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[2024-10-31] (000679)大连友谊:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.12元
每股净资产: 0.815932元
加权平均净资产收益率: -13.27%
营业总收入: 1.25亿元
归属于母公司的净利润: -0.41亿元
[2024-08-28] (000679)大连友谊:2024年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.074元
每股净资产: 0.857835元
加权平均净资产收益率: -8.28%
营业总收入: 7547.28万元
归属于母公司的净利润: -0.26亿元
[2024-08-07] (000679)大连友谊:关于股票交易异常波动的公告
大连友谊（集团）股份有限公司
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—046
大连友谊（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：大连友
谊，股票代码：000679）于 2024 年 8 月 5 日、8 月 6 日连续两个交易日收盘价格涨
幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过电话问询等方式，对公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经公司控股股东、实际控制人确认，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露的信息声明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
大连友谊（集团）股份有限公司
四、风险提示
（一）经公司自查，公司不存在违反信息披露公平性的情形；
（二）公司于 2024 年 7 月 10 日披露了《2024 年半年度业绩预告》（公告编号：
2024-043），截至目前上述业绩预告不存在应修正的情况；
（三）《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2024 年 8 月 7 日
[2024-07-11] (000679)大连友谊:关于股票交易异常波动的公告
大连友谊（集团）股份有限公司
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—045
大连友谊（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：大连友
谊，股票代码：000679）于 2024 年 7 月 8 日、7 月 9 日、7 月 10 日连续三个交易日
收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过电话问询等方式，对公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经公司控股股东、实际控制人确认，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露的信息声明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
大连友谊（集团）股份有限公司
四、风险提示
（一）经公司自查，公司不存在违反信息披露公平性的情形；
（二）公司于 2024 年 7 月 10 日披露了《2024 年半年度业绩预告》（公告编号：
2024-043），截至目前上述业绩预告不存在应修正的情况；
（ 三）《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2024 年 7 月 11 日
[2024-07-11] (000679)大连友谊:2024年第三次临时股东大会决议公告
大连友谊（集团）股份有限公司
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—044
大连友谊（集团）股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2024 年 7 月 10 日下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7
月 10 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 10 日 9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3 区 35-4号公建公司会议室。
3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。
5.主持人：董事长李剑先生。
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1.总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 18 名，代表股份 14,235,165 股，占公司
有表决权股份总数的 3.9942%。
2.现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 3 人，代表股份 11,922,894 股，
大连友谊（集团）股份有限公司
占公司有表决权股份总数的 3.3454%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东共 15 人，代表股份 2,312,271 股，占公司有表决权股份总
数的 0.6488%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
该议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过。
表决结果：
同意 13,573,296 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 95.3505%；
反对 661,869 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 4.6495%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意 13,573,296 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 95.3505%；
反对 661,869 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 4.6495%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
会议审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经辽宁青松律师事务所唐昆律师、于晓荷律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会的召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）本次股东大会法律意见书。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2024 年 7 月 11 日
[2024-07-10] (000679)大连友谊:2024年半年度业绩预告
大连友谊（集团）股份有限公司
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—043
大连友谊（集团）股份有限公司
2024 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
（二）业绩预告类型：亏损
项 目 本报告期（1-6 月） 上年同期
归属于上市公司
股东的净利润 亏损：2,500 万元-2,800 万元 亏损：558.51 万元
扣除非经常性损
益后的净利润 亏损：1,100 万元-1,300 万元 亏损：559.59 万元
基本每股收益 亏损：0.031 元/股-0.036 元/股 亏损：0.016 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本期公司零售门店所处商业竞争环境日趋激烈，营业收入同比减少。
2、同期公司控股房地产子公司完成项目土地增值税清算工作，公司依据税务机 关出具的审核结论调整相关税金；本期，计提因分期缴纳税款而形成的滞纳金，导 致营业外支出增加。
四、风险提示
（一）本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算，具体数据将在公司 2024
年半年度报告中详细披露。
（二）公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信
大连友谊（集团）股份有限公司
