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[2024-11-15] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2024-068
光大嘉宝股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
截至本公告披露之日，上海嘉定建业投资开发有限公司（以下简称“嘉定建
业”）持有光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）无限售条件
流通股 161,678,520 股，占公司总股本的 10.78%。上海嘉定科技投资有限公
司（原企业名称上海嘉定伟业投资开发有限公司，以下简称“嘉定科投”）
持有公司无限售条件流通股 94,540,386 股，占公司总股本的 6.30%。嘉定建
业与嘉定科投为一致行动人，合计持有公司无限售条件流通股 256,218,906
股，合计占公司总股本的 17.08%。
因自身资金需求，自本公告披露之日起满 15 个交易日后的 3 个月内，嘉定
建业与嘉定科投计划通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过
14,996,854 股，减持比例合计不超过公司总股本的 1%（其中嘉定建业减持
股份不超过 7,498,427 股，减持比例不超过公司总股本的 0.5%；嘉定科投减
持股份不超过 7,498,427 股，减持比例不超过公司总股本的 0.5%）。在上述
减持计划实施期间，如公司发生派发红利、送股、转增股本、增发新股或配
股等股本除权、除息事项，上述减持股份数量将相应进行调整。
一、减持主体的基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
上海嘉定建业投 5%以上非第 协议转让取得：47,366,894 股
161,678,520 10.78%
资开发有限公司 一大股东 集中竞价交易取得：10,000 股
非公开发行取得：11,193,131 股
其他方式取得：103,108,495 股
（含送股、资本公积转增股本）
协议转让取得：33,101,217 股
上海嘉定科技投 5%以上非第
94,540,386 6.30% 其他方式取得：61,439,169 股（含
资有限公司 一大股东
送股、资本公积转增股本）
上述减持主体存在一致行动人：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因
第一组 上海嘉定建业投资 161,678,520 10.78% 双方于2015年6月30日签
开发有限公司 订《一致行动协议》
上海嘉定科技投资 94,540,386 6.30% 双方于2015年6月30日签
有限公司 订《一致行动协议》
合计 256,218,906 17.08% —
二、减持计划的主要内容
减持合 拟减
计划减持 计划减 拟减持股份
股东名称 减持方式 减持期间 理价格 持原
数量（股） 持比例 来源
区间 因
上海嘉定建 不 超 过 ： 不超过： 竞价交易减持，不 2024/12/7 按 市 场 其他方式取 自身资
业投资开发 7,498,427 0.5% ～2025/3/6 价格 得（含送股、 金需求
有限公司 股 超过：7,498,427 资本公积转
股 增股本）
上海嘉定科 不 超 过 ： 不超过： 竞价交易减持，不 2024/12/7 按 市 场 其他方式取 自身资
技投资有限 7,498,427 0.5% ～2025/3/6 价格 得（含送股、 金需求
公司 股 超过：7,498,427 资本公积转
股 增股本）
预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数
量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
1、嘉定建业在公司 2006 年股权分置改革中承诺：①其持有的公司原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；②在前项12 个月承诺期期满后的 24 个月内，其不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的公司原非流通股股份；③在前项总计 36 个月承诺期期满后的 12 个月内，其通过证券交易所竞价交易方式出售所持有的公司原非流通股股份不超过公司股份总
数的 5%。2008 年 7 月 18 日，嘉定建业作出额外承诺：在 2011 年 12 月 31 日之
前不通过证券交易所竞价交易方式出售所持有的公司限售股股票。
2、嘉定建业认购公司 2015 年非公开发行股票，承诺认购本次非公开发行的
股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。该等股份已于 2019 年 2 月 11
日解除限售上市流通。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项
三、相关风险提示
(一)本次减持计划系公司股东根据自身资金需求进行的减持，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。嘉定建业与嘉定科投将根据自身经营发展情况、结合市场情况、二级市场股价等因素，决定是否实施以及如何实施本次股份减持计划，实际减持数量和减持价格等存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
嘉定建业与嘉定科投不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更。
(三)本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定。公司将持续关注本次减持计划的进展情况，督促相关股东严格遵守有关规定，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
2024 年 11 月 15 日
[2024-11-05] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2024-067
光大嘉宝股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 4 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,348
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 334,476,185
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 22.3031
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集。根据公司有关规定及相关实际情况，本次股东大会由公司副董事长苏晓鹏先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孙红良先生出席本次会议；公司部分高管现场列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于对公司接受的财务资助进行续期暨构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 333,444,809 99.6916 429,391 0.1284 601,985 0.1800
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于对公司接 77,225,903 98.6820 429,391 0.5486 601,985 0.7694
受的财务资助进
行续期暨构成关
联交易的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 涉及关联交易，关联股东北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海光控股权投资管理有限公司、上海安霞投资中心（有限合伙）分别持有本公司 A
股股份 211,454,671 股、148,392,781 股、77,559,297 股，上述三个关联股东均未出席本次股东大会，故不涉及回避表决情况。
2、议案 1 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：茹秋乐、卓海萍
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
2024 年 11 月 5 日
上网公告文件
上海市通力律师事务所法律意见书
报备文件
光大嘉宝股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议
[2024-11-02] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司股票交易严重异常波动暨风险提示公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2024-066
债券代码：137796 债券简称：22 嘉宝 01
光大嘉宝股份有限公司
股票交易严重异常波动暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于2024年10月31日至
11月1日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易
所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
●公司股票交易于2024年9月12日至11月1日连续30个交易日内收盘价格涨幅
偏离值累计超过200%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交
易严重异常波动情形。
●自2024年9月12日至11月1日，公司股票收盘价格累计上涨幅度为224.40%，
且有12个交易日出现涨停。公司股票自2024年10月30日至11月1日期间连续3个交
易日累计换手率高达68.75%，股票交易频繁。公司股价短期涨幅较大，可能存在市
场情绪过热、非理性炒作，但公司基本面未发生重大变化，公司郑重提醒广大投资
者充分了解二级市场交易风险，切实提高风险意识，理性决策、审慎投资。
●截至2024年11月1日，公司市净率为1.71。根据中证指数官网发布的中上协
行业分类显示，公司所属的行业分类“K70房地产业”最新市净率为0.87。公司市
净率高于行业平均水平，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
●公司已于2024年8月31日披露《2024年半年度报告》，公司2024年上半年度实
现营业收入719,932,721.99元，与上年同期相比减少39%，归属于上市公司股东的
净利润-221,354,107.40元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-
213,785,096.33元。公司已于2024年10月31日披露《2024年第三季度报告》，公司
2024年1-9月实现营业收入1,219,047,701.44元，与上年同期相比减少64.92%，归
属于上市公司股东的净利润-253,076,868.34元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-400,411,612.73元。2024年1-9月，公司房地产开发业务权益合同销售面积0.33万平方米，同比减少57.20%；权益合同销售收入1.26亿元，同比减少15.44%，具体数据详见公司于2024年10月31日披露的《关于2024年第三季度经营数据的公告》（临2024-065号公告）。公司目前仍处于亏损状态，敬请广大投资者注意公司经营业绩风险，理性投资。
●经公司自查并向公司控股股东核实，截至本公告披露日，除本公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。
●经公司自查，目前公司总部及下属企业（项目）生产经营秩序正常，公司在股票交易严重异常波动期间不涉及市场热点概念，请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。
