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[2024-11-01] (000032)深桑达Ａ:关于出售闲置物业进展的公告
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-060
深圳市桑达实业股份有限公司
关于出售闲置物业进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为盘活资产、提高资产运营效率，深圳市桑达实业股份有限公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于拟出售闲置物业的议案》，同意下属中国电子系统工程第二建设有限公司（以下简称“中电二公司”）将其持有的位于无锡市蠡溪路 888 号的闲置物业公开挂牌出售（详见公告：2024-033）。截止挂牌公告期满，征得的一个意向受让方无锡光谱酒店管理有限公司（以下简称“无锡光谱”）为本项目最终的受让方，交易价格为 9,000 万元人民币。中电二公司已与无锡光谱签署了《上海市产权交易合同》（详见公告：2024-036）。
二、交易进展
近日，该物业的转让交割手续已全部办理完毕，无锡光谱已取得权属变更后的不动产权证书。
三、备查文件
《不动产权证书》。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 1 日
[2024-10-30] (000032)深桑达Ａ:董事会决议公告
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-055
深圳市桑达实业股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议通知于2024年10月24日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月29日在公司会议室召开。会议由董事长司云聪先生主持，应出席董事9名，实际出席董事6名，董事陈士刚先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事长司云聪先生出席并行使表决权；独立董事孔繁敏先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事周浪波先生出席并行使表决权；董事张向宏先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事穆国强先生出席并行使表决权。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下事项：
1.公司2024年第三季度报告（详见公告：2024-056）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本报告中的财务报告部分已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
2.关于计提信用及资产减值准备的议案（详见公告:2024-057）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
3. 关于拟出售中电（淄博）能源科技发展有限公司80%股权的议案（详见
公告:2024-058）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.董事会决议；
2.审计与风险管理委员会决议。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2024年10月30日
[2024-10-30] (000032)深桑达Ａ:监事会决议公告
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-059
深圳市桑达实业股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次
会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日
在公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席崔辉主持。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下事项：
1. 公司 2024 年第三季度报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
经核查，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2024 年第三季度报告》程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.关于计提信用及资产减值准备的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
监事会认为，公司按照企业会计准则和有关规定计提信用及资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允反映公司的资产状况，同意本次计提信用和资产减值准备。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
1.第九届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 30 日
[2024-10-30] (000032)深桑达A:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.1113元
每股净资产: 5.323069元
加权平均净资产收益率: -2.02%
营业总收入: 484.22亿元
归属于母公司的净利润: -1.27亿元
[2024-10-16] (000032)深桑达Ａ:第九届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-054
深圳市桑达实业股份有限公司
第九届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议通知于2024年9月18日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月15日以通讯表决的方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下事项：
关于深圳中电桑飞智能照明科技有限公司减资的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项未达到信息披露标准；根据公司内部规定，则需提交公司董事会审议。现将该事项简要介绍如下：
鉴于公司与控股子公司深圳中电桑飞智能照明科技有限公司（以下简称
“中电桑飞”）的外方股东 Signify China Holding B.V. （以下简称
“Signify”）的合作期限届满，Signify拟以定向减资方式退出其持有的中电桑飞30%股权，中电桑飞向其支付减资款不超过人民币3,551万元。减资完成后，中电桑飞的注册资本将由人民币1亿元减少至0.7亿元，公司将持有中电桑飞的100%股权。
二、备查文件
董事会决议。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2024年10月16日
[2024-09-19] (000032)深桑达Ａ:关于累计诉讼的公告
证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2024-053
深圳市桑达实业股份有限公司
关于累计诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼仲裁事项
（一）尚未披露的诉讼仲裁事项
自 2024 年 7 月 9 日（即上一期诉讼公告披露日）至今，深圳市桑达实业股
份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司发生诉讼仲裁案件共计 129 件，
涉案金额总计为人民币 899,331,433.69 元，已超过公司最近一期经审计净资产
（2023 年年报数据）的 10%。其中公司及控股子公司作为原告的案件共计 22 件，
涉案金额为人民币 692,640,682.03 元；作为被告的案件共计 105 件，涉案金额
为人民币 203,603,501.33 元；作为第三人的案件共计 2 件，涉案金额为人民币
3,087,250.33 元。
1、公司（包括控股子公司）诉讼仲裁案件情况：
中国电子系 烟台齐新半 建设工 （2024）烟
1 统工程第二 导体技术研 / 程施工 21,320,611.24 仲字第 417 烟台仲裁委 仲裁中
建设有限公 究院有限公 合同纠 号 员会
司 司 纷
中电系统建 中建四局安 买卖合 (2024)黔 贵阳市南明
2 设工程有限 装工程有限 / 同纠纷 13,886,482.43 0102 民初 区人民法院 一审中
公司 公司 15278 号
中恒丰建筑 中电系统建 建设工 主诉： （2024）内 内蒙古自治
3 集团有限公 设工程有限 / 程施工 40,921,705.00 0222 民初 区固阳县人 一审中
司 公司 合同纠 反诉： 1380 号 民法院
纷 10,000,000.00
国电电力邯 中电洲际环 供用热 （2024）冀 邯郸市肥乡
4 郸东郊热电 保科技发展 / 力合同 42,761,236.60 0407 民初 区辛安镇法 一审中
有限责任公 有限公司 纠纷 691 号 庭
司
中国电子系 山西潞安太 建设工 （2024）晋
5 统工程第二 阳能科技有 / 程合同 11,149,700.05 0403 民初 长治市潞州 调解结案，等
建设有限公 限责任公司 纠纷 4715 号 区人民法院 待被告付款中
司
中国电子系 陕西建工第 建设工 （2024）西
6 统工程第三 五建设集团 / 程施工 19,601,679.18 仲字第 西安仲裁委 仲裁中
建设有限公 有限公司 合同纠 3252 号 员会
司 纷
中电数字城 南昌市新建 建设工 (2024)洪仲
7 市（江西） 区发展和改 / 程合同 138,026,847.08 案字第 南昌仲裁委 仲裁中
科技有限公 革委员会 纠纷 0804 号 员会
司
中国电子系 建设工 (2024)常仲
8 统技术有限 湖南经远建 / 程施工 20,081,952.32 字第 1210 常德仲裁委 仲裁中
公司 筑有限公司 合同纠 号 员会
纷
中国人民财
中电系统建 产保险股份 财产保 270，000， (2024)苏 徐州经济技
9 设工程有限 有限公司石 / 险合同 000.00 0391 民初 术开发区人 一审中
公司 家庄市分公 纠纷 4475 号 民法院
司
中国电子系 怀来云交换 建设工 (2024)冀
10 统工程第二 网络科技有 / 程施工 27,656,221.37 0730 民初 怀来县人民 一审中
建设有限公 限公司 合同纠 3108 号 法院
司 纷
中国电子系 浙江长兴市 长兴太 建设工
统工程第三 政建设有限 湖海韵 程分包 (2024)浙 湖州市中级
11 建设有限公 公司、长兴 工程管 合同纠 142,780,953.00 05 民初 122 人民法院 一审中
司 国康光电科 理有限 纷 号
技有限公司 公司
中电系统建
设工程有限 建设工 （2024）内 内蒙古自治 双方达成和
12 杭萧钢构股 公司、弘元 / 程施工 17,109,021.00 0222 民初 区固阳县人 解，原告撤
份有限公司 新材料（包 合同纠 1218 号 民法院 诉，本案终
头）有限公 纷 结
司
13 芜湖康特新 中国电子系 / 买卖合 10,686,782.32 （2024）锡 无锡仲裁委 调解结案，
型材料有限 统工程第二 同纠纷 仲调字第 员会 二公司付款
公司 建设有限公 0869 号 中
司
其他116件诉讼 112,925,260.61
合计 899,331,433.69
2、相关重大案件详细内容
（1）案件名称：中国电子系统工程第三建设有限公司诉浙江长兴市政建设有限公司、长兴国康光电科技有限公司等建设工程分包合同纠纷
原告：中国电子系统工程第三建设有限公司
被告：浙江长兴市政建设有限公司（被告一）、长兴国康光电科技有限公司（被告二）
第三人：长兴太湖海韵工程管理有限公司
案件标的：142,780,953.00 元
诉讼请求：
① 判 令 被 告 一 支 付 工 程 款 142,780,953.00 元 并 承 担 利 息 （ 以
142,780,953.00 元为基数，按照一年期 LPR 利率标准，自 2024 年 8 月 30 日起
计算至实际付清时止)；
② 判令原告在工程款 142,780,953.00 元范围内对建设工程折价或者拍卖
的价款享有优先受偿权；
③ 判令被告二在被告一欠付工程款范围内承担清偿责任。
④ 本案诉讼费、保全费和担保手续费等均由被告承担。
事实理由：
中国电子系统工程第三建设有限公司（以下简称“三公司”）与被告一签订合同后按约进场施工。2024 年 5 月，案涉工程竣工验收。
被告二作为建设单位，被告一作为总承包单位，第三人为代建单位，被告一、被告二和第三人为关联公司，被告一和被告二怠于进行结算和支付工程款，截止