息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2024 年 7 月 10 日
[2024-07-05] (000679)大连友谊:关于股票交易异常波动的公告
大连友谊（集团）股份有限公司
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—042
大连友谊（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：大连友
谊，股票代码：000679）于 2024 年 7 月 2 日、7 月 3 日、7 月 4 日连续三个交易日
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，
属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过电话
问询等方式，对公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员就相
关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票价格产生较大影
响的未公开重大信息；
（三）公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经公司控股股东、实际控制人确认，不存在关于公司应披露而未披露的
重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买
卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露的信息声明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股
票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应
予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
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大连友谊（集团）股份有限公司
四、风险提示
（一）经公司自查，公司不存在违反信息披露公平性的情形；
（ 二 ）《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒
体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2024 年 7 月 5 日
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[2024-07-05] (000679)大连友谊:关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告
大连友谊（集团）股份有限公司
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—041
大连友谊（集团）股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）根据第十届董事会第六次会
议决议，决定于 2024 年 7 月 10 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将会议
的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人：公司董事会，2024 年 6 月 24 日公司第十届董事会第六次会议审
议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间：
1.现场会议召开时间： 2024 年 7 月 10 日（星期三）下午 14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年
7 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 7 月 10 日 9:15
—15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一
表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 7 月 3 日（星期三）
1
大连友谊（集团）股份有限公司
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2024 年 7 月 3 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于向关联方借款暨关联交易的议案 √
上述议案已经公司第十届监事会第六次会议审议通过，上述议案的具体内容，
详见公司于 2024 年 6 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出
具的授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证进行登记；
2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见
附件 2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
3.股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时
间为准）
（二）登记时间：2024 年 7 月 3 日—4 日 9:00―15:30
（三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部
（四）会议联系方式：
2
大连友谊（集团）股份有限公司
联系电话：0411-82802712
联系传真：0411-82802712
电子邮箱：callme_yh@sina.com
联系人：杨浩
（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
与会股东食宿及交通等费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网络投票的
具体操作流程”。
五、备查文件
2024 年 6 月 24 日公司第十届董事会第六次会议决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2024 年 7 月 5 日
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附件 1： 大连友谊（集团）股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：
1、投票代码为“360679”
2、投票简称为“友谊投票”
（二）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2024 年 7 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00
－15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 7 月 10 日 9:15—15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2： 大连友谊（集团）股份有限公司
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集
团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人（签名）： 代理人证件号码：
委托时间： 年 月 日 有效期限：
委托人对审议事项的表决指示：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于向关联方借款暨关联交易的议案 √
说明：
1、股东表决时，应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”。
2、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表
决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
3、委托人应在本授权委托书签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
5
大连友谊（集团）股份有限公司
附件 3：出席股东大会回执
出席股东大会回执
致：大连友谊（集团）股份有限公司
截止 2024 年 7 月 3 日，我单位（个人）持有大连友谊（集团）股份
有限公司股票 股，拟参加公司 2024 年第三次临时股东大会。
出席人签名：
股东账号：
股东签署：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
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[2024-07-02] (000679)大连友谊:关于全资子公司对外投资设立子公司的进展公告