一、股票交易异常波动、严重异常波动的具体情况
公司股票交易于2024年10月31日至11月1日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
公司股票交易于2024年9月12日至11月1日连续30个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过200%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易严重异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，目前公司主要经营业务为房地产开发、不动产资产管理和不动产投资业务，没有发生重大调整。公司总部及下属企业（项目）生产经营秩序正常。公司内外部经营环境未发生重大变化。
截止2024年9月30日，公司房地产开发业务已无土地储备、无拟建项目、无在建住宅类项目、有1个在建办公类项目。公司不动产资管业
务的在管项目数量、在管基金规模、在管资产规模等均未发生重大变化，具体数据详见公司《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》和临2024-065号公告。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东函证确认，截至本公告披露日，公司及控股股东不存在影响公司股票交易严重异常波动的重大事项，不存在其他应披露未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，公司近期不涉及市场热点概念。公司实际控制人为中国光大集团股份公司（以下简称“光大集团”），光大集团下属光大金瓯资产管理有限公司（以下简称“光大金瓯”），以特殊资产收购处置业务为核心主业。截止目前，公司及在管企业与光大金瓯没有实质性的业务合作。
公司亦未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易严重异常波动期间不存在买卖公司股票的情况；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
截至2024年11月1日，公司市净率为1.71。根据中证指数官网发布的中上协行业分类显示，公司所属的行业分类“K70房地产业”最新市净率为0.87。公司市净率高于行业平均水平，敬请广大投资者理性决策，
注意投资风险。
公司股票交易于2024年9月12日至11月1日连续30个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过200%，在此期间公司股票收盘价格累计上涨幅度为224.40%，且有12个交易日出现涨停。公司股票自2024年10月30日至11月1日期间连续3个交易日累计换手率高达68.75%，股票交易频繁。公司股价短期涨幅较大，可能存在市场情绪过热、非理性炒作，但公司基本面未发生重大变化，公司郑重提醒广大投资者充分了解二级市场交易风险，切实提高风险意识，理性决策、审慎投资。
（二）经营业绩风险
公司已于2024年8月31日披露《2024年半年度报告》，公司2024年上半年度实现营业收入719,932,721.99元，与上年同期相比减少39%，归属于上市公司股东的净利润-221,354,107.40元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-213,785,096.33元。
公司已于2024年10月31日披露《2024年第三季度报告》，公司2024年1-9月实现营业收入1,219,047,701.44 元，与上年同期相比减少64.92%，归属于上市公司股东的净利润-253,076,868.34元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-400,411,612.73元。
2024年1-9月，公司房地产开发业务权益合同销售面积0.33万平方米，同比减少57.20%；权益合同销售收入1.26亿元，同比减少15.44%，具体数据详见公司于2024年10月31日披露的《关于2024年第三季度经营数据的公告》（临2024-065号公告）。
公司目前仍处于亏损状态，敬请广大投资者注意公司经营业绩风险，理性投资。
（三）其他风险
目前，公司不存在其他影响公司股票价格严重异常波动的重大事宜。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》
刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
2024 年 11 月 2 日
[2024-10-31] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于2024年第三季度经营数据的公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2024-065
光大嘉宝股份有限公司
关于 2024 年第三季度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中《第一号——房地产》等有关要求，现将光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三季度主要经营数据披露如下：
一、房地产开发业务
（一）2024年1-9月，公司无新增土地面积，无新开工面积，无新竣工面积。去年同期公司无新增土地面积，无新开工面积，新竣工面积8.26万平方米，其中权益新竣工面积为3.22万平方米。
（二）2024年1-9月，公司合同销售面积0.87万平方米，同比减少43.79%，其中权益合同销售面积0.33万平方米，同比减少57.20%；合同销售收入3.17亿元，同比增加4.00%，其中权益合同销售收入1.26亿元，同比减少15.44%；结算面积0.61万平方米，同比减少91.82%,其中权益结算面积0.30万平方米，同比减少92.92%；结算收入2.72亿元，同比减少88.98%，其中权益结算收入1.29亿元，同比减少89.65%。
注：上述销售面积、合同销售收入、结算面积及结算收入不包括动迁配套房项目及车位销售。
二、不动产资管业务
（一）截止2024年9月30日，公司不动产资管业务在管项目共计55个，比年初增加1个，其中：
1、投资管理类项目21个，较年初不变；在管基金规模为221.92亿
元，比年初减少22.51亿元；在管资产规模为468.18亿元，比年初增加0.62亿元；在管面积为256.19万平方米，比年初减少1.83万平方米；
2、受托资产管理类项目26个，较年初减少1个；在管面积为207.18万平方米，较年初减少9.76万平方米；
3、咨询服务类项目8个，比年初增加2个。2024年1-9月咨询服务类项目合计9个（去年同期7个）。
（二）截止2024年9月30日，公司LP投资余额（不含已认缴未出资）为62.65亿元，较年初减少0.38亿元。
三、物业租赁业务
2024年1-9月，公司出租物业建筑面积为38.43万平方米，其中权益出租物业建筑面积为22.64万平方米；取得营运收入5.41亿元，其中权益营运收入2.79亿元。
注：上述公司房地产开发业务、物业租赁业务包含纳入合并范围的不动产投资业务所投基金项目。
以上数据未经审计，存在不确定性，仅供广大投资者阶段性参考，请注意投资风险。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 0 二四年十月三十一日
[2024-10-31] (600622)光大嘉宝:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.17元
每股净资产: 3.179871元
加权平均净资产收益率: -5.17%
营业总收入: 12.19亿元
归属于母公司的净利润: -2.53亿元
[2024-10-19] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司第十一届董事会第十六次(临时)会议决议公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2024-061
光大嘉宝股份有限公司
第十一届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
六次（临时）会议于 2024 年 10 月 18 日上午以通讯方式在嘉定新城大
厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：
一、《关于对公司接受的财务资助进行续期暨构成关联交易的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事苏晓鹏先生、
陈宏飞先生、岳彩轩先生回避表决。
本议案具体内容详见公司临 2024-062 号公告。本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2024-063 号公告。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 0 二四年十月十九日
[2024-10-19] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2024-063
光大嘉宝股份有限公司
关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年11月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 11 月 4 日 13 点 30 分
召开地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 4 日
至 2024 年 11 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于对公司接受的财务资助进行续期暨构成关联交易的 √
议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2024 年 10 月 19 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海光控股权投资管理有限公司、上海安霞投资中心（有限合伙）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600622 光大嘉宝 2024/10/28
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡具备上述第四条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记日期：2024 年 11 月 1 日 9:30--16:30 时
3、登记地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 14 楼
4、联系电话：021-59529711联系人：王珏、刘建新
传真：021-59536931 邮编：201821
六、 其他事项
（一）会期半天；
（二）出席会议股东的食宿及交通费自理；
（三）公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
2024 年 10 月 19 日
授权委托书
光大嘉宝股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月
4 日召开的贵公司 2024 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于对公司接受的财务资助进行续期暨构成
关联交易的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
（1）如委托人为法人的，应加盖公章和法定代表人名章或签字：（2）委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2024-10-18] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司股票交易风险提示公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2024-060