起诉之日被告一欠付三公司工程款 142,780,953.00 元，为维护公司合法利益，遂提起诉讼。
案件进展：
2024 年 8 月 7 日三公司向湖州市中级人民法院提交立案和保全资料，2024
年 9 月 6 日正式立案，目前本案在一审中。
（2）案件名称：中电系统建设工程有限公司诉中国人民财产保险股份有限公司石家庄市分公司财产保险合同纠纷
原告：中电系统建设工程有限公司
被告：中国人民财产保险股份有限公司石家庄市分公司
案件标的：270,000,000.00 元
诉讼请求：
①依法判令被告赔偿损失人民币 270,000,000.00 元(暂估)；
②依法判令被告赔偿利息损失(利息损失以判决赔偿款为基数从起诉之日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算至清偿之日止)；
③本案案件受理费、鉴定费等由被告承担。
事实理由：
2022 年 8 月中电系统建设工程有限公司（下称“中
[2024-09-13] (000032)深桑达Ａ:2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2024-052
深圳市桑达实业股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决提案。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开情况
（1）召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期二）下午 2:30。
网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投
票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 9 月
12 日下午 3:00。
（2）召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：独立董事周浪波先生
（6）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2. 会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含股东授权代
表）共 384 人，代表股份 408,678,212 股，占本次股东大会股权登记日公司股份
总数的 35.9133％。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份
401,891,581 股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的 35.3169％；通
过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）的股东 382 人，代表股份
6,786,631 股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的 0.5964％。
3. 其他人员出席情况
公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。北京国枫（深
圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了
以下提案：
表决意见
序号 提案名称 同意 反对 弃权 是
否
股数 比例 *1 股数 比例*1 股数 比例*1 通
（股） （%） （股） （%） （股） （%） 过
关于计提信用及资产减值 407,860,972 99.8000 751,740 0.1839 65,500 0.0160 是
1.00 准备的议案
其中:中小投资者 *2 5,969,391 87.9581 751,740 11.0768 65,500 0.9651 —
关于 2024 年开展应收账
款保理业务暨关联交易的 6,098,806 89.8650 613,125 9.0343 74,700 1.1007 是
2.00 议案
其中:中小投资者 *2 6,098,806 89.8650 613,125 9.0343 74,700 1.1007 —
关于延长公司 2023 年度
向特定对象发行 A 股股票 407,614,772 99.7398 898,400 0.2198 165,040 0.0404 是
股东大会决议有效期限的
3.00 议案
其中:中小投资者 *2 5,723,191 84.3304 898,400 13.2378 165,040 2.4318 —
关于提请股东大会延长授
权董事会全权办理向特定 407,533,212 99.7198 997,600 0.2441 147,400 0.0361 是
对象发行 A 股股票具体事
4.00 宜有效期的议案
其中:中小投资者 *2 5,641,631 83.1286 997,600 14.6995 147,400 2.1719 —
*注：
1.本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
2.本表格中，“中小投资者”均指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
根据以上表决结果，本次股东大会的上述提案获得通过。
本次会议提案 3、4 为以特别决议通过的提案，已经出席会议的非关联股东
所持表决权的三分之二以上通过。
本次大会审议的提案 2 涉及关联交易，根据有关规定，出席会议的关联股东
中国中电国际信息服务有限公司（持有 202,650,154 股）、中国电子信息产业集
团有限公司（持有 199,241,427 股）回避了表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2.律师姓名: 黄亮，何子楹
3.结论性意见：公司 2024 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本
次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1.本次股东大会通知公告；
2.本次股东大会决议；
3.本次股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日
[2024-09-12] (000032)深桑达Ａ:关于收购中国系统3.2814%股权暨关联交易的进展公告
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-051
深圳市桑达实业股份有限公司
关于收购中国系统 3.2814%股权暨关联交易的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、交易基本情况
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开的第九届董事会第二十八次会议、2024年5月15日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于收购中国系统3.2814%股权暨关联交易的议案》，同意公司以370,006,795元收购关联人中电金投控股有限公司持有的公司控股子公司中国电子系统技术有限公司（以下简称“中国系统”）3.2814%股权。收购完成后，中国系统将成为公司全资子公司。
二、交易进展情况
近日，上述交易已完成股权过户及相关的工商变更登记手续，中国系统取得了北京市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：中国电子系统技术有限公司
注册资本：100,000 万元
类型：有限责任公司(法人独资)
成立日期：1983 年 12 月 28 日
法定代表人：李楠
住所：北京市海淀区复兴路四十九号
经营范围：软件开发；云计算装备技术服务；互联网数据服务；数据处理服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；热力供应；物业管理；机动车公共停车场服务；销售电子产品、通信设备、机电设备、仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口；企业管理；企业管理咨询；技术推广；软件服务；专业设计服务；科技信息咨询服务；经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
三、变更后的股权结构
本次工商变更后，中国系统成为公司全资子公司，其股权结构如下表所示：
股东 持股比例
深圳市桑达实业股份有限公司 100%
四、备查文件
中国系统换发后的《营业执照》。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2024年 9 月 12日
[2024-09-11] (000032)深桑达Ａ:关于转让中电数创100%股权及相关资产暨关联交易的进展公告
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-050
深圳市桑达实业股份有限公司
关于转让中电数创 100%股权及相关资产暨关联交易
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、交易基本情况
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于转让中电数创100%股权及相关资产暨关联交易议案》，同意公司将全资子公司中电数创（北京）科技有限公司（以下简称“中电数创”）100%股权，以及中电云计算技术有限公司、中国电子系统技术有限公司持有的基于数据元件理念下形成的数据金库、数据金柜、数据要素加工与交易系统相关的无形资产，转让至中电数据产业集团有限公司（以下简称“中电数产”），转让价格合计14,706.96万元，其中股权价格5,000万元，无形资产价格9,706.96万元。
二、交易进展情况
近日，中电数产已向公司支付本次交易的股权转让款项，中电数创已完成股权过户及相关的工商变更登记手续，并取得了北京市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：中电数创（北京）科技有限公司
注册资本：5,000 万元
类型：有限责任公司(法人独资)
成立日期：2020 年 08 月 07 日
法定代表人：符兴斌
住所：北京市西城区西外大街 136 号 2 层 1-14-299
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；卫星通信服务；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；人工智能硬件销售；物联网应用服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；网络与信息安全软件开发；数字技术服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；大数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中电数创已向公司足额清偿相关借款，本次股权转让未形成资金占用情形。
同时，公司正在加快推进相关无形资产的变更登记手续，并将按信息披露规则要求及时披露进展公告。
三、变更后的股权结构
本次工商变更后，公司不再持有中电数创股权，中电数创不再纳入公司合并报表范围。
中电数创股权结构如下表所示：
股东 持股比例
中电数据产业集团有限公司 100%
四、备查文件
中电数创换发后的《营业执照》。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2024年 9月 11 日
[2024-09-04] (000032)深桑达Ａ:第九届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-048
深圳市桑达实业股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二
次会议通知于 2024 年 8 月 29 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 3 日
以通讯表决的方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下事项：
关于中电信创控股(深圳)合伙企业（有限合伙）减资暨关联交易的议案（详见公告：2024-049）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（关联董事司云聪、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、穆国强回避了表决）
本议案已经公司审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1.第九届董事会第三十二次会议决议。
2.第九届董事会独立董事第七次专门会议决议。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 4 日