大连友谊（集团）股份有限公司
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—040
大连友谊（集团）股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资情况概述
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 24 日召开
的第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司的
议案》，为配合公司全资子公司武汉盈驰新零售有限公司（以下简称“盈驰新零售”）
开展业务，拟由盈驰新零售在武汉及香港分别设立子公司。具体内容详见公司于 2024
年 6 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-037）。
二、进展情况
截至目前盈驰新零售全资子公司武汉盈卓跨境电子商务有限公司已完成了工商
注册登记手续，具体信息如下：
公司名称：武汉盈卓跨境电子商务有限公司
统一社会信用代码：91420100MADNEERP2M
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
公司住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷三路 777-9 号崇华芯通科技园 1
号研究厂房栋 1 单元 1-11 层（1）号 5 层 63 号
法定代表人：姜广威
注册资本：1,000 万人民币
成立日期：2024 年 7 月 1 日
营业期限：2024 年 7 月 1 日至 2044 年 7 月 1 日
经营范围：许可项目：食品销售,食品互联网销售,道路货物运输（不含危险货
物）,酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）,婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方
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大连友谊（集团）股份有限公司
食品销售,特殊医学用途配方食品销售,食品用塑料包装容器工具制品销售,食品互
联网销售（仅销售预包装食品）,供应链管理服务,初级农产品收购,新鲜水果批发,
食用农产品批发,食用农产品零售,电子元器件批发,服装服饰零售,货物进出口,普
通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）,运输货物打包服务,电子
元器件零售,体育用品及器材零售,户外用品销售,五金产品零售,特种劳动防护用品
销售,电器辅件销售,鲜肉零售,新鲜水果零售,鲜蛋零售,水产品零售,宠物食品及用
品零售,宠物食品及用品批发,针纺织品销售,互联网销售（除销售需要许可的商品）,
日用品销售,化妆品零售,工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）,新鲜蔬菜
零售,鞋帽零售,医护人员防护用品零售,珠宝首饰零售,化妆品批发,保健食品（预包
装）销售,通讯设备销售,通信设备销售,电子产品销售,计算机软硬件及辅助设备零
售,企业管理咨询。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2024 年 7 月 2 日
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[2024-06-25] (000679)大连友谊:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—039
大连友谊（集团）股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）根据第十届董事会第六次会
议决议，决定于 2024 年 7 月 10 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将会议
的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人：公司董事会，2024 年 6 月 24 日公司第十届董事会第六次会议审
议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间：
1.现场会议召开时间： 2024 年 7 月 10 日（星期三）下午 14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年
7 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 7 月 10 日 9:15
—15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召 开 。 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 7 月 3 日（星期三）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2024 年 7 月 3 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于向关联方借款暨关联交易的议案 √
上述议案已经公司第十届监事会第六次会议审议通过，上述议案的具体内容，
详见公司于 2024 年 6 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证进行登记；
2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见附件 2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
3.股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准）
（二）登记时间：2024 年 7 月 3 日—4 日 9:00―15:30
（三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部
（四）会议联系方式：
联系电话：0411-82802712
联系传真：0411-82802712
电子邮箱：callme_yh@sina.com
联系人：杨浩
（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
与会股东食宿及交通等费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
2024 年 6 月 24 日公司第十届董事会第六次会议决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2024 年 6 月 25 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：
1、投票代码为“360679”
2、投票简称为“友谊投票”
（二）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2024 年 7 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00
－15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 7 月 10 日 9:15—15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集
团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人（签名）： 代理人证件号码：
委托时间： 年 月 日 有效期限：
委托人对审议事项的表决指示：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于向关联方借款暨关联交易的议案 √
说明：
1、股东表决时，应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”。
2、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表
决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
3、委托人应在本授权委托书签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
附件 3：出席股东大会回执
出席股东大会回执
致：大连友谊（集团）股份有限公司
截止 2024 年 7 月 3 日，我单位（个人）持有大连友谊（集团）股份
有限公司股票 股，拟参加公司 2024 年第三次临时股东大会。
出席人签名：
股东账号：
股东签署：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