债券代码：137796 债券简称：22 嘉宝 01
光大嘉宝股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于2024年10月11日、
10月14日至16日连续4个交易日涨停，公司已分别于2024年10月15日、10月17日披
露了《股票交易异常波动公告》，并于10月16日披露了《股票交易风险提示公告》
（详见公司临2024-057号、058号、059号公告）。2024年10月17日，公司股票交易
再次涨停。鉴于公司股票交易已连续5个交易日涨停，股票价格短期涨幅较大，可
能存在非理性炒作，但公司基本面未发生重大变化，公司郑重提醒广大投资者充分
了解股票交易市场风险，切实提高风险意识，理性决策，审慎投资。
●公司已于2024年8月31日披露《2024年半年度报告》，公司2024年上半年度实
现营业收入719,932,721.99元，与上年同期相比减少39%，归属于上市公司股东的
净利润-221,354,107.40元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-
213,785,096.33元。公司拟于2024年10月31日披露《2024年第三季度报告》，目前
相关编制工作正常开展中。敬请广大投资者注意公司经营业绩风险，理性投资。
●截至2024年10月17日，公司市净率为1.22，高于同行业平均水平。敬请广大
投资者理性决策，注意投资风险。
一、生产经营情况未发生重大变化
目前，公司主要经营业务为房地产开发、不动产资产管理和不动产
投资业务，没有发生重大调整。公司总部及下属企业（项目）生产经营
秩序正常，生产经营情况未出现大幅波动，内外部经营环境未发生重大变化。
公司不存在应披露而未披露的重大事项，亦不涉及市场热点概念。公司实际控制人为中国光大集团股份公司（以下简称“光大集团”），光大集团下属光大金瓯资产管理有限公司（以下简称“光大金瓯”），以特殊资产收购处置业务为核心主业。截止目前，公司及在管企业与光大金瓯没有实质性的业务合作。
二、公司市净率高于同行业平均水平
截至2024年10月17日，公司市净率为1.22。根据中证指数官网发布的中上协行业分类显示，公司所属的行业分类“K70房地产业”市净率为0.78。公司市净率高于同行业平均水平，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
三、二级市场交易风险
公司股票交易于2024年10月11日、10月14日至16日连续4个交易日涨停，公司已分别于2024年10月15日、10月17日披露了《股票交易异常波动公告》，并于10月16日披露了《股票交易风险提示公告》（详见公司临2024-057号、058号、059号公告）。2024年10月17日，公司股票交易再次涨停。鉴于公司股票交易已连续5个交易日涨停，股票价格短期涨幅较大，可能存在非理性炒作，但公司基本面未发生重大变化，公司郑重提醒广大投资者充分了解股票交易市场风险，切实提高风险意识，理性决策，审慎投资。
四、经营业绩风险
公司已于2024年4月30日披露《2023年年度报告》，公司2023年度实现营业收入4,390,114,924.35元，与上年同期相比减少21.18%，归属
于上市公司股东的净利润-1,996,769,650.66元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,007,247,678.44元。
公司已于2024年8月31日披露《2024年半年度报告》，公司2024年上半年度实现营业收入719,932,721.99元，与上年同期相比减少39%，归属于上市公司股东的净利润-221,354,107.40元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-213,785,096.33元。公司拟于2024年10月31日披露《2024年第三季度报告》，目前相关编制工作正常开展中。敬请广大投资者注意公司经营业绩风险，理性投资。
五、其他风险提示
目前，公司不存在其他影响公司股票价格异常波动的重大事宜。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
2024 年 10 月 18 日
[2024-10-17] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2024-059
债券代码：137796 债券简称：22 嘉宝 01
光大嘉宝股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于2024年10月11日、
10月14日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，公司于2024年10月
15日披露了《股票交易异常波动公告》（详见公司临2024-057号公告）。2024年10月
15日，公司股票再次涨停，公司于2024年10月16日披露了《股票交易风险提示公告》
（详见公司临2024-058号公告）。
公司股票交易于2024年10月15日、10月16日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏
离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易
异常波动情形。
●公司已于2024年8月31日披露《2024年半年度报告》，公司2024年上半年度实
现营业收入719,932,721.99元，与上年同期相比减少39%，归属于上市公司股东的
净利润-221,354,107.40元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-
213,785,096.33元。公司拟于2024年10月31日披露《2024年第三季度报告》，目前
相关编制工作正常开展中。敬请广大投资者注意投资风险。
●经公司自查并向公司控股股东核实，截至本公告披露日，除本公司已披露事
项外，不存在应披露而未披露的重大信息。
●经公司自查，目前公司总部及下属企业（项目）生产经营秩序正常，公司在
股票交易异常波动期间不涉及市场热点概念，请广大投资者理性投资，注意二级市
场交易风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2024年10月11日、10月14日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，公司于2024年10月15日披露了《股票交易异常波动公告》（详见公司临2024-057号公告）。2024年10月15日，公司股票再次涨停，公司于2024年10月16日披露了《股票交易风险提示公告》（详见公司临2024-058号公告）。
公司股票交易于2024年10月15日、10月16日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，目前公司主要经营业务为房地产开发、不动产资产管理和不动产投资业务，没有发生重大调整。公司总部及下属企业（项目）生产经营秩序正常。公司内外部经营环境未发生重大变化。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东函证确认，截至本公告披露日，公司及控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，公司近期不涉及市场热点概念。公司实际控制人为中国光大集团股份公司（以下简称“光大集团”），光大集团下属光大金瓯资产管理有限公司（以下简称“光大金瓯”），以特殊资产收购处置业务为核心主业。截止目前，公司及在管企业与光大金瓯没有实质性的业务合作。
公司亦未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
截至2024年10月15日，公司市净率为1.01。根据中证指数官网发布的中上协行业分类显示，公司所属的行业分类“K70房地产业”市净率为0.79。公司市净率高于行业平均水平。
公司股票交易于2024年10月11日、10月14日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，且于2024年10月15日、10月16日再次连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，股价连续多日涨幅较大，但公司基本面未发生重大变化。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策、审慎投资。
（二）经营业绩风险
公司已于2024年4月30日披露《2023年年度报告》，公司2023年度实现营业收入4,390,114,924.35元，与上年同期相比减少21.18%，归属
于上市公司股东的净利润-1,996,769,650.66元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,007,247,678.44元。
公司已于2024年8月31日披露《2024年半年度报告》，公司2024年上半年度实现营业收入719,932,721.99元，与上年同期相比减少39%，归属于上市公司股东的净利润-221,354,107.40元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-213,785,096.33元。公司拟于2024年10月31日披露《2024年第三季度报告》，目前相关编制工作正常开展中。敬请广大投资者注意投资风险。
（三）其他风险
目前，公司不存在其他影响公司股票价格异常波动的重大事宜。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
2024 年 10 月 17 日
[2024-10-16] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司股票交易风险提示公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2024-058
债券代码：137796 债券简称：22 嘉宝 01
光大嘉宝股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于2024年10月11日、
10月14日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，公司已于2024年10
月15日披露了《光大嘉宝股份有限公司股票交易异常波动公告》（详见公司临2024-
057号公告）。2024年10月15日，公司股票再次涨停。鉴于近期公司股票价格连续多
日涨幅较大，敬请广大投资者注意交易风险，理性决策，审慎投资。
一、生产经营情况未发生重大变化
目前，公司总部及下属企业（项目）生产经营秩序正常，主要经营
业务为房地产开发、不动产资产管理和不动产投资业务，没有发生重大
调整，其中不动产资产管理的业务模式为“募集、投资、管理、退出”。
公司内外部经营环境未发生重大变化。
公司实际控制人为中国光大集团股份公司（以下简称“光大集团”），
光大集团下属光大金瓯资产管理有限公司（以下简称“光大金瓯”），以
特殊资产收购处置业务为核心主业。截止目前，公司及在管企业与光大
金瓯没有实质性的业务合作。
二、二级市场交易风险
公司股票交易于2024年10月11日、10月14日连续2个交易日内收盘
价格涨幅偏离值累计超过20%，公司已于2024年10月15日披露了《光大嘉宝股份有限公司股票交易异常波动公告》（详见公司临2024-057号公告）。2024年10月15日，公司股票再次涨停。鉴于近期公司股票价格连续多日涨幅较大，但公司基本面未发生重大变化，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策、审慎投资。
三、经营业绩风险
公司已于2024年4月30日披露《2023年年度报告》，公司2023年度实现营业收入4,390,114,924.35元，归属于上市公司股东的净利润-1,996,769,650.66元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,007,247,678.44元。