[2024-08-28] (000032)深桑达Ａ:半年报董事会决议公告
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-040
深圳市桑达实业股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一
次会议通知于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 26 日
在公司会议室召开。会议由董事长司云聪先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事张向宏先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事穆国强先生出席并行使表决权。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下事项：
1. 公司 2024 年半年度报告及摘要
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本报告中的财务报告部分已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》（详见公告：
2024-041 ） 与 本 公 告 同 日 登 载 于 公 司 信 息 披 露 指 定 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
2. 关于计提信用及资产减值准备的议案（详见公告：2024-042）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
3. 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
4.关于对《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》（2024.6.30）进行审议的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（关联董事司云聪、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、穆国强回避了表决）
本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2024.6.30）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
5. 关于 2024 年开展应收账款保理业务的议案（详见公告：2024-043）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已经公司审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。
6. 关于 2024 年开展应收账款保理业务暨关联交易的议案（详见公告：2024-
044）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（关联董事司云聪、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、穆国强回避了表决）
本议案已经公司审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。
7. 关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期
限的议案（详见公告：2024-045）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需提交股东大会审议。
8. 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票具
体事宜有效期的议案（详见公告：2024-045）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需提交股东大会审议。
9. 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案（详见公告：2024-046）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
定于 2024 年 9 月 12 日下午 2:30 召开 2024 年第三次临时股东大会，审议
本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项。
上述第 2、6、7、8 项议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.第九届董事会第三十一次会议决议。
2.第九届董事会独立董事第六次专门会议决议。
特此公告。
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董事会
2024 年 8 月 28 日
[2024-08-28] (000032)深桑达Ａ:半年报监事会决议公告
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-047
深圳市桑达实业股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次
会议通知于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 26 日
在公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席崔辉主持。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下事项：
1.公司 2024 年半年度报告及摘要
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
经核查，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2024 年半年度报告》及报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.关于计提信用及资产减值准备的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
监事会认为，公司按照企业会计准则和有关规定计提信用及资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允反映公司的资产状况，同意本次计提信用和资产减值准备。
本议案需提交股东大会审议。
3.关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
4. 关于 2024 年开展应收账款保理业务的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司及子公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，不存在损害中小股东利益的情形。
5.关于 2024 年开展应收账款保理业务暨关联交易的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司及子公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，不存在损害中小股东利益的情形。
本议案需提交股东大会审议。
6.关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期限
的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需提交股东大会审议。
7.关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票具
体事宜有效期的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.第九届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日
[2024-08-28] (000032)深桑达Ａ:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024―046
深圳市桑达实业股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
公司董事会于2024年8月26日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 2:30。
（2）网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投
票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 9 月 12
日下午 3:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2024 年 9 月 5 日（星期四）
7．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2024 年 9 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次股东大会拟审议的《关于2024年开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的股东需回避表决，具体内容详见公司于
2024 年 8 月 28 日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体
上的《第九届董事会第三十一次会议决议公告》《关于 2024 年开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》（公告编号：2024-040、044）,与该关联交易有利害关系的股东不可接受其他股东委托进行投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于计提信用及资产减值准备的议案 √
2.00 关于 2024 年开展应收账款保理业务暨关联交易的议案 √
关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会
3.00 √
决议有效期限的议案
关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发
4.00 √
行 A 股股票具体事宜有效期的议案
以上提案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，提案相关内容详见2024年8月28日信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告。
特别提示：
1.本次股东大会提案对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
2.提案 2 涉及关联交易，关联股东应当回避表决；
3.提案 3、4 为特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
三、会议登记事项
1.登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续（授权委托书详见本通知附件 2）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间内进行登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2.登记时间：出席会议的股东请于2024年9月10日、11日上午9:00—12:00，下午2:00—5:00到公司办理登记手续。
3.登记地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼 董事会办公室
信函请寄以下地址：广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦16楼董事会办公室。（邮编：518057）
4.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、其它事项
1.联系方式
（1）公司地址：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼
（2）邮政编码：518057
（3）联系电话：0755－86316073
（4）邮箱：sed@sedind.com
（5）联系人：朱晨星
2.会期半天，与会股东或代理人所有费用自理。
3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2024年8月28日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360032”
2、投票简称为“桑达投票”
3、填报表决意见或选举票数