[2024-06-25] (000679)大连友谊:第十届董事会第六次会议决议公告
大连友谊（集团）股份有限公司
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—036
大连友谊（集团）股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知于 2024 年 6 月 17 日分别以专人、电子邮件、传真等方
式向全体董事进行了文件送达通知。
（二）董事会会议于 2024 年 6 月 24 日以通讯表决的方式召开。
（三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。
（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下:
（一）审议通过《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》。
（二）审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
关联董事李剑、张波回避了表决。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于向关
大连友谊（集团）股份有限公司
联方借款暨关联交易的公告》。
（三）《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开2024 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2024 年 6 月 25 日
[2024-06-15] (000679)大连友谊:关于对外投资设立全资子公司的进展公告
大连友谊（集团）股份有限公司
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—035
大连友谊（集团）股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资情况概述
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 11 日召开
的第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金投资设立武汉盈驰新零售有限公司，注册资金 500 万元。具体内容详
见公司于 2024 年 6 月 12 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-032）。
二、进展情况
截至目前公司全资子公司武汉盈驰新零售有限公司已完成了工商注册登记手续，具体信息如下：
公司名称：武汉盈驰新零售有限公司
统一社会信用代码：91420103MADPH9AM4M
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
公司住所：湖北省武汉市江汉区发展大道 164 号科技大厦 8 层 1 室 203 号
法定代表人：姜广威
注册资本：500 万人民币
成立日期：2024-06-13
营业期限：2024-06-13 至无固定期限
经营范围：许可项目：食品销售,食品互联网销售,道路货物运输（不含危险货物）,酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）,婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售,特殊医学用途配方食品销售,食品用塑料包装容器工具制品销售,食品互联网销售（仅销售预包装食品）,供应链管理服务,初级农产品收购,新鲜水果批发,
大连友谊（集团）股份有限公司
食用农产品批发,食用农产品零售,电子元器件批发,服装服饰零售,货物进出口,普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）,运输货物打包服务,电子元器件零售,体育用品及器材零售,户外用品销售,五金产品零售,特种劳动防护用品销售,电器辅件销售,鲜肉零售,新鲜水果零售,鲜蛋零售,水产品零售,宠物食品及用品零售,宠物食品及用品批发,针纺织品销售,互联网销售（除销售需要许可的商品）,日用品销售,化妆品零售,工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）,新鲜蔬菜零售,鞋帽零售,医护人员防护用品零售,珠宝首饰零售,化妆品批发,保健食品（预包装）销售,通讯设备销售,通信设备销售,电子产品销售,计算机软硬件及辅助设备零售,企业管理咨询。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2024 年 6 月 15 日
[2024-06-13] (000679)大连友谊:2024年第二次临时股东大会决议公告
大连友谊（集团）股份有限公司
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—033
大连友谊（集团）股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2024 年 6 月 12 日下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6
月 12 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 12 日 9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议室。
3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。
5.主持人：董事长李剑先生。
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1.总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 13 名，代表股份 102,560,622 股，占公
司有表决权股份总数的 28.7768%。
2.现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 4 人，代表股份 101,304,120 股，
大连友谊（集团）股份有限公司
占公司有表决权股份总数的 28.4243%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东共 9 人，代表股份 1,256,502 股，占公司有表决权股份总数
的 0.3526%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
审议通过《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》
该议案已经公司第十届监事会第四次会议审议通过。
表决结果：
同意 102,397,622 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8411%；
反对 163,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1589%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意 2,397,622 股，占出席会议中小投资者所持股份的 93.6344%；
反对 163,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 6.3656%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0%。
会议审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经辽宁青松律师事务所唐昆律师、于晓荷律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会的召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）本次股东大会法律意见书。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2024 年 6 月 13 日
[2024-06-13] (000679)大连友谊:关于对深圳证券交易所2023年年报问询函回复的公告
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—034
大连友谊（集团）股份有限公司
关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 30 日收到
深圳证券交易所《关于对大连友谊（集团）股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函[2024]第 328 号）公司董事会责成董事会秘书组织相关部门进行了认真核实，现分项回复如下：
一、报告期内，你公司实现营业收入 16,333.65 万元，同比增长 9.28%，归属