公司已于2024年8月31日披露《2024年半年度报告》，公司2024年上半年度实现营业收入719,932,721.99元，归属于上市公司股东的净利润-221,354,107.40元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-213,785,096.33元。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
四、其他风险提示
目前，公司不存在其他影响公司股票价格异常波动的重大事宜。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
2024 年 10 月 16 日
[2024-10-15] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2024-057
债券代码：137796 债券简称：22 嘉宝 01
光大嘉宝股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于2024年10月11日、
10月14日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易
所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
●公司已于2024年8月31日披露《2024年半年度报告》，公司2024年上半年度实
现营业收入719,932,721.99元，与上年同期相比减少39%；实现归属于上市公司股
东的净利润-221,354,107.40元。敬请广大投资者注意投资风险。
●经公司自查并向公司控股股东核实，截至本公告披露日，除本公司已披露事
项外，不存在应披露而未披露的重大信息。
●经公司自查，目前公司总部及下属企业（项目）生产经营秩序正常，公司在
股票交易异常波动期间未涉及市场热点概念，请广大投资者理性投资，注意二级市
场交易风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2024年10月11日、10月14日连续2个交易日内收盘
价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有
关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，
并发函问询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，目前公司总部及下属企业（项目）生产经营秩序正常，主要经营业务没有发生重大调整，内外部经营环境未发生重大变化。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东函证确认，截至本公告披露日，公司及控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票交易于2024年10月11日、10月14日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，股价短期内波动幅度较大。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策、审慎投资。
（二）经营业绩风险
公司已于2024年8月31日披露《2024年半年度报告》，公司2024年上半年度实现营业收入719,932,721.99元，与上年同期相比减少39%；实现归属于上市公司股东的净利润-221,354,107.40元。敬请广大投资者注意投资风险。
（三）其他风险
公司目前生产经营秩序正常，不存在其他影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
2024 年 10 月 15 日
[2024-09-28] (600622)光大嘉宝:关于为光证资管-光控安石商业地产第4期资产支持专项计划(静安大融城)提供的增信措施解除的公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2024-056
债券代码：137796 债券简称：22 嘉宝 01
光大嘉宝股份有限公司
关于为光证资管-光控安石商业地产第4期资产支持
专项计划（静安大融城）提供的增信措施解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
关于光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）通过担任光证资管-光控安石商业地产第 4 期资产支持专项计划（静安大融城）（以下简称“专项计划”）流动性支持机构、差额补足承诺人及公司或公司指定主体担任优先收购权人的方式，为该专项计划提供增信措施之事，已经公司 2021 年第二次临时股东大会批准，相关事宜详见公司
临 2021-027 号、2021-031 号和 2022-047 号公告。
2024 年 9 月 27 日，专项计划完成了优先级资产支持证券本金和
预期收益的处分分配兑付，专项计划优先级资产支持证券已停止挂牌。因此，公司与上海光大证券资产管理有限公司（代表光证资管-光控安石商业地产第 4 期资产支持专项计划）签订的《专项计划差额补足协议》、《专项计划流动性支持协议》和《专项计划优先收购权协议》中公司承担的相关义务已全部解除。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 0 二四年九月二十八日
[2024-09-19] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于控股子公司收到合作方《通知函》的公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2024-055
债券代码：137796 债券简称：22 嘉宝 01
光大嘉宝股份有限公司
关于控股子公司收到合作方《通知函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024 年 9 月 17 日，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）
控股子公司光大安石（北京）资产管理有限公司（以下简称“安石资管”）收到合作方上海恒承实业发展有限公司（以下简称“恒承实业”）发来的《通知函》，主要内容为：根据《合作协议》约定，恒承实业要求安石资管承担指定第三方受让其持有的珠海安石宜鸿投资中心（有限合伙）（以下简称“珠海安石基金”）份额之义务。
关于安石资管与恒承实业就珠海安石基金投资光大安石虹桥中心项目签署《合作协议》的相关内容及对公司的影响，详见公司临
2023-058 号、2024-014 号、2024-032 号、2024-040 号和 2024-054 号
公告。
截至本次公告日，安石资管仍在积极与恒承实业保持沟通协调中。公司各项业务情况正常。公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照相关规定持续履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 0 二四年九月十九日
[2024-09-14] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于控股子公司与合作方《合作协议》相关事项的进展公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2024-054
债券代码：137796 债券简称：22 嘉宝 01
光大嘉宝股份有限公司
关于控股子公司与合作方《合作协议》相关事项
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司光大安石（北京）资产管理有限公司（以下简称“安石资管”）与上海恒承实
业发展有限公司（以下简称“恒承实业”）于 2017 年 8 月 23 日就珠
海安石宜鸿投资中心（有限合伙）（以下简称“珠海安石基金”）投资淞虹路项目（即光大安石虹桥中心项目，于 2019 年 9 月纳入公司合并报表范围，以下简称“该项目”）的相关事宜签署了《合作协议》。
恒承实业于 2023 年 9 月 15 日和 2024 年 3 月 15 日分别向安石资管
发送了两次《通知函》，要求安石资管履行相关促使义务，同时进一步确认并同意与安石资管继续探讨该项目的物业分配方案。安石资管
履行相关促使义务的时限为 2024 年 9 月 17 日。相关内容详见公司临
2023-058 号、2024-014 号公告。
二、事项进展
鉴于该项目物业尚不具备产证分割分配条件，同时，受房地产行业深度调整影响，不动产大宗交易市场持续低迷，截至本次公告日，安石资管与恒承实业尚未能就该项目物业分配方案达成一致并完成该项目所对应的房地产主管部门的同意和/或其他同意、确认，同时，安石资管也尚未能找到合适第三方受让恒承实业所持有的全部珠海安石基金份额。
三、对公司的影响
鉴于上述情况，安石资管存在被恒承实业主张履行合同义务、承
担相应责任的风险。根据《企业会计准则第 13 号-或有事项》的相关规定，从审慎角度出发，安石资管在 2023 年内确认营业外支出10,688.18 万元，对公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润影响为-4,088.23 万元。相关内容详见公司临 2024-032 号公告及公司 2023
年年度报告。2024 年 1-6 月，安石资管继续确认营业外支出 773.72 万
元，对公司2024 年度上半年归属于上市公司股东的净利润影响为-295.95万元。
四、风险提示
截至本次公告日，安石资管仍在积极与恒承实业保持沟通协调中。公司各项业务情况正常。公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照相关规定持续履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 O 二四年九月十四日
[2024-09-05] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于中期票据发行结果的公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2024-053
债券代码：137796 债券简称：22嘉宝01
光大嘉宝股份有限公司
关于中期票据发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，满足公司经营发展需要，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月6日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟注册和发行非金融企业债务融资工具的议案》。公司已收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2024]MTN237号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册金额为19亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效（具体内容详见公司临2023-061、临2023-067、临2024-013号公告）。
公司已于2024年4月11日发行了2024年度第一期中期票据（详见公司临2024-027号公告）。
2024年9月3日，公司发行了2024年度第二期中期票据（债券简称：24光大嘉宝MTN002，债券代码：102483956.IB），本期实际发行金额为人民币6亿元，期限为1+1年，发行价格为每张面值100元，发行利率为4.9％，募集资金已于2024年9月4日到账。
本期中期票据由光大证券股份有限公司担任主承销商，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间债券市场公开发行。
本 期 中 期 票 据 发 行 的 有 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网
(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）上刊登。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 O 二四年九月五日