本次股东大会提案采用非累积投票制，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 9 月 12 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和
下午 1:00-3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15，结束时间为
2024 年 9 月 12 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市桑达实业股份有
限公司 2024 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
本人对深圳市桑达实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
提案 备注 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票 意 对 权
1.00 关于计提信用及资产减值准备的议案 √
关于 2024 年开展应收账款保理业务暨关联交易的议
2.00 √
案
关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股
3.00 √
东大会决议有效期限的议案
关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定
4.00 √
对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案
说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东账户： 有效期限：
委托人/法人代表签名（盖章）：
委托日期：
（本授权委托书之复印件及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。）
[2024-08-28] (000032)深桑达A:2024年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0333元
每股净资产: 5.560077元
加权平均净资产收益率: -0.59%
营业总收入: 332.50亿元
归属于母公司的净利润: -0.38亿元
[2024-08-24] (000032)深桑达Ａ:关于举办2024年半年度业绩说明会的公告
证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2024-039
深圳市桑达实业股份有限公司
关于举办 2024 年半年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024 年 8 月 28 日披
露公司 2024 年半年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年
上半年的业绩及经营情况，公司将于 2024 年 8 月 29 日（星期四）以现场及网络
相结合的方式举办公司 2024 年半年度业绩说明会。现将有关事项公告如下：
一、会议时间
2024 年 8 月 29 日（星期四）15:30—16:30
二、会议地点
现场会议地点：北京市丰台区小屯路 8 号科研楼一楼科技报告厅
网络参会地址：进门财经（电脑端：https://s.comein.cn/A41kE，手机端：“进门财经”APP 或“进门平台”小程序）
三、公司出席人员
公司党委书记、董事长司云聪先生，高级副总裁陈士刚先生，总会计师兼董事会秘书李安东先生，独立董事孔繁敏先生及公司重点子公司高级管理人员。（具体以当天实际参会人员为准）。
四、参会方式
1.现场参会方式
请 参 与 现 场 活 动 的 投 资 者 可 扫 描 下 方 二 维 码 ， 或 通 过 网 站 链 接
“https://s.comein.cn/A4A1S” 提前进行报名。报名截止时间：2024 年 8 月 28
日（星期三）14:00。
本次会议采用实名制。因场地限制，公司将适当限定现场参会人数。投资者报名后，公司将通过电话联系确认及/或适时发出确认短信。业绩说明会召开当天，参会投资者须凭确认短信及有效身份证原件入场。
2.网络参会方式
电脑端投资者可点击链接 https://s.comein.cn/A48EC 按指引报名并参会；手机端投资者可登陆“进门财经”APP 或“进门平台”小程序，搜索“000032” 进入“深桑达 A（000032）2024 年半年度业绩说明会”，或扫描下方二维码进入会议界面，按指引报名并参会：
五、问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年8 月 28 日（星期三）14:00 前将关注的问题通过扫描以下二维码提出，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 24 日
[2024-08-21] (000032)深桑达Ａ:关于申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-038
深圳市桑达实业股份有限公司
关于申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函 回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 15 日收
到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于深圳市桑达实业股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120034 号）（以下简称《第二轮问询函》）。深交所上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了第二轮审核问询问题。
公司按照《第二轮问询函》的要求，会同相关中介机构对《第二轮问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落实，对第二轮审核问询问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《深圳市桑达实业股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于深圳市桑达实业股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函之回复》等相关文件，公司将按照要求及时将书面回复材料报送深交所。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 21 日
[2024-08-13] (000032)深桑达Ａ:第九届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-037
深 圳市桑达实业股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次次会议通知于2024年8月5日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月12日以通讯表决的方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下事项：
1. 关于收购中乾思创（北京）科技有限公司51%股权的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项未达到信息披露标准；根据公司内部规定，则需提交公司董事会审议。现将该事项简要介绍如下：
中乾思创（北京）科技有限公司（以下简称“中乾思创”）是一家专注于提供数字孪生城市全域服务的科技企业，致力于CIM（城市信息模型）、GIS
（地理信息系统）、BIM（建筑信息模型）三维数字底板及多行业数字孪生应用系统的开发，其核心产品包括数字孪生城市底座平台，以及多款数字孪生行业应用。
为进一步完善公司控股子公司中电云计算技术有限公司（以下简称“中国电子云公司”）在数字与信息服务领域的基础技术布局，补齐公司在数字孪生
领域的产品矩阵，更好服务数字城市、智能制造、文旅、交通等领域客户，中国电子云公司拟以货币资金5,405万元，收购德盛投资集团有限公司所持有的中乾思创51%的股权。交易完成后，中乾思创将成为公司控股子公司，纳入公司合并报告范围。
2. 关于签订经理层成员2024年度经营业绩责任书的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（关联董事陈士刚回避表决）
三、备查文件
董事会决议。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2024年8月13日
[2024-08-06] (000032)深桑达Ａ:关于出售闲置物业进展的公告
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-036
深圳市桑达实业股份有限公司
关于出售闲置物业进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为盘活资产、提高资产运营效率，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于拟出售闲置物业的议案》，同意下属中国电子系统工程第二建设有限公司（以下简称“中电二公司”）将其持有的位于无锡市蠡溪路 888 号的闲置物业公开挂牌出售（详见公告：2024-033）。
二、交易进展
根据上海联合产权交易所有限公司出具的《受让意向登记结果通知》《网络报价结果通知单》，截止挂牌公告期满，征得的一个意向受让方无锡光谱酒店管理有限公司（以下简称“无锡光谱”）为本项目最终的受让方，交易价格为9,000 万元人民币。中电二公司已与无锡光谱签署了《上海市产权交易合同》。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、交易对方基本情况
1.企业名称：无锡光谱酒店管理有限公司
2.企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
3.注册地址：无锡市滨湖区湖滨路 298 号三楼 371
4.法定代表人：刘晨
5.注册资本：500 万(元)
6.统一社会信用代码：91320211MADNPMBLXB
7.经营范围：一般项目：酒店管理；物业管理；创业空间服务；信息技术咨询服务；日用品批发；日用品销售；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；会议及展览服务；非居住房地产租赁；企业管理咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；商务代理代办服务；专业保洁、清洗、消毒服务；企业形象策划；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用家电零售；家政服务；商业综合体管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8.是否失信被执行人：否
9.主要股东：上海光谱酒店管理有限公司持有无锡光谱 100%股权
四、交易协议的主要内容
甲方（转让方)：中国电子系统工程第二建设有限公司
乙方（受让方）：无锡光谱酒店管理有限公司
1.《上海市产权交易合同》（以下简称“交易合同”）标的为甲方所持有的中国电子系统工程第二建设有限公司部分资产(无锡市蠡溪路 888 号房产)。经沃克森(北京)国际资产评估有限公司评估并出具资产评估报告(文号沃克森国际
评报字(2023)第 2183 号)，截至 2023 年 7 月 31 日，产权交易标的价值为人民
币 8801.25 万元。除甲方已向乙方披露的事项外，产权交易标的不存在资产评估报告中未予披露或遗漏的、可能影响评估结果或对产权价值产生重大不利影响的事项。
2.本合同项下产权交易于 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 26 日，经上海联
合产权交易所公开挂牌，挂牌期间征集到乙方一个意向受让方,按照产权交易规则确定乙方为产权交易标的受让方，乙方同意依法受让本合同项下产权交易标的。
3.交易价款为人民币(小写)9000 万元【即人民币(大写)玖仟万元】。
4.乙方已支付至上海联合产权交易所的保证金计人民币(小写)900 万元【即人民币(大写)玖佰万元】，在本合同生效后直接转为本次产权交易部分价款。除保证金直接转为本次产权交易部分价款外，乙方应在本合同签订后 5 个工作日内，将其余的产权交易价款人民币(小写)8100 万元【即人民币(大写)捌仟壹佰万元】一次性支付至上海联合产权交易所指定银行账户。
5.甲、乙双方应当共同配合，于合同生效后 10 个工作日内完成产权持有主体的权利交接，并在获得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证后 30 个工作日内,配合标的企业办理产权交易标的的权证变更登记手续。
6.乙方若逾期支付价款，每逾期一日应按逾期支付部分价款的 0.5‰向甲方支付违约金，逾期超过 30 日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。