于上市公司股东的净利润-3,716.69 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称“扣非后净利润”）-4,568.68 万元，经营活动产生的现金流净额为-561.63 万元。请你公司：
（一）结合所处百货零售行业状况、主营业务开展情况、毛利率变动、销售模式、成本费用管控情况等，对比同行业可比上市公司，分析说明你公司营业收入自
2020 年以来一直维持在 1-2 亿元区间、扣非后净利润自 2015 年以来持续为负，经营
活动产生的现金流量净额自 2019 年以来持续为负的具体原因，你公司为改善主营业务经营业绩及现金流已采取及拟采取的具体措施。
公司回复：
1.百货零售行业状况
在互联网、社交电商等新零售模式的发展推动下，零售行业不断升级变化，企业之间的竞争也日趋激烈。随着国内促消费政策逐步落地和显效，消费升级态势有望延续，消费市场规模将持续扩大，同时伴随着国内消费市场逐步进入数字化时代，新需求、新场景、新业态、新模式及新零售业务不断涌现和演化，不断推动着新消费时代的到来。目前消费者到店消费趋势渐有回升，且零售企业线上线下融合速度、深度及广度不断加快。依据国家统计局公布数据显示，2023年社会消费品零售总额比上年增长7.2%，其中限额以上零售业单位中百货店零售额比上年增长8.8%。
2.公司主营业务开展情况
公司主营业务包括零售及房地产开发。近年来，公司不断调整主营业务结构，房地产开发业务收入均低于10%。目前占公司营业收入90%以上的业务为零售业务，公司零售业务主要为传统百货。
公司百货门店集中于大连地区。公司始终秉承“好品质，在友谊”的经营理念，以商品质量为基础，顾客需求为导向，优质服务为依托，在激烈的区域零售业竞争中占得一席之地。2023年度，公司零售业主要围绕以下方面开展：①持续优化管理，在确保日常经营平稳开展的同时，从内部控制、客户服务、人力资源管理、安全管理多角度持续完善公司治理和运作水平，推进公司治理规范化和管理精益化。②通过与品牌方、协作单位的良好互动，精准策划营销，强化社群营销宣传，保证与顾客的互动粘性，提升顾客的服务感知和满意度。③强化关键品类的经营，根据消费者的消费升级和品质升级要求，提升对关键品类品牌的支持，加强合作，服务品牌，突出品牌引领和商品力提升。④通过与抖音等主流平台合作，采用线上销售优惠商品或代金券的方式吸引客流并取得一定效果。
公司百货门店经营模式主要以联营、经销、租赁三种方式为主。①联营模式：是一种寄售形式的销售模式。其模式主要指商场提供销售场地，供应商提供适销货品，商场按照一定比例的销售抽成即扣率获取收益，公司以净额法核算联营模式形成的营业收入。联营模式品类主要包括服装、珠宝、家电类等商品。②经销模式：是一种自营销售模式。主要是指商场先行从供应商处采购商品，公司结合市场价格自行定价销售，公司以总额法核算经销模式形成的营业收入。经销模式主要品类包括化妆品、烟、高档白酒等商品。③租赁模式：指商户在公司的门店内租赁部分场地开展经营，主要为餐饮类商户，公司的利润来源为租金收入和物业管理费收入。其中租金收入为公司主营业务收入，物业管理费收入为其他业务收入。
公司选取与公司主营业务接近的18家上市公司2023年度部分财务指标分析如下：
营业收入总额(同 毛利率% 管理费用/营业总 销售费用/营业总收
比增长率) % 收入% 入%
最小值 -25.97 6.74 2.78 1.02
最大值 31.22 89.12 45.75 34.93
平均值 5.59 45.73 18.36 17.77
本公司 9.28 23.27 21.20 10.74
（1）营业收入情况
公司2023年度营业收入总额同比增长9.28%，高于可比上市公司平均值。公司
2019年因租赁合同到期，友谊商城西安路店停止营业，2020年以来仅剩余两个百货门店，多年来门店诚信经营，拥有本地注册会员30余万人，形成稳定的客户群体。除2022年疫情管控而闭店原因导致营业收入减少外，销售状况基本稳定。2023年零售业务营业收入同比增长7.65%,接近国家统计局公布的限额以上零售业单位中百货店零售额同比增长8.8%。
（2）销售毛利情况
公司零售业务毛利率为23.27%，同比增加3.85%，低于可比上市公司平均值。毛利率相对较低的主要原因是公司门店数量较少，在与供应商的谈判过程中议价能力相对较弱。
（3）管理及销售费用率情况
2023年公司通过降费增效，管理及销售费用率有所改善。其中销售费率10.74%，较同期降低6.18%，且低于可比上市公司平均值；管理费率21.20%，较同期降低6.16%，仅高于本期行业可比上市公司2.84个百分点。
（4）经营活动产生的现金流量净额情况
公司经营活动产生的现金流量净额与营业收入及毛利率的变化密切相关。2019年以来，公司经营活动产生的现金流量净额持续为负的主要原因是，公司近年来房地产业务收入减少，零售业务营业收入规模较小且毛利率相对较低。
3.公司为改善经营业绩已采取及拟采取的具体措施。
为改善经营业绩，公司在之前降本增效的基础上，重点围绕下列工作开展：
（1）持续完善公司治理和运作水平，推进公司治理规范化和管理精益化，降低经营费用。
（2）整合多渠道资源，围绕零售主业寻找优质源头供应商，加大自营商品采购品类和数量，降低营业成本，提高销售毛利。
（3）公司在2023年通过与抖音等主流平台成功合作经验基础上，计划寻求与有一定影响力的电商团队开展全方位合作，加大线上销售力度，以提升销售收入。
（二）结合问题（一），说明你公司持续经营能力是否存在不确定性，是否触及本所《股票上市规则》第 9.8.1 条第（七）项其他风险警示的情形。
公司回复：
根据深圳证券交易所《股票上市规则》9.8.1条（七）之规定：“公司最近三个
会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，应当对股票交易实施其他风险警示。”
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益后的净利润均为负值，但公司最近一年审计报告为标准无保留审计意见，公司持续经营能力不存在不确定性，故不构成《股票上市规则》第9.8.1条规定的应该被实施其他风险警示的情形。
（三）请年审会计师说明是否识别出对持续经营能力产生重大疑虑的事项，相关审计程序是否充分，审计意见是否恰当。
会计师回复：
持续经营假设是指被审计单位在编制财务报表时，假定其经营活动在可预见的将来会继续下去，不拟也不必终止经营或破产清算，可以在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。可预见的将来通常是指资产负债表日后十二个月。
我们在对公司的基本情况深入了解及全面审计的基础上，对公司在财务、经营以及其他方面存在的可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项进行排查、分析，识别出以下对持续经营能力产生重大疑虑的事项：
第一，累计经营性亏损数额较大，公司截止2023年12月31日未分配利润为-
29,139.91万元，其中2023年度亏损4,535.09万元。
第二，经营活动产生的现金净流量为负数，公司2023年度经营活动的现金净流量为-561.63万元。
第三，至报告期末银行借款为3,846.45万元，关联方借款33,026.24万元。
第四，股东之间的股权转让合同纠纷案件尚未判决，诉讼事项尚存在不确定性，可能会对公司的公司业务结构、持续经营等方面产生的影响。
第五，控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司完成了土地增值税清算工作，应于2023年10月4日前补缴土地增值税1.62亿元。但公司由于资金紧张，未能按时缴纳税款。
我们就上述可能导致持续经营假设产生重大疑虑的事项与公司进行了沟通和讨论，我们了解到，管理层在进行持续经营评估时，主要考虑到下述因素：
1.虽然累计经营性亏损数额较大，但2023年亏损额为4,535.09万元，2022年亏损额为5,979.76万元，与上年相比亏损额减少了1,444.67万元；虽然经营活动产生的现金净流量仍为负数，但2023年度经营活动的现金净流量为-561.63万元，2022年
度经营活动的现金净流量为-4,087.86万元，与上年相比经营活动的现金净流量增加了3,526.23万元；以上数据可以看出公司的经营状况向好的方向发展。
2.截至2023年12月31日止，大连友谊货币资金12,428.07万元，对外借款截至报告期末本息合计3,846.45万元，公司货币资金1.2亿余元，能够覆盖金融机构的对外借款3,800多万元，没有被金融机构因为偿还不了到期债务而申请破产的风险；
3.截至2023年12月31日止,关联方3.30亿元借款，暂无明确还款期，且母公司及关联方已出具承诺“为避免大连友谊出现可能存在的持续经营风险及债务兑付风险，本公司将在以前年度已向大连友谊提供的资金支持基础上，继续向大连友谊提供必要的资金支持，确保大连友谊持续经营”。
4.股东之间的股权转让合同纠纷案件尚未判决，诉讼事项尚存在不确定性。新老股东之间纠纷不影响公司的正常经营，案件最不利的结果是需要转让现有存量商业资产，即便如此，公司也将因该行为取得大额对价，公司获此对价款后将寻找新的行业持续发展。