[2024-08-31] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2024-050
光大嘉宝股份有限公司
第十一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
五次会议于 2024 年 8 月 29 日以“现场+视频”相结合的方式在嘉定新
城大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：
一、《公司 2024 年上半年经营工作总结和下半年经营工作计划》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
三、《公司 2024 年上半年度内部控制评价报告》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，进
一步提高上市公司质量，维护全体股东利益，公司围绕主责主业、股东回报、信息披露和投资者关系管理、公司治理等方面，制订了“提质增效重回报”行动方案。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的临 2024-041 号公告。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二0二四年八月三十一日
[2024-08-31] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于2024年上半年度经营数据的公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2024-051
光大嘉宝股份有限公司
关于 2024 年上半年度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中《第一号——房地产》等有关要求，现将光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）2024年上半年度主要经营数据披露如下：
一、房地产开发业务
（一）2024年1-6月，公司无新增土地面积，无新开工面积，无新竣工面积。去年同期公司无新增土地面积，无新开工面积，新竣工面积8.26万平方米，其中权益新竣工面积为3.22万平方米。
（二）2024年1-6月，公司合同销售面积0.67万平方米，同比减少30.55%，其中权益合同销售面积0.26万平方米，同比减少50.63%；合同销售收入2.74亿元，同比增加43.85%，其中权益合同销售收入1.11亿元，同比增加8.65%；结算面积0.18万平方米，同比减少91.14%,其中权益结算面积0.11万平方米，同比减少93.16%；结算收入0.42亿元，同比减少89.63%，其中权益结算收入0.31亿元，同比减少90.94%。
注：上述销售面积、合同销售收入、结算面积及结算收入不包括动迁配套房项目及车位销售。
二、不动产资管业务
（一）截止2024年6月30日，公司不动产资管业务在管项目共计55个，比年初增加1个，其中：
1、投资管理类项目21个，较年初不变；在管基金规模为244.43亿
元，较年初不变；在管资产规模为467.83亿元，比年初增加0.27亿元；在管面积为256.75万平方米，比年初减少1.27万平方米；
2、受托资产管理类项目26个，较年初减少1个；在管面积为207.18万平方米，较年初减少9.76万平方米；
3、咨询服务类项目8个，比年初增加2个。2024年1-6月咨询服务类项目合计9个（去年同期6个）。
（二）截止2024年6月30日，公司LP投资余额（不含已认缴未出资）为62.81亿元，较年初减少0.22亿元。
三、物业租赁业务
2024年1-6月，公司出租物业建筑面积为39.17万平方米，其中权益出租物业建筑面积为22.95万平方米；取得营运收入3.56亿元，其中权益营运收入1.83亿元。
注：上述公司房地产开发业务、物业租赁业务包含纳入合并范围的不动产投资业务所投基金项目。
以上数据未经审计，存在不确定性，仅供广大投资者阶段性参考，请注意投资风险。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 0 二四年八月三十一日
[2024-08-31] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2024-052
光大嘉宝股份有限公司
关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 9 月 25 日(星期三) 上午 10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 9 月 18 日(星期三) 至 9 月 24 日(星期
二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 600622@ebjb.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 8 月
31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上半年度的经营成果、财务状况等有关情况，公司
计划于 2024 年 9 月 25 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩
说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年上半年度的经营成果、财务状况等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 9 月 25 日上午 10:00-11:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com /）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
说明会的参会人员：公司副董事长苏晓鹏先生、总裁陈宏飞先生、独立董事李婉丽女士、副总裁兼财务负责人金红女士、董事会秘书孙红良先生（如有特殊情况，前述参会人员可能进行调整，恕不另行通知）。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 9 月 25 日上午 10:00-11:00，通过互
联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 9 月 18 日(星期三) 至 9 月 24 日(星
期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 600622@ebjb.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：王珏、刘建新
电话：021-59529711
邮箱：600622@ebjb.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开
情况及主要内容。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 0 二四年八月三十一日
[2024-08-31] (600622)光大嘉宝:2024年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.15元
每股净资产: 3.201258元
加权平均净资产收益率: -4.51%
营业总收入: 7.20亿元
归属于母公司的净利润: -2.21亿元
[2024-08-09] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于2023年度第三期中期票据完成全部回售及本息兑付的公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2024-049
债券代码：137796 债券简称：22嘉宝01
光大嘉宝股份有限公司
关于 2023 年度第三期中期票据完成全部回售
及本息兑付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于2023年8月发行了2023年度第三期中期票据（债券简称：23光大嘉宝MTN003，债券代码：102300388.IB，以下简称“本期债券”），发行金额为人民币6亿元，发行利率为4.48％，发行期限为1+1年（详见公司临2023-050号公告）。
根据本期债券发行条款的有关约定，本期债券设有第1年末投资人回售选择权，投资人有权在回售申请期间内进行回售登记，在本期债券的第1个计息年度付息日将其持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。根据上海清算所提供的债券回售申报数据，本期债券回售有效申报数量为人民币6亿元。
2024年8月7日，公司完成了本期债券的全部回售及本息兑付事项，本息兑付金额合计人民币6.2688亿元。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 O 二四年八月九日
[2024-07-20] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于朝天门项目对外融资的进展公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2024-048
债券代码：137796 债券简称：22 嘉宝 01
光大嘉宝股份有限公司
关于朝天门项目对外融资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024 年 7 月 18 日，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）召
开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于朝天门项目对外融资并由公司为其提供担保的议案》，相关内容详见公司临 2024-043 号和2024-047 号公告。
根据该次股东大会决议精神，公司控股子公司重庆光控兴渝置业有
限公司（以下简称“光控兴渝”）于 2024 年 7 月 18 日与渣打银行（中
国）有限公司重庆分行等银行（以下统称“贷款人”）签署了《银团贷款协议》、《房地产抵押协议》、《应收账款质押协议》等协议。《银团贷款协议》项下的贷款总额为人民币 10.3 亿元；每笔贷款的利率为每一利率确定日适用的最新贷款市场报价利率（以单利计算）加上利差；贷款期限为首次提款日起 36 个月及基于贷款人批准的 18 个月额度展期；贷款用途为偿还现有银行贷款。具体内容以《银团贷款协议》为准。
公司无需为光控兴渝上述贷款提供连带责任担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为 8 亿元（不包括公司按照房地产经营惯例为商品房承购人提供的阶段性按揭贷款担保），占公司最近一期经审计归属于公司股东净资产值的 15.93%。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
2024 年 7 月 20 日
[2024-07-19] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2024-047
光大嘉宝股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 511,743,805
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.1234
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集。根据公司有关规定及相关实际情况，本次股东大会由公司副董事长苏晓鹏先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事王玉华先生、严凌先生因工作原因未出
席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孙红良先生出席本次会议；公司部分高管现场列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00、《关于朝天门项目对外融资并由公司为其提供担保的议案》