甲方若逾期不配合乙方完成产权持有主体的权利交接，每逾期一日应按交易价款的0.5‰向乙方支付违约金,逾期超过 30 日的，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失。
本合同任何一方若违反本合同约定的义务和承诺，给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任；若违约方的行为对产权交易标的或标的企业造成重大不利影响，致使本合同目的无法实现的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿
损失。
7.本合同及产权交易中的行为均适用中华人民共和国法律。
甲、乙双方之间发生争议的，可以协商解决，也可向上海联合产权交易所申请调解，或依法向甲方所在地人民法院起诉。
五、交易对上市公司的影响
本次资产处置可有效盘活公司闲置资产，符合公司发展的需要。本次交易产生资产处置收益预计不超过 6070 万元，预计将增加上市公司 2024 年度归母净利润不超过 2630 万元，最终影响金额及具体的会计处理以审计机构确认后的结果为准。
六、备查文件
1.《上海市产权交易合同》；
2.《受让意向登记结果通知》《网络报价结果通知单》。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 6 日
[2024-07-10] (000032)深桑达Ａ:2024年半年度业绩预告
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-035
深圳市桑达实业股份有限公司
2024 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。
（二）业绩预告情况
预计的业绩：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：4,500 万元–3,000 万元 亏损：14,883.35 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：9,500 万元–7,500 万元 亏损：18,324.17 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.0395 元/股–0.0264 元/股 亏损：0.1308 元/股
注：上文中的“净利润”均为归属于上市公司股东的净利润。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2024 年上半年，公司秉持高质量发展理念，营业收入稳步增长，归属于上市公司股东净利润暂时亏损，但相比上年同期亏损幅度已大幅收窄。具体说明如下：
一是公司继续巩固在产业服务领域的优势地位，持续服务集成电路、生物医药、新能源、新基建等战略新兴产业领域的头部客户，中标了扬州晶澳、宜兴中车时代、深圳平湖智造园、深圳赛意法等一批标杆项目，并在新加坡、马来西亚等东南亚国家的高科技工程项目拓展上取得一定进展。2024 年上半年，公司高科技产业服务业务营业收入相比去年同期呈现增长，但受行业竞争日益激烈及材料价格上涨影响，2024 年上半年公司产业服务板块净利润较去年同期略有下滑；
二是公司积极践行中国电子信息产业集团有限公司打造国家网信事业战略科技力量的使命，聚焦重构自主计算产业体系，持续升级自研产品体系。公司在云计算及存储、数据创新、人工智能、产业元宇宙、数字政府与行业数字化等方面持续投入研发，基于“云数智融合”理念提升核心自研产品竞争力，持续为客户输出高安全、多元异构算力及先进存力，围绕数据资产登记、入表、交易、运营等“数据要素化”各环节提供数据基础设施建设及各类数据运营服务，在政务、公安等领域积极探索人工智能创新应用并实现商业化落地，并在职教、实训等领域实现产业元宇宙自研产品销售。在公司全面转型科技型、产品型公司的科技创新战略牵引下，2024 年上半年公司数字与信息服务业务的非纯集成类项目合同额、营业收入规模、综合毛利率等指标均较去年同期有明显增长，并带动经营亏损同比减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。具体财务数据将在公司2024 年度半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 10 日
[2024-07-09] (000032)深桑达Ａ:关于累计诉讼的公告
证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2024-034
深圳市桑达实业股份有限公司
关于累计诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼仲裁事项
（一）尚未披露的诉讼仲裁事项
自 2024 年 2 月 8 日（即上一期诉讼公告披露日）至今，深圳市桑达实业股
份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司诉讼仲裁案件共计 209 件，涉案
金额总计为人民币 825,423,430.51 元，已超过公司最近一期经审计净资产（2023
年年报数据）的 10%。其中公司及控股子公司作为原告的案件共计 29 件，涉案
金额为人民币 457,484,336.21 元；作为被告的案件共计 171 件，涉案金额为人
民币 359,357,001.82 元；作为第三人的案件共计 9 件，涉案金额为人民币
8,582,092.48 元。
1、公司（包括控股子公司）诉讼仲裁案件情况：
江西省中邦 中国电子系 （2024）赣 南昌高新技 双方达成调
1 建设有限公 统工程第二 / 买卖合 28,068,390.41 0191 民初 术产业开发 解，二公司
司 建设有限公 同纠纷 207 号 区人民法院 付款中
司
中国电子系 陕西建工第 建设工 (2024)川 成都高新技 双方达成和
2 统工程第四 六建设集团 / 程施工 10,272,002.25 0191 民初 术产业开发 解，四公司
建设有限公 有限公司 合同纠 2913 号 区人民法院 回款中
司 纷
3 中电（淄 淄博周村城 / 供用热 12,083,869.00 （2024）鲁 淄博市周村 2024 年 4 月
博）能源科 市建设发展 力合同 0306 民初 区人民法院 收到法院送
技发展有限 有限公司、 纠纷 1224 号 达的一审判
公司 淄博市周村 决，等待对
区人民政府 方履行中
大街街道办
事处
中电（淄 供用热 （2024）鲁
4 淄博辉晟热 博）能源科 / 力合同 29,484,516.03 0306 民初 淄博市周村 一审中
电有限公司 技发展有限 纠纷 1504 号 区人民法院
公司
中国电子系 深圳建
统工程第三 昆山聚创新 业工程 代位权 (2024)苏 昆山市人民 法院裁定驳
5 建设有限公 能源科技有 集团股 诉讼 55,821,791.45 0583 民初 法院 回起诉，本
司 限公司 份有限 891 号 案已结
公司
中如建工集 建设工 (2024)苏
中电系统建 团有限公 程分包 0682 民诉 江苏省如皋
6 设工程有限 司、江苏如 / 合同纠 41,060,197.21 前调 2387 市人民法院 一审中
公司 天光电科技 纷 号
有限公司
(2023)海预
国泰新点软 中国电子系 技术委 民字第 双方达成调
7 件股份有限 统技术有限 / 托开发 10,737,124.20 182479 号/ 北京市海淀 解，中国系
公司 公司 合同纠 （2024）京 区人民法院 统履行中
纷 0108 民初
627 号
（2024）皖
中国电子系 建设工 1222 民诉
统工程第二 安徽硕佰化 程施工 前调 1263 太和县人民
8 建设有限公 学制药有限 / 合同纠 15,302,392.24 号/ 法院 一审中
司 公司 纷 （2024）皖
1222 民初
3990 号
河南省第二 中国电子系 建设工 石裁字
9 建设集团有 统工程第四 / 程施工 10,463,291.20 (2024)第 石家庄仲裁 仲裁中
限公司 建设有限公 合同纠 0616 号 委员会
司 纷
上海卓繁信 中国电子系 技术服 本诉： （2023）京
10 息技术股份 统技术有限 / 务合同 3,163,947.53 0108 民初 北京市海淀 一审中
有限公司 公司 纠纷 反诉： 50816 号 区人民法院
10,189,478.00
中电洲际环 邯郸市仁达 供用热 （2024）邯 邯郸仲裁委 等待对方付款
11 保科技发展 房地产开发 / 力合同 13,212,151.00 仲字第 员会 中
有限公司 有限公司 纠纷 0201 号
中国电子系 建设工 （2024）济
12 杭萧钢构股 统工程第二 / 程分包 10,412,930.01 仲裁字第 济南仲裁委 仲裁中
份有限公司 建设有限公 合同纠 05382 号 员会
司 纷
亚士防水科
中国电子系 技（滁州） 建设工
统工程第二 有限公司、 程施工 （2024）皖 全椒县人民
13 建设有限公 亚士创能科 / 合同纠 33,194,173.61 1124 民初 法院 一审中
司 技（上海） 纷 2505 号
股份有限公
司
中国电子系 潍坊昌大建 建设工
统工程第二 设集团有限 程施工 （2024）潍 潍坊仲裁委
14 建设有限公 公司、潍坊 / 合同纠 41,794,928.5 仲受 693 号 员会 仲裁中
司 向洋投资发 纷
展有限公司
中国电子系 成都青羊兴 建设工
[2024-06-28] (000032)深桑达Ａ:第九届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-032
深圳市桑达实业股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九
次会议通知于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 27 日
在公司会议室召开。会议由董事长司云聪先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名，董事陈士刚先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事长司云聪先生出席并行使表决权；董事张向宏先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事穆国强先生出席并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下事项：
1. 关于中电二公司增资全资子公司中电安达的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项未达到信息披露标准；根据公司内部规定，则需提交公司董事会审议。现将该事项简要介绍如下：
江苏中电安达工程技术有限公司（以下简称“中电安达”）是公司下属中国电子系统工程第二建设有限公司（以下简称“中电二公司”）之全资子公司。为促进中电安达向数字化建造业务转型，发展基于数字化的装配式动力站房技术，承接整体式站房装配预制安装业务，创新提升数字化预制和临建产品等工程技术，
并提高中电安达资质等级、经营业绩及核心竞争力，中电二公司拟将中电安达注
册资本由 1,000 万元增加至 5,000 万元，增资金额 4,000 万元，由中电二公司以
自有货币资金投入。
2. 关于中电二公司增资全资子公司中电创达的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项未达到信息披露标准；根据公司内部规定，则需提交公司董事会审议。现将该事项简要介绍如下：
江苏中电创达建设装备科技有限公司（以下简称“中电创达”）是公司下属中电二公司之全资子公司。为促进中电创达产线技术改造升级、提升产能，构建智慧工厂解决方案，建设智能自动化、高效节能、绿色环保、环境舒适的智慧车间，并提升公司在洁净维护产品、洁净设备等洁净系统产品的市场份额，中电二
公司拟将中电创达注册资本由 2,000 万元增加至 9,000 万元，增资金额 7,000 万
元，由中电二公司以自有货币资金投入。
3. 关于拟出售闲置物业的议案（详见公告：2024-033）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
4. 2024 年度内部审计工作计划
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本工作计划已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
5. 关于聘任公司高级副总裁的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
经董事会研究决定聘任王江舟先生为公司高级副总裁（简历附后），任期与本届董事会同步。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
1.董事会决议；
2.董事会提名、薪酬与考核委员会决议。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 28 日
附：
高级副总裁简历
王江舟，男，1977 年 2 月出生，经济学硕士学位。历任河南省三门峡市人