5.截至2023年12月31日止,控股子公司-江苏友谊合升房地产开发有限公司欠缴1.60亿元土增税款，且至2024年9月末是否能够一次性还清所欠税款存疑，存在随时被税务机关扣押、查封的风险，很可能影响公司的正常经营。为此，我们通过走访当地政府有关部门，就大连友谊的还款计划和到期不能还款对方可能采取的措施进行了确认，其对公司的困境给予充分的理解，也表达要综合考量社会效益，暂不会直接采取司法等强制性手段。同时我们也收到了关联方对欠缴税款给予未来支持的承诺函。
6.大连友谊预测了从2023年12月31日后的可预见12个月内可能取得的资金状况，管理层根据估算认为拥有足够的资金以及其他资金来源以满足从财务报表的资产负债表日起未来不少于12个月内的营运资金、资本性支出和偿债所需，因此管理层采用持续经营假设编制财务报表是合理的。在2023年度审计过程中，我们分析了管理层编制的2023年财务报表报出日之后的可预见12个月内
[2024-06-12] (000679)大连友谊:第十届董事会第五次会议决议公告
大连友谊（集团）股份有限公司
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—031
大连友谊（集团）股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知于 2024 年 6 月 4 日分别以专人、电子邮件、传真等方式
向全体董事进行了文件送达通知。
（二）董事会会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯表决的方式召开。
（三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。
（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下:
审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2024 年 6 月 12 日
[2024-06-12] (000679)大连友谊:关于投资设立全资子公司的公告
大连友谊（集团）股份有限公司
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—032
大连友谊（集团）股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为拓宽公司零售业务发展渠道，培育公司新的业绩增长点，提高公司经营业绩，公司拟以自有资金投资设立武汉盈驰新零售有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“盈驰新零售”），注册资金 500 万元，公司持股 100%。
公司于 2024 年 6 月 11 日召开的第十届董事会第五次会议，以 7 票同意，0 票反
对，0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）出资方式
公司以货币方式出资，出资金额为 500 万元，资金来源为公司自有资金。
（二）标的公司基本情况
公司名称：武汉盈驰新零售有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准）
公司类型：有限责任公司
法定代表人：姜广威
注册资本：500 万元人民币
注册地址：武汉市江汉区发展大道 164 号科技大厦 8 层
经营范围：许可项目：食品销售,食品互联网销售,道路货物运输（不含危险货物）,酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
大连友谊（集团）股份有限公司
一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）,婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售,特殊医学用途配方食品销售,食品用塑料包装容器工具制品销售,食品互联网销售（仅销售预包装食品）,供应链管理服务,初级农产品收购,非食用农产品初加工,食用农产品初加工,新鲜水果批发,食用农产品批发,食用农产品零售,电子元器件批发,服装服饰零售,货物进出口,普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）,运输货物打包服务,电子元器件零售,体育用品及器材零售,户外用品销售,五金产品零售,特种劳动防护用品销售,电器辅件销售,鲜肉零售,新鲜水果零售,鲜蛋零售,水产品零售,宠物食品及用品零售,宠物食品及用品批发,针纺织品销售,互联网销售（除销售需要许可的商品）,日用品销售,化妆品零售,工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）,新鲜蔬菜零售,鞋帽零售,医护人员防护用品零售,珠宝首饰零售,化妆品批发,保健食品（预包装）销售,通讯设备销售,通信设备销售,电子产品销售,计算机软硬件及辅助设备零售,企业管理咨询。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股东及其持股比例：大连友谊（集团）股份有限公司持股 100%
以上信息最终以工商行政管理机关核准登记的内容为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资的目的及对公司的影响
本次投资设立新零售公司，旨在拓宽公司零售业务发展渠道，培育公司新的业绩增长点，提高公司经营业绩。
公司通过本次投资运营新零售公司，将整合公司资金、平台、品牌及供应链等资源，以新零售模式启动自营业务，符合公司经营发展的需要，对公司的发展将产生积极影响。本次投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，设立后，将纳入公司合并报表范围，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。
（二）可能存在的风险
全资子公司设立后，可能存在一定的市场竞争风险和管理风险，公司将持续关注其运营管理，组建专业的运营管理团队，紧密关注商业零售市场发展态势，有针对性的调整运营计划，应对市场风险。同时，加强内部风险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以防范和化解管理风险，促进其健康发展。
大连友谊（集团）股份有限公司
四、备查文件
公司第十届董事会第五次会议决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2024 年 6 月 12 日
[2024-06-06] (000679)大连友谊:关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—030
大连友谊（集团）股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据十届四次董事会
决议，决定于 2024 年 6 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将会议的
有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人：公司董事会，2024 年 5 月 27 日公司第十届董事会第四次会议审
议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间：
1.现场会议召开时间： 2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年
6 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 6 月 12 日 9:15
—15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召 开 。 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 6 月 5 日（星期三）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2024 年 6 月 5 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案 √
上述议案已经公司第十届监事会第四次会议审议通过，上述议案的具体内容，
详见公司于 2024 年 5 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证进行登记；
2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见附件 2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2024 年 6 月 5 日—6 日 9:00――15:30
（三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部
（四）会议联系方式：
联系电话：0411-82802712
联系传真：0411-82802712
联系人：杨浩
（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