1.01、议案名称：《同意朝天门项目对外融资》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 508,380,236 99.3427 3,363,133 0.6571 436 0.0002
1.02、议案名称：《同意公司为朝天门项目对外融资提供担保》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 508,380,236 99.3427 3,363,133 0.6571 436 0.0002
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 《同意朝天门项目对外 70,973,487 95.4752 3,363,133 4.5241 436 0.0007
融资》
1.02 《同意公司为朝天门项 70,973,487 95.4752 3,363,133 4.5241 436 0.0007
目对外融资提供担保》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 采用逐项表决，该议案的子议案均表决通过；
2、议案 1.01、1.02 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：茹秋乐、说钰
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席本次
股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决
程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
2024 年 7 月 19 日
上网公告文件
上海市通力律师事务所法律意见书
报备文件
光大嘉宝股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议
[2024-07-10] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司2024年半年度业绩预告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2024-046
债券代码：137796 债券简称：22 嘉宝 01
光大嘉宝股份有限公司
2024 年半年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本业绩预告适用于净利润为负值的情形。
●光大嘉宝股份有限公司(以下简称“公司”)预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-20,000 万元，上年同期为-34,112.17 万元；预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-19,000 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-20,000 万元，上年同期为-34,112.17 万元。
2、预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-19,000 万元。
（三）本期业绩预告为公司财务部门的初步测算数，未经会计师事务所审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：-49,809.90 万元；归属于母公司所有者的净利润：-34,112.17 万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-36,427.30 万元。
（二）每股收益：-0.23 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
预告期内，公司亏损的主要原因如下：（1）公司并表基金项目经营情况整体稳定，但考虑相关财务费用及折旧后，相关项目财务表现呈亏损状态；（2）受公司不动产投资部分项目仍处于培育阶段等因素影响，公司不动产投资业务按权益法核算确认相应投资损失。
因上述原因，公司 2024 年上半年度净利润为负值。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2024 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
2024 年 7 月 10 日
[2024-07-05] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于收到物业征收补偿款的公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2024-045
债券代码：137796 债券简称：22 嘉宝 01
光大嘉宝股份有限公司
关于收到物业征收补偿款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述
2023 年 8 月 3 日，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）
召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟与政府
就横仓公路 1655 号物业签署征收补偿协议的议案》。根据该次股东大
会决议精神，公司于 2023 年 8 月 17 日与上海市嘉定房屋征收服务事
务所有限公司、上海市嘉定区马陆镇人民政府签署了《征收补偿协议》。
截至 2024 年 1 月 26 日，公司已收到《征收补偿协议》项下第一至第
三笔征收补偿款，累计金额为 178,969,140 元。相关内容详见公司临
2023-046 号、2023-047 号、2023-049 号、2023-053 号、2023-054 号、
2023-064 号、2024-010 号公告。
二、收到征收补偿款的情况
近日，公司已收到《征收补偿协议》项下最后一笔征收补偿款
19,885,461 元，累计收到征收补偿款为 198,854,601 元。截至本次公
告日，公司已收到本次物业征收补偿事项涉及的全部征收补偿款。
公司将按照《企业会计准则》和相关政策的规定，对上述征收补
偿款进行相应的会计处理，具体会计处理和影响金额以会计师事务所
审计的结果为准。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 O 二四年七月五日
[2024-07-03] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司第十一届董事会第十四次(临时)会议决议公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2024-042
光大嘉宝股份有限公司
第十一届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
四次（临时）会议于 2024 年 6 月 29 日以电子邮件形式发出通知，于
2024 年 7 月 2 日以通讯方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路 333
弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8
人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生主持，公司全体监事、部分高级
管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司
章程》等有关规定。会议认真审议了如下议案：
一、逐项审议通过《关于朝天门项目对外融资并由公司为其提供
担保的议案》
（一）《同意朝天门项目对外融资》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）《同意公司为朝天门项目对外融资提供担保》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2024-043 号公告。本议案尚须提交公
司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2024-044 号公告。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 0 二四年七月三日
[2024-07-03] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2024-044
光大嘉宝股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年7月18日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 7 月 18 日 13 点 30 分
召开地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 18 日
至 2024 年 7 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
√
1.00 《关于朝天门项目对外融资并由公司为其提供
√
担保的议案》 √
1.01 《同意朝天门项目对外融资》
1.02 《同意公司为朝天门项目对外融资提供担保》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2024 年 7 月 3 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1.01、1.02
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600622 光大嘉宝 2024/7/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡具备上述第四条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东
帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、
委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身
份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书
及本人身份证出席会议。上述股东可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方
式进行登记。
2、登记日期：2024 年 7 月 16 日 9:30--16:30 时
3、登记地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 14 楼
4、联系电话：021-59529711 联系人：王珏
传真：021-59536931 邮编：201821
六、 其他事项
（一）会期半天；
（二）出席会议股东的食宿及交通费自理；
（三）公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
2024 年 7 月 3 日
附件 1：
授权委托书
光大嘉宝股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 7 月
18 日召开的贵公司 2024 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1.00
《关于朝天门项目对外融资并由公司为其
1.01 提供担保的议案》
1.02
《同意朝天门项目对外融资》
《同意公司为朝天门项目对外融资提供
担保》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
（1）如委托人为法人的，应加盖公章和法定代表人名章或签字：（2）委托人应
在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2024-06-24] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2024-041
光大嘉宝股份有限公司
关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告