民政府副秘书长，三门峡市政务服务和大数据管理局局长、党组书记，中国电子系统技术有限公司副总裁、现代数字城市研究院院长，本公司副总裁。现任本公司高级副总裁，中电云计算技术有限公司副总裁。
王江舟先生不存在不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与本公司实际控制人、控股股东及持股 5%以上股东不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2024-06-07] (000032)深桑达Ａ:关于申请向特定对象发行股票审核问询函回复的提示性公告
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-031
深圳市桑达实业股份有限公司
关于申请向特定对象发行股票审核问询函回复的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日收
到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于深圳市桑达实业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120015 号）（以下简称《问询函》）。深交所上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。公司按照《问询函》的要求，会同相关中介机构对《问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落实。现根据相关要求对《问询函》回复进行公开披露，具体内容详见公司与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告文件，公司将按照要求及时将书面回复材料报送深交所。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 7 日
[2024-05-31] (000032)深桑达Ａ:2023年度分红派息实施公告
证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2024-030
深圳市桑达实业股份有限公司
2023 年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2023 年度
利润分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通过。
现将相关事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司2023年度股东大会审议通过的2023年度利润分配方案的具体内容：
公司以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,137,959,234 股为基数，每 10 股派发现
金 1.10 元（含税），合计 125,175,515.74 元。公司 2023 年度不进行公积金转
增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2023 年度股东大会审议通过的分配方案一
致。
4、本次实施分配方案距离公司 2023 年度股东大会审议通过的时间未超过
两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2023 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,137,959,234 股为
基数，向全体股东每 10 股派 1.10 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.99 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。公司2023 年度不进行公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.22 元；持股 1 个月以上至 1 年
（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.11 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次分红派息股权登记日为：2024 年 6 月 6 日，除权除息日为：2024 年 6
月 7 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2024 年 6 月 6 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2024 年 6 月 7
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****528 中国电子信息产业集团有限公司
2 08*****961 中国中电国际信息服务有限公司
3 08*****368 中电金投控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 5 月 21 日至登记日：2024 年 6
月 6 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询地址：深圳市南山区科技园科技路 1 号桑达科技大厦 16 楼
咨询联系人：朱晨星
咨询电话：（0755）86316073
七、备查文件
1、公司第九届董事会第二十七次会议决议；
2、公司 2023 年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关公司 2023 年度分红派息具体时间安排的
文件。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 31 日
[2024-05-16] (000032)深桑达Ａ:2023年度股东大会决议公告
证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2024-029
深圳市桑达实业股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决提案。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开情况
（1）召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 2:30。
网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投
票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月
15 日下午 3:00。
（2）召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事周浪波先生
（6）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2. 会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含股东授权代
表）共 17 人，代表股份 432,922,962 股，占本次股东大会股权登记日公司股份
总数的 38.0438％。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份
401,891,581 股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的 35.3169%；通过
网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）的股东 15 人，代表股份 31,031,381
股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的 2.7269％。
3. 其他人员出席情况
公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。北京国枫（深
圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了
以下提案：
表决意见
序号 提案名称 同意 反对 弃权 是
股数 否
股数 比例 *1 股数 比例*1 （股 比例*1 通
（股） （%） （股） （%） ） （%） 过
公司 2023 年度董事会工 432,892,862 99.9930 30,100 0.0070 0 0 是
1.00 作报告
其中:中小投资者 *2 31,001,281 99.9030 30,100 0.0970 0 0 —
公司 2023 年度监事会工 432,892,862 99.9930 30,100 0.0070 0 0 是
作报告
2.00
其中:中小投资者 31,001,281 99.9030 30,100 0.0970 0 0 —
公司 2023 年度财务决算 432,892,862 99.9930 30,100 0.0070 0 0 是
报告
3.00
其中:中小投资者 31,001,281 99.9030 30,100 0.0970 0 0 —
公司 2023 年度利润分配
预案 432,892,262 99.9929 30,100 0.0070 600 0.0001 是
4.00
其中:中小投资者 31,000,681 99.9011 30,100 0.0970 600 0.0019 —
关于公司 2023 年度计提
信用、资产减值准备及核 432,892,262 99.9929 30,100 0.0070 600 0.0001 是
5.00 销资产减值准备的议案
其中:中小投资者 31,000,681 99.9011 30,100 0.0970 600 0.0019 —
公司 2023 年度报告及报
告摘要 432,892,862 99.9930 30,100 0.0070 0 0 是
6.00
其中:中小投资者 31,001,281 99.9030 30,100 0.0970 0 0 —
关于公司 2024 年度财务
预算的议案 427,568,172 98.7631 5,354,790 1.2369 0 0 是
7.00
其中:中小投资者 25,676,591 82.7440 5,354,790 17.2560 0 0 —
关于公司 2024 年为子公
司提供担保的议案 425,803,043 98.3554 7,119,915 1.6446 4 0 是
8.00
其中:中小投资者 23,911,462 77.0557 7,119,915 22.9442 4 0 —
关于公司 2024 年为控股
子公司提供财务资助的 31,001,281 99.9030 30,100 0.0970 0 0 是
9.00 议案
其中:中小投资者 31,001,281 99.9030 30,100 0.0970 0 0 —
关 于 收 购 中 国 系 统
3.2814%股权暨关联交易 31,001,281 99.9030 30,100 0.0970 0 0 是
10.00 的议案
其中:中小投资者 31,001,281 99.9030 30,100 0.0970 0 0 —
*注：
1.本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
2.本表格中，“中小投资者”均指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
根据以上表决结果，本次股东大会的上述提案获得通过。
本次大会审议的提案 9、10 涉及关联交易，根据有关规定，出席会议的关联
股东中国中电国际信息服务有限公司（持有 202,650,154 股）、中国电子信息产业集团有限公司（持有 199,241,427 股）回避了表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2.律师姓名: 黄亮，潘恒玥
3.结论性意见：公司 2023 年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.本次股东大会通知公告；
2.本次股东大会决议；
3.本次股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日
[2024-05-07] (000032)深桑达Ａ:关于举办2023年度业绩说明会的公告
证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2024-028
深圳市桑达实业股份有限公司
关于举办 2023 年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司 2023 年年度报告。为便于广
大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年度业绩及经营情况，公司将于 2024 年 5
月 10 日（星期五）以现场及网络相结合的方式举办公司 2023 年度业绩说明会。现将有关事项公告如下：
一、会议时间