2024 年 5 月 27 日公司第十届董事会第四次会议决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2024 年 6 月 6 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：
1、投票代码为“360679”
2、投票简称为“友谊投票”
（二）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2024 年 6 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00
－15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 6 月 12 日 9:15—15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集
团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人（签名）： 代理人证件号码：
委托时间： 年 月 日 有效期限：
委托人对审议事项的表决指示：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案 √
说明：
1、股东表决时，应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”。
2、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表
决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
3、委托人应在本授权委托书签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
附件 3：出席股东大会回执
出席股东大会回执
致：大连友谊（集团）股份有限公司
截止 2024 年 6 月 5 日，我单位（个人）持有大连友谊（集团）股份
有限公司股票 股，拟参加公司 2024 年第二次临时股东大会。
出席人签名：
股东账号：
股东签署：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
[2024-05-28] (000679)大连友谊:第十届董事会第四次会议决议公告
大连友谊（集团）股份有限公司
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—028
大连友谊（集团）股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知于 2024 年 5 月 22 日分别以专人、电子邮件、传真等方
式向全体董事进行了文件送达通知。
（二）董事会会议于 2024 年 5 月 27 日以通讯表决的方式召开。
（三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。
（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下:
审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）董事会提名委员会意见。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2024 年 5 月 28 日
[2024-05-28] (000679)大连友谊:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—029
大连友谊（集团）股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据十届四次董事会
决议，决定于 2024 年 6 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将会议的
有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人：公司董事会，2024 年 5 月 27 日公司第十届董事会第四次会议审
议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间：
1.现场会议召开时间： 2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年
6 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 6 月 12 日 9:15
—15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召 开 。 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 6 月 5 日（星期三）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2024 年 6 月 5 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案 √
上述议案已经公司第十届监事会第四次会议审议通过，上述议案的具体内容，
详见公司于 2024 年 5 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证进行登记；
2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见附件 2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2024 年 6 月 5 日—6 日 9:00――15:30
（三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部
（四）会议联系方式：
联系电话：0411-82802712
联系传真：0411-82802712
联系人：杨浩
（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
2024 年 5 月 27 日公司第十届董事会第四次会议决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2024 年 5 月 28 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：
1、投票代码为“360679”
2、投票简称为“友谊投票”
（二）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2024 年 6 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00
－15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 6 月 12 日 9:15—15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集
团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人（签名）： 代理人证件号码：
委托时间： 年 月 日 有效期限：
委托人对审议事项的表决指示：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案 √
说明：
1、股东表决时，应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”。
2、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表
决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
3、委托人应在本授权委托书签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
附件 3：出席股东大会回执
出席股东大会回执
致：大连友谊（集团）股份有限公司
截止 2024 年 6 月 5 日，我单位（个人）持有大连友谊（集团）股份
有限公司股票 股，拟参加公司 2024 年第二次临时股东大会。
出席人签名：
股东账号：
股东签署：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
[2024-05-23] (000679)大连友谊:第十届监事会第四次会议决议公告
大连友谊（集团）股份有限公司
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—026
大连友谊（集团）股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）监事会会议通知于 2024 年 5 月 20 日分别以专人、电子邮件、传真等方
式向全体监事进行了文件送达通知。
（二）监事会会议于 2024 年 5 月 22 日以通讯表决方式召开。
（三）应出席会议监事 3 名，实际到会 3 名。
（四）会议由监事会主席高志朝先生主持。
