需提交至公司股东大会审议。
同时,董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 9 日
附件:《公司章程》《董事会议事规则》修订对照表
序号 《公司章程》修订前 《公司章程》修订后
第五十三条 公司发生的下列交易(提供担保、受赠现金资
第五十三条公司发生的下列交易(提供担保、受赠现金 产、单纯减免公司义务的债务除外),须经股东大会审议通
资产、单纯减免公司义务的债务除外),须经股东大会审 过:
议通过: (一)交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以
(一)交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值 高者为准)占公司最近一期经审计总资产的 50%以上;……
的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的 50%以 (五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润
上;…… 占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金
(五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净 额超过 500 万元;
1 利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上, (六)交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值
且绝对金额超过 500 万元。 和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计净资产的
上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算? 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元。
公司的上述交易包括下列事项: 上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算?
(一)购买或者出售资产;…… 公司的上述交易包括下列事项:
(十)提供担保; (一)购买或者出售资产;……
(十一)其他法律、法规或规范性文件认定的交易? (十)放弃权利;
(十一)其他法律、法规或规范性文件认定的交易?
第六十一条监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书
面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和上 第六十一条监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通
海证券交易所备案? 知董事会,同时向上海证券交易所备案?
2 至股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%? 至股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%?
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告
公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所提交有 时,向上海证券交易所提交有关证明材料?
关证明材料?
第七十条提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东
3 大会会议议程的决定持有异议的,可以按照本章程规定的程 删除。
序要求召集临时股东大会?
第九十条下列事项由股东大会以特别决议通过: 第八十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过:
4 (一)公司增加或者减少注册资本;…… (一)公司增加或者减少注册资本;……
(四)因本章程第二十八条“(一)”至“(三) ”项的原因回 (四)因本章程第二十八条“(一)”至“(二) ”项的原因回购
购公司股票;…… 公司股票;……
第九十条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股
第九十一条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决 份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权?……
权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权?…… 公司持有的公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股
公司持有的公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席 东大会有表决权的股份总数?
股东大会有表决权的股份总数? 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一
5 款、第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买入后的三
公司董事会?独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的 十六个月内不得行使表决权,且不计入出席股东大会有表决权
股东或依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构 的股份总数。
的规定设立的投资者保护机构,可以作为征集人,自行或 公司董事会?独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股
者委托证券公司、证券服务机构,公开请求公司股东委托
其代为出席股东大会,并代为行使提案权、表决权等股东 东或依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定
权利。…… 设立的投资者保护机构,可以作为征集人,自行或者委托证券
公司、证券服务机构,公开请求公司股东委托其代为出席股东
大会,并代为行使提案权、表决权等股东权利。……
第一百二十四条 董事会应当建立严格的对外投资?收购出售
第一百二十五条董事会应当建立严格的对外投资?收购出 资产?资产抵押?对外担保事项?委托理财?关联交易审查制度,
售资产?资产抵押?对外担保事项?委托理财?关联交易审查 按照本章程的规定的权限决策;重大投资项目应当组织有关专
制度,按照本章程的规定的权限决策;重大投资项目应当组 家?专业人员进行评审,并报股东大会批准?……
织有关专家?专业人员进行评审,并报股东大会批准?…… 5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占
6 公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额
5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润 超过 100 万元,且未达到本章程第五十一条或第五十三条规定
占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝 标准的事项。
对金额超过 100 万元,且未达到本章程第五十一条或第五
十三条规定标准的事项。 6、交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和
评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计净资产的 10%
上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。 以上,且绝对金额超过 1000 万元。
上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。
第一百二十七条董事长行使下列职权:
(一)主持股东大会和召集?主持董事会会议;…… 第一百二十六条 董事长行使下列职权:
7 (七)批准未达到股东大会、董事会审议权限的交易(提供 (一)主持股东大会和召集?主持董事会会议;……
担保除外,交易的定义见本章程第五十三条)事项; (七)董事会授予的其他职权?
(八)董事会授予的其他职权?
第一百五十五条 总经理对董事会负责,行使下列职权:
(一)主持公司的生产经营管理工作,并向董事会报告工
第一百五十六条总经理对董事会负责,行使下列职权: 作;……
(一)主持公司的生产经营管理工作,并向董事会报告工 (五)制定公司的具体规章;
作;……
(五)制订公司的具体规章; (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理?总会计师、总经
8 济师、总工程师;……
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理?财务负责人?
[2024-04-20] (600436)片仔癀:2024年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.62元
每股净资产: 23.7572元
加权平均净资产收益率: 7.03%
营业总收入: 31.71亿元
归属于母公司的净利润: 9.75亿元
[2024-04-20] (600436)片仔癀:2023年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 4.64元
每股净资产: 22.1713元
加权平均净资产收益率: 22.64%
营业总收入: 100.58亿元
归属于母公司的净利润: 27.97亿元
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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