为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，进一步提高上市公司质量，维护全体股东利益，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）围绕主责主业、股东回报、信息披露和投资者关系管理、公司治理等方面，制订“提质增效重回报”行动方案。具体如下：
一、聚焦主责主业，促进稳定发展
面对严峻复杂的行业形势与市场挑战，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，坚持“稳健经营、稳中求进”的经营策略，以房地产行业构建发展新模式为契机，加快打造国内领先的跨境不动产资产管理平台，努力开创公司高质量发展新局面。2023 年度，公司坚定聚焦主责主业，努力把握市场机遇，通过轻资产管理输出，不断巩固和拓展资产管理规模。
2024 年，公司将持续强化职能定位，深耕资管主责主业，进一步完善不动产“大资管”体系，将不动产资产管理核心主业做优做强做大。一是坚持以轻资产管理输出模式为主，加强战略合作，扩大管理规模；二是发挥公司项目储备优势、运营管理优势、资本市场专业优势，进一步打通“募、投、管、退”业务模式闭环；三是把握房地产行业构建发展新模式带来的机遇，在有效控制风险的前提下，加快培育不动产代建代管业务，抢占市场份额。
（一）发掘存量时代需求潜力，力保资管规模巩固提升
2024 年，公司将进一步发掘存量时代不动产资产管理需求，以不
动产“大资管”理念为引领，依托公司综合投研能力，前瞻把握行业发展趋势、深刻理解客户诉求痛点，通过加强战略合作力度，努力实现不动产资产管理规模的巩固提升。公司将坚持市场导向，利用好自身在不动产资产管理领域长期积累的客户资源、行业口碑及品牌影响力，积极开拓地方政府、国有企业、金融机构等拥有丰富资产储备及较强盘活需求的重点客户市场，并针对不同客户背景、项目业态及其所处生命周期阶段对应的个性化特征，提供定制化服务及解决方案。
同时，公司还将利用自身丰富的行业经验，深刻理解客户需求、立足项目实际，在科学研判项目风险的基础上，采用包括但不限于小股操盘、受托管理、品牌输出、开发代建、项目监管、专业咨询在内的灵活合作方式，最大限度挖掘和把握潜在市场需求，助力公司在存量时代继续保持行业领先地位。
（二）发挥综合资管能力优势，力促项目管理提质增效
2024 年，公司将进一步发挥自身在不动产资产管理领域培育的管理团队优势、专业能力优势、品牌价值优势、股东背景优势，夯实在管项目经营基础、不断释放各类项目价值潜力。对于在管消费基础设施项目，公司将结合对社会消费趋势的深入研判，在夯实好稳商扶商工作的基础上，通过引导品牌布局、优化租赁组合等举措，不断持续改善关键经营指标，并进一步丰富以“大融城”为代表的消费基础设施品牌矩阵，以满足和服务好各类民生消费需求；对于在管写字楼及产业园区项目，公司将发挥好旗下 WELLBEING 写字楼资产管理服务体系优势，通过为入驻企业提供品质过硬、生态友好并关注入驻员工福祉的办公空间与社群服务等举措，以差异化服务能力巩固存量客户、锁定主力客户、吸引增量客户；对于在管仓储基础设施项目，公司将发挥管理能力优势及全国布局优势，通过重点服务好头部企业客户等举措，不断提升在管资产租赁水平及抗风险能力，同时加强与行业合
作伙伴的协同，通过资源共享和优势互补，实现资产管理协同效应。对于公司存在改造升级潜力的在管项目，公司亦将在严控风险、认真论证的基础上，开展和实施项目改造和城市更新，通过定位调整、空间优化、业态升级等形式，实现空间最优利用方式，保障在管项目的可持续发展，从而维护包括公司在内的项目投资方利益。
同时，公司还将着力加强财务预算管理、扎实推动降本增效，把握社会综合融资成本下行窗口期，通过合理配置财务杠杆、精准优化融资条件，努力提升项目财务表现，并使之成为一项常态化工作，以充分释放财务管理效能。
（三）发力地产行业模式革新，力争新增业务加快布局
2024 年，公司将进一步融入房地产行业新发展格局，利用房地产行业加快构建新发展模式带来的契机，提升专业能力与创新能力，主动延伸不动产资产管理产业链布局，加快培育代建代管、资产纾困等业务条线，完善不动产资管业务体系。在开发代建及项目监管领域，公司将延续自身在特殊资产接管与再开发、复杂项目开发及技术攻关和超大型住宅开发等方面的业务优势，重点打造“安石建管”品牌，把握行业周期波动带来的发展窗口期；在资产纾困业务领域，公司将利用好自身在发展历程中与保险、信托、资产管理公司等金融机构建立的行业网络，为客户提供包括项目价值诊断、交易结构优化、风控方案设计在内的等综合服务，不断提升公司市场影响力、竞争力与行业口碑，为公司创造新的业务增长点。
二、修订分红条款，注重股东回报
多年来，公司始终将“创造股东价值”作为使命之一，在具备利润分配的条件下，优先采用现金方式进行利润分配。2024 年，公司将持续加强经营管理，努力改善财务状况、提升盈利能力。同时，公司将根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修
订）》《上市公司章程指引》等有关规定精神，在综合考虑公司经营发展状况、发展所处阶段、当前及未来盈利模式、资金状况、融资环境等诸多因素的基础上，适时修订《公司章程》中关于现金分红的条款，在条件成熟时制定并披露中长期分红及股份回购规划，合理提高分红率和股息率，提高分红的稳定性、及时性和可预期性，努力提升投资者回报水平，与投资者共享公司发展成果。
三、提升信披质量，加强投资者关系管理
近年来，公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规要求，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，认真自觉履行信息披露义务，向市场和投资者传递更有效的信息，积极维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
2024 年，公司将继续通过投资者联系电话、电子邮箱、上证 e 互
动平台、业绩说明会等多种形式，加强与投资者的双向沟通。在年度报告等披露后，按照有关要求召开业绩说明会，及时答复中小股东关心的问题。同时，公司将积极参与上海证券交易所、上市公司协会等组织的集体活动，让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展等信息，持续提升公司信息披露质量和投资者关系管理水平。
此外，公司还将根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件要求，进一步丰富、优化公司年度社会责任报告的内容，更全面地阐述公司在经营中对于公司治理、员工发展与成长、环境和社会责任等方面所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作与达到的成效，回应包括投资者在内的利益相关方对于公司可持续发展的关切。
四、规范公司治理，强化“关键少数”责任
公司深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，坚持全面从严治党、
全面从严治企，紧紧围绕公司法人治理层、重要岗位和各级“一把手”等关键少数，以加强廉洁教育、规范权力运行为重点，不断建立健全内部控制体系和各项管理制度。2023 年度，公司积极开展“制度执行年”活动，主要包括制度的培训宣贯、查遗补缺、执行落实等工作。2024 年上半年，公司进一步加强公司治理能力建设，完成了《公司章程》《公司独立董事工作制度》等多项制度的修订工作，增强经营决策的科学性和有效性；同时，努力发挥独立董事在公司治理中的作用，进一步推动独立董事履职、党内监督机制与公司经营管理决策流程的有效融合，不断提高经营风险防范能力。
2024 年下半年，公司将根据新《公司法》再次对《公司章程》进行适应性修订，进一步厘清“三会”职责与权限，优化公司治理体系。同时，公司还将厚植合规文化，积极组织或参与相关培训，重点筑牢和强化关键少数的合规意识，进一步推动公司规范运作。
五、其他说明
本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受宏观经济、政策法规等因素影响而有所变化，故具有不确定性，敬请投资者注意相关风险。
上述方案尚需提交公司董事会审议。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司
二 O 二四年六月二十四日
[2024-06-22] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2024-040
光大嘉宝股份有限公司
关于2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到上海证券交易所上市公司管理一部《关于光大嘉宝股份有限公司 2023年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0682 号，以下简称“监管工作函”）。公司会同会计师事务所就监管工作函提出的问题进行了认真核查和分析，现就监管工作函中的相关事项答复并公告如下：
问题 1. 关于长期股权投资。根据年报，报告期末，公司长期股权投
资账面余额为 44.78 亿元，同比下降 19.92%，减值准备余额为 500 万
元，其中，新光大中心项目账面余额为 6.72 亿元，减值准备余额为 0。报告期内，公司按权益法核算确认长期股权投资投资损失 10.63 亿元，其中，新光大中心项目投资损失 8.44 亿元。公告显示，公司长期股权投资账面余额下降主要源于不动产投资损失，是公司亏损的主要原因之一。请公司：（1）列示期末账面余额前十的长期股权投资项目具体情况，包括但不限于被投资单位名称、投资背景、投资时间、投资金额、投资进度、合作方情况、以及近三年的营收、利润和现金流状况，并结合周边可比项目情况，量化分析权益法核算确认大额亏损的原因和合理性，以及以前年度是否存在投资损失确认不充分的情形；（2）结合问题（1）和对应项目估值情况，说明新光大中心项目确认大额投资损失背景下未计
提减值的具体原因，以及长期股权投资减值计提的充分性和合理性。
公司回复：
（1）列示期末账面余额前十的长期股权投资项目具体情况，包括但 不限于被投资单位名称、投资背景、投资时间、投资金额、投资进度、 合作方情况、以及近三年的营收、利润和现金流状况，并结合周边可比 项目情况，量化分析权益法核算确认大额亏损的原因和合理性，以及以 前年度是否存在投资损失确认不充分的情形；
（a）公司期末账面余额前十的长期股权投资如下：
序号 被投资单位名称 2023 年末账面余额 2023 年确认的投资收益
（万元） （万元）
1 珠海安石宜达企业管理中心（有限合伙） 125,827.38 -24,474.31
2 上海光渝投资中心（有限合伙） 68,173.83 3,008.69
3 新光大中心项目 67,248.39 -84,379.76
4 上海光翎投资中心（有限合伙） 66,855.69 -645.00
5 珠海安石宜昭投资中心（有限合伙） 26,683.13 2,317.90
6 珠海安石宜颖投资中心（有限合伙） 22,010.00 109.30
7 上海光稳投资中心（有限合伙） 18,893.51 -3,691.37
8 宜兴光迪投资中心（有限合伙） 16,943.12 947.74
9 上海格林风范房地产发展有限公司 12,203.59 -81.89
10 珠海安石宜竺投资中心（有限合伙） 4,538.57 -302.37
注：上表中有限合伙企业按《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》规定的投资性主体
进行财务核算，将对被投资单位的投资计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 各报告期，评估机构对被投资企业物业资产出具评估报告。有限合伙企业依据评估结果相应调 整金融资产的公允价值，并将公允价值变动产生的利得或损失计入当期损益。同时，公司根据有 限合伙企业财务报表情况按权益法确认长期股权投资收益。
（b）前十大长期股权投资具体情况
①珠海安石宜达企业管理中心（有限合伙）
2020 年 8 月，为支持公司不动产资产管理业务的发展，增强公司持
续经营能力，经公司董事会执行委员会批准，公司与关联人宜兴光控投