2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00—16:30
二、会议地点
现场会议地点：北京市丰台区小屯路 8 号科研楼一楼科技报告厅
网络参会地址：进门财经（电脑端：https://s.comein.cn/A9waR，手机端：“进门财经”APP 或“进门平台”小程序）
三、公司出席人员
公司党委书记、董事长司云聪先生，高级副总裁陈士刚先生，总会计师兼董事会秘书李安东先生及公司重点子公司高级管理人员。（具体以当天实际参会人员为准）。
四、参会方式
1.现场参会方式
请 参 与 现 场 活 动 的 投 资 者 可 扫 描 下 方 二 维 码 ， 或 通 过 网 站 链 接
“https://s.comein.cn/A9wa9” 提前进行报名。报名截止时间：2024 年 5 月 9
日（星期四）中午 12:00。
本次会议采用实名制。因场地限制，公司将适当限定现场参会人数。投资者报名后，公司将通过电话联系确认及/或适时发出确认短信。业绩说明会召开当天，参会投资者须凭确认短信及有效身份证原件入场。
2.网络参会方式
电脑端投资者可点击链接 https://s.comein.cn/A9waR 按指引报名并参会；手机端投资者可登陆“进门财经”APP 或“进门平台”小程序，搜索“000032” 进入“深桑达 A（000032）2023 年度业绩说明会”，或扫描下方二维码进入会议界面，按指引报名并参会：
五、问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月9 日（星期四）下午 17:00 前将关注的问题通过扫描以下二维码提出，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 7 日
[2024-04-30] (000032)深桑达Ａ:关于召开2023年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024―026
深圳市桑达实业股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会
增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日在《证
券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网发布了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》
（公告编号：2024-018），定于 2024 年 5 月 15 日以现场投票与网络投票相结合召开
2023 年度股东大会。
2024 年 4 月 28 日，公司召开第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收
购中国系统 3.2814%股权暨关联交易的议案》（具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30
日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的相关公告）。
2024 年 4 月 29 日，公司股东中电金投控股有限公司（以下简称“中电金投”）发函
提议将此次董事会审议通过的上述议案提交至公司将于2024年5月15日召开的2023年度股东大会审议表决。
根据《公司章程》和《股东大会规则》等有关规定，单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，中电金投持有公司股份 77,752,752 股，占公司目前总股本的 6.83%。董事会认为，该提案人的身份符合有关规定，上述临时提案内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。为了提高决策效率，公司董事会决定将上述临时提案提交公司 2023 年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2024 年 4 月 18 日披露的《关于召开 2023 年度股
东大会通知的公告》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将召开 2023 年度股东大会具体事项补充通知如下：
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2023年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
公司董事会于2024年4月16日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 2:30。
（2）网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票
系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 15 日
下午 3:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2024 年 5 月 8 日（星期三）
7．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2024 年 5 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次股东大会拟审议的《关于公司 2024 年为控股子公司提供财务资助的议案》《关于收购中国系统 3.2814%股权暨关联交易的议案》涉及关联交易，与该关联交易
有利害关系的股东需回避表决，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日、4 月 30 日
披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第九届董事
会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2024-012）、《第九届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2024-020）等相关公告；与该关联交易有利害关系的股东不可接受其他股东委托进行投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案 √
1.00 公司 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2023 年度财务决算报告 √
4.00 公司 2023 年度利润分配预案 √
关于公司 2023 年度计提信用、资产减值准备及核销资产
5.00 √
减值准备的议案
6.00 公司 2023 年度报告及报告摘要 √
7.00 关于公司 2024 年度财务预算的议案 √
8.00 关于公司 2024 年为子公司提供担保的议案 √
9.00 关于公司 2024 年为控股子公司提供财务资助的议案 √
10.00 关于收购中国系统 3.2814%股权暨关联交易的议案 √
议案1-9经公司第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，提案相关内容详见2024年4月18日信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告。
议案10经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，提案相关内容详见2024年4月30日信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告。
除上述审议事项外，会议还将听取公司2023年度独立董事述职报告。
特别提示：
1.提案 9、10 涉及关联交易，关联股东应当回避表决。
2.本次股东大会提案对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1.登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续（授权委托书详见本通知附件 2）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间内进行登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2.登记时间：出席会议的股东请于2024年5月13-14日上午9:00—12:00，下午2:00—5:00到公司办理登记手续。
3.登记地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼 董事会办公室
信函请寄以下地址：广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦16楼董事会办公室。（邮编：518057）
4.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、其它事项
1.联系方式
（1）公司地址：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼
（2）邮政编码：518057
（3）联系电话：0755－86316073
（4）邮箱：sed@sedind.com
（5）联系人：朱晨星
2.会期半天，与会股东或代理人所有费用自理。
3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2024年4月30日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360032”
2、投票简称为“桑达投票”
3、填报表决意见或选举票数
本次股东大会提案采用非累积投票制，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 5 月 15 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和
下午 1:00-3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15，结束时间为
2024 年 5 月 15 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3
[2024-04-30] (000032)深桑达Ａ:董事会决议公告
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-020
深圳市桑达实业股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八
次会议通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 28 日
在公司会议室召开。会议由董事长司云聪先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下事项：
1. 公司 2024 年第一季度报告（详见公告：2024-021）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本报告中的财务报告部分已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
2. 关于 2024 年一季度计提信用及资产减值准备的议案（详见公告：2024-
022）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
3. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
《公司前次募集资金使用情况专项报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
4. 公司 2024 年内控合规管理体系建设工作方案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本工作方案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
5. 关于调整高级管理人员职务的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
（关联董事陈士刚回避了表决）
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司内部管理需要，陈士刚先生的职务由总裁调整为高级副总裁，任期与第九届董事会任期同步，同时不再担任公司副董事长。
本次职务调整不会对公司正常经营产生影响，陈士刚先生仍继续担任公司党委委员，第九届董事会董事，以及战略委员会委员、信息披露委员会委员；此外，陈士刚先生仍担任公司控股子公司中电云计算技术有限公司党委书记、董事长、总裁，中国电子系统技术有限公司执行董事，全资子公司深圳市桑达无线通讯技术有限公司董事长，以及参股公司数字广东网络建设有限公司董事。本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过。