资有限公司（以下简称“宜兴光控”）、关联人珠海安晶企业管理中心（有限合伙）（以下简称“珠海安晶”）、公司控股子公司光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司（以下简称“光大安石”）和光大安石（北京）资产管理有限公司（以下简称“安石资管”）签署有限合伙协议，分别认缴珠海安石宜达企业管理中心（有限合伙）（以下简称“安石宜达”）
财产份额人民币 150,000 万元、244,000 万元、2,000 万元、4,000 万元和
10 万元。在上述主体中，宜兴光控通过其控制的下属企业合计持有公司29.17%的股份；珠海安晶为公司投资团队成立的共同投资平台；公司控股子公司安石资管为普通合伙人并担任安石宜达的执行事务合伙人，对安石宜达进行运营管理。该事项详见公司临 2020-048 号公告。
安石宜达主要投资于以城市更新为主要目的的房地产项目，重点投资中国境内的一线城市和房地产市场健康发展的二、三线城市。截至2023 年末，安石宜达通过持有有限合伙财产份额、契约式基金份额及提供借款等方式，主要投资于光控安石-上海一号私募投资基金/光大安石中心项目、上海雷泰投资中心（有限合伙）/重庆朝天门项目、上海光魅投资中心（有限合伙）（以下简称“上海光魅”）/北京上东今旅项目（以下简称“上东项目”）、上海光野投资中心（有限合伙）（以下简称“上海光野”）/光大安石虹桥中心项目、上海安依投资有限公司（以下简称“安依投资”）/中关村项目和华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金。
安石宜达 2021-2023 年主要财务指标如下：
内容/年份 2021 年 2022 年 2023 年
营业收入（万元） 13,711.47 14,858.78 13,712.14
净利润（万元） -16,140.65 1,218.76 -62,589.35
截至目前，安石宜达运营基本稳定，现金流保持正常。
②上海光渝投资中心（有限合伙）
2016 年 7 月，为探索房地产资产管理等轻资产发展模式，积极培育
新的利润增长点，经公司股东大会批准，公司全资子公司上海嘉宝实业集团投资管理有限公司（以下简称“嘉宝投资”）与宜兴光控、上海光昭投资中心（有限合伙）（以下简称“上海光昭”）、光控安石（北京）投资管理有限公司（以下简称“光控安石”）、上海光控嘉鑫股权投资管理有限公司（以下简称“光控嘉鑫”）签署协议，认缴上海光渝投资中心（有限合伙）（以下简称“上海光渝”）财产份额，其中：嘉宝投资认缴 87,500万元优先级财产份额、23,500 万元权益级财产份额，宜兴光控认缴 56,500万元优先级财产份额、23,500 万元权益级财产份额，上海光昭认缴 20,000万元优先级财产份额，光控安石认缴 11,000 万元优先级财产份额，普通合伙人光控嘉鑫认缴10万元财产份额。该事项详见公司临2016-026号、2016-035 号公告。2016 年 11 月，上海光渝将其普通合伙人更换为光控安石，同时将认缴出资额变更为 47,010 万元人民币，其中嘉宝投资和宜兴光控认缴的权益级财产份额保持不变。该事项详见公司临 2017-012 号公告。上海光渝投资于观音桥大融城项目。
观音桥大融城项目位于重庆市核心商圈观音桥，项目总建筑面积约12.9 万平方米，可租赁面积约 6 万平方米，项目业态为消费基础设施。观音桥大融城项目2021年末出租率约98%，全年营业收入约2.64亿元；
2022 年末出租率约 99%，全年营业收入约 2.38 亿元；2023 年末出租率
约 99%，全年营业收入约 2.34 亿元。
上海光渝 2021-2023 年主要财务指标如下：
内容/年份 2021 年 2022 年 2023 年
营业收入（万元） 14,966.44 -1,689.77 8,577.66
净利润（万元） 14,021.61 -2,636.91 7,346.83
截至目前，观音桥大融城项目运营保持稳定，经营性现金流良好，能够满足日常经营活动需要和外部融资还本付息安排。
③新光大中心项目
2019 年 2 月，为支持公司不动产资管业务的更好发展，增强公司持
续经营能力，公司通过受让首誉光控-上海钊励投资 1 号专项资产管理计划、首誉光控-上海钊励投资 2 号专项资产管理计划，投资持有上海钊励投资中心（有限合伙）（以下简称“上海钊励”）79,931.37 万元财产份额；通过受让首誉光控新北京中心次一级资产管理计划、首誉光控新北京中心次二级资产管理计划，投资持有上海晟科投资中心（有限合伙）（以下简称“上海晟科”）53,800 万元财产份额。上海钊励认缴上海晟科 210,000万元财产份额，上海晟科投资于新光大中心项目。
截至 2023 年末，上海钊励总认缴财产份额为 213,525.78 万元，基金
投资人为：公司认缴 79,931.37 万元财产份额；宜兴光控认缴 47,684.41万元财产份额；山东高速光控北京投资基金管理中心（有限合伙）认缴30,000 万元财产份额；重庆英利房地产开发有限公司认缴 55,900 万元财产份额；普通合伙人光控安石认缴 10 万元财产份额。
截至 2023 年末，上海晟科总认缴财产份额为 940,080 万元，基金投
资人为：上海钊励认缴 210,000 万元财产份额；首誉光控新北京中心权益级资产管理计划认缴 70,000 万元财产份额；首誉光控新北京中心次一级资产管理计划认缴 58,000 万元财产份额；首誉光控新北京中心次二级资产管理计划认缴 32,000 万元财产份额；首誉光控-新北京中心专项资产管理计划和首誉光控新北京中心 2 号专项资产管理计划共认缴570,000 万元财产份额；普通合伙人光控安石认缴 80 万元财产份额。
新光大中心项目位于北京市通州区运河 CBD 核心区，是地铁 M6 号
线及 R1 号线的大型地铁上盖综合体项目，业态包含可售公寓、写字楼及消费基础设施。项目总占地面积约 5.7 万平方米，规划总建筑面积约71.9
[2024-06-05] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于为中关村项目提供的担保解除的公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2024-039
光大嘉宝股份有限公司
关于为中关村项目提供的担保解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
关于光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）为参与投资的中关村项目的项目公司之一，即北京华信恒盛投资管理有限公司（以下简称“华信恒盛”）提供的人民币 13.62 亿元的担保之事，已经公司2020 年年度股东大会批准，相关事宜详见公司临 2021-016 号、2021-021 号和 2021-022 号公告。
2024 年 6 月 3 日，华信恒盛已归还了《固定资产银团贷款合同》
项下的全部贷款余额，故公司为其提供的上述 13.62 亿元担保随之全部解除。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 0 二四年六月五日
[2024-05-21] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2024-038
光大嘉宝股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 764,949,713
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.0073
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集。根据公司有关规定及相关实际情况，本次股东大会由公司副董事长苏晓鹏先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孙红良先生出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 764,887,437 99.9919 54,200 0.0070 8,076 0.0011
2、 议案名称：《公司董事会 2023 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A 股 764,887,337 99.9918 54,300 0.0071 8,076 0.0011
3、 议案名称：《公司监事会 2023 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 764,887,337 99.9918 54,300 0.0071 8,076 0.0011
4.00、《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算》
4.01、议案名称：《公司 2023 年度财务决算》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A 股 764,851,337 99.9871 90,300 0.0118 8,076 0.0011
4.02、议案名称：《公司 2024 年度财务预算》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 764,851,337 99.9871 90,200 0.0118 8,176 0.0011
5.00、《公司 2023 年度利润分配和资本公积转增股本预案》
5.01、议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》（不分配）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A 股 764,887,337 99.9918 54,300 0.0071 8,076 0.0011
5.02、议案名称：《公司 2023 年度资本公积转增股本预案》（不转增）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A 股 764,887,337 99.9918 54,300 0.0071 8,076 0.0011
6、议案名称：《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A 股 764,887,237 99.9918 54,318 0.0071 8,158 0.0011
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上 普 通 股
股东 693,625,655 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普 通 股 股
东 69,395,954 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下 普 通 股
股东 1,865,728 96.7649 54,300 2.8162 8,076 0.4189
其中:市值
50 万以下
普 通 股 股
东 123,020 66.3552 54,300 29.2886 8,076 4.3562
市值 50 万
以 上 普 通
股股东 1,742,708 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5.01 《公司 2023 年度 71,261,682 99.9125 54,300 0.0761 8,076 0.0114
利 润 分 配 预案 》
（不分配）
5.02 《公司 2023 年度 71,261,682 99.9125 54,300 0.0761 8,076 0.0114
资本公积转增股
本预案》（不转增）
6 《关于计提资产 71,261,582 99.9124 54,318 0.0761 8,158 0.0115
减值准备及预计
负债的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 4、5 采用逐项表决，该等议案的子议案均表决通过；
2、议案 5.01 至议案 6 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：茹秋乐、韩宇
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
上网公告文件
上海市通力律师事务所法律意见书
报备文件
光大嘉宝股份有限公司 2023 年年度股东大会决议
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