6. 关于转让中电数创 100%股权及相关资产暨关联交易的议案（详见公告：2024-023）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（关联董事司云聪、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、穆国强回避了表决）
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
7. 关于收购中国系统3.2814%股权暨关联交易的议案（详见公告：2024-024）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（关联董事司云聪、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、穆国强回避了表决）
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
8.关于参与投资设立大连市数据产业有限公司的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项未达到信息披露标准；根据公司内部规定，则需提交公司董事会审议。现将该事项简要介绍如下：
经大连市人民政府常务会审议，并经公司董事会审议通过，公司下属中电云计算技术有限公司（以下简称“中国电子云公司”）拟与大连市国资平台大连德泰控股有限公司、大连市大数据运营有限公司在大连市共同投资设立合资公司，暂定名大连市数据产业有限公司（以下简称“大连合资公司”）。大连合资公司注册资本 1 亿元人民币，其中大连德泰控股有限公司持股 51%、中国电子云公司持股 40%、大连市大数据运营有限公司持股 9%。
大连市人民政府常务会已确定拟成立的大连合资公司在授权期限内作为大连市公共数据运营授权单位，组建大连合资公司对于开发公共数据运营模式，加快建立数据要素流通体制机制，推动数据要素高质量供给，促进大连市数据要素市场化配置改革具有重要意义。大连合资公司将发挥国有企业在数据要素市场化配置改革中的领军作用，强化公共数据运营安全管理，释放公共数据价值，助力大连市数字经济高质量发展。
中国电子云公司通过参与组建大连合资公司，有利于与大连市在数字城市建设、数字基础设施、数据运营等领域开展深度合作，以自研“云数”产品及服务助力大连市数据要素市场化改革。
三、备查文件
1.第九届董事会第二十八次会议决议。
2.第九届董事会独立董事第五次专门会议审核意见。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日
[2024-04-30] (000032)深桑达A:2024年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.015元
每股净资产: 5.6951元
加权平均净资产收益率: 0.26%
营业总收入: 153.76亿元
归属于母公司的净利润: 1705.49万元
[2024-04-18] (000032)深桑达Ａ:董事会决议公告
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-012
深圳市桑达实业股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七
次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 16 日
在公司会议室召开。会议由董事长司云聪先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下事项：
1. 公司 2023 年度经营工作报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
2.公司 2023 年度董事会工作报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
详见公司 2023 年度报告“管理层讨论与分析”及“公司治理”章节中董事会工作情况和董事会专门委员会履职情况的相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
3.公司 2023 年度财务决算报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需提交股东大会审议。
4.公司 2023 年度利润分配预案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本预案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2023 年度实现
净利润 116,475,338.55 元，提取 10%的法定盈余公积金计 11,647,533.85 元，
减去 2022 年度已分配股利 91,036,738.72 元，加上以前年度未分配利润499,784,264.34 元，可供股东分配的利润合计 513,575,330.32 元。经综合考虑
公司经营业绩及股东利益等因素，公司拟以 2023 年 12 月 31 日公司总股数
1,137,959,234 股为基数，每 10 股派发现金 1.10 元（含税），计 125,175,515.74
元，余 388,399,814.58 元结转以后年度。公司 2023 年度不进行公积金转增股本。
本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
经董事会审议，认为前述利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及公司章程规定的利润分配政策和公司《未来三年股东回报规划》（2023-2025 年），现金分红水平与公司所属行业上市公司平均水平不存在重大差异。
本议案需提交股东大会审议。
5. 关于公司 2023 年度计提信用、资产减值准备及核销资产减值准备的议案
（详见公告：2024-013）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
6. 关 于 因 会 计 政 策 变 更对已披露财务报表进行追溯 调整的议案
（2023.12.31）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
《企业会计准则解释第 16 号》对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”做了相关规定，公司按照规定对2023 年度财务报表期初数及 2022 年利润表数据进行了追溯调整。
《关于因会计政策变更对已披露财务报表进行追溯调整的情况说明
（ 2023.12.31 ） 》 与 本 公 告 同 日 登 载 于 公 司 信 息 披 露 指 定 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
7. 关于中国系统 2023 年度业绩承诺完成情况的说明（详见公告：2024-014）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（关联董事司云聪、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、穆国强回避了表决）
本说明已经公司审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审议通过。
独立董事认为：根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市桑达实业股份有限公司中国系统业绩承诺完成情况审核报告》（中兴华核字（2024）第 010776 号），中国电子系统技术有限公司（以下简称“中国系统”）2023 年扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润高于其承诺业绩，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
8.关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
9.关于对《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》（2023.12.31）进行审议的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（关联董事司云聪、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、穆国强回避了表决）
本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2023.12.31）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
10.公司 2023 年度报告及报告摘要
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本报告中的财务报告部分已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
《公司 2023 年度报告》《公司 2023 年度报告摘要》（详见公告：2024-015）
与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
11.公司 2023 年度内部控制自我评价报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
12.公司 2023 年度可持续发展报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
《公司 2023 年度可持续发展报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
13. 2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
（独立董事周浪波、赵磊、孔繁敏回避了表决）
《2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
14. 2023 年度年审会计师履职情况评估报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
《2023 年度年审会计师履职情况评估报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
15. 董事会审计与风险管理委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职情况
评估及履行监督职责情况报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
《董事会审计与风险管理委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
16. 公司 2023 年度风险管理与内控体系工作报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
17. 关于公司 2024 年度财务预算的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
18.关于公司 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据公司及下属公司日常经营业务及项目建设的资金需求，公司 2024 年拟向金融机构申请综合授信额度 761 亿元（不包括公司在中电财务申请的授信额度），主要用于贷款、银行承兑汇票及开立保函等业务，在授信期限内授信额度可循环使用。其中：深圳市桑达实业股份有限公司（母公司）拟向金融机构申请综合授信额度 100.8 亿元人民币，中国系统（母公司）拟向金融机构申请综合授
信额度 108.3 亿元，中国电子系统工程第二建设有限公司和中国电子系统工程第四建设有限公司拟分别向金融机构申请授信额度 214.4 亿元、136.2 亿元。具体明细如下：
序号 金融机构名称 总金额（万元人民币）
1 建设银行 1,030,000
2 交通银行 605,000
3 兴业银行 543,000
4 招商银行 466,000
5 工商银行 390,000
6 邮储银行 376,000
7 进出口银行 370,000
8 浦发银行 367,000
9 广发银行 364,000
10 中国银行 325,000
11 北京银行 316,000
12 农业银行 308,000
13 华夏银行 300,000
14 民生银行 236,000
15 宁波银行
[2024-04-18] (000032)深桑达A:2023年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2897元
每股净资产: 5.7022元
加权平均净资产收益率: 5.29%
营业总收入: 562.84亿元
归属于母公司的净利润: 3.30亿元
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