（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》
公司监事钱云芳女士因工作安排原因，申请辞去公司第十届监事会监事职务。现经公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司提名，同意补选钟超先生（简历详见附件）为公司第十届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会批准之日起至第十届监事会任期届满之日止。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司
大连友谊（集团）股份有限公司监事会
2024 年 5 月 23 日
大连友谊（集团）股份有限公司
附件：
钟超，男，汉族，1985 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生学历。2010 年 4
月至 2012 年 7 月，在泰康保险集团股份有限公司工作。2012 年 8 月至今，在武汉信
用投资集团股份有限公司工作，2018 年 4 月至 2024 年 3 月，任武汉信用投资集团股
份有限公司总经理办公室主任；2024 年 3 月至今，任武汉信用投资集团股份有限公司资产管理部总经理。
钟超先生未直接或间接持有本公司的股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2024-05-23] (000679)大连友谊:关于监事辞职暨补选监事的公告
大连友谊（集团）股份有限公司
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—027
大连友谊（集团）股份有限公司
关于监事辞职暨补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于监事辞职的情况
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事钱云芳女士提交的书面辞职报告，因工作安排原因，钱云芳女士申请辞去公司第十届监事会监事职务。钱云芳女士辞职后，不再担任公司任何职务。截至本公告日，钱云芳女士未持有公司股票。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，钱云芳女士辞去监事职务后，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，钱云芳女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事后生效，在此期间，钱云芳女士仍将继续履行监事职责。
二、关于补选监事的情况
为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司
于 2024 年 5 月 22 日召开了第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司
第十届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选钟超先生（简历详见附件）为公司第十届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会批准之日起至第十届监事会任期届满之日止。
三、备查文件
第十届监事会第四次会议决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司监事会
2024 年 5 月 23 日
大连友谊（集团）股份有限公司
附件：
钟超，男，汉族，1985 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生学历。2010 年 4
月至 2012 年 7 月，在泰康保险集团股份有限公司工作。2012 年 8 月至今，在武汉信
用投资集团股份有限公司工作，2018 年 4 月至 2024 年 3 月，任武汉信用投资集团股
份有限公司总经理办公室主任；2024 年 3 月至今，任武汉信用投资集团股份有限公司资产管理部总经理。
钟超先生未直接或间接持有本公司的股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2024-05-11] (000679)大连友谊:2023年年度股东大会决议公告
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—025
大连友谊（集团）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5
月 10 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3 区35-4号公建公司会议室。
3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。
5.主持人：董事长李剑先生。
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1.总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 20 名，代表股份 101,272,169 股，占公
司有表决权股份总数的 28.4153%。
2.现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共3 人，代表股份100,015,000 股，
占公司有表决权股份总数的 28.0626%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东共 17 人，代表股份 1,257,169 股，占公司有表决权股份总
数的 0.3527%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
该议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过。
表决结果：
同意 100,207,900 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.9491%；
反对 1,064,269 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 1.0509%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意 207,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的 16.3422%；
反对 1,064,269 股，占出席会议中小投资者所持股份的 83.6578%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0%。
会议审议通过该议案。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
该议案已经公司第十届监事会第二次会议审议通过。
表决结果：
同意 100,241,800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.9826%；
反对 1,030,369 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 1.0174%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意 241,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 19.0069%；
反对 1,030,369 股，占出席会议中小投资者所持股份的 80.9931%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0%。
会议审议通过该议案。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
该议案已经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过。
表决结果：
同意 100,207,900 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.9491%；
反对 1,064,269 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 1.0509%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意 207,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的 16.3422%；
反对 1,064,269 股，占出席会议中小投资者所持股份的 83.6578%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0%。
会议审议通过该议案。
（四）审议通过《2023 年年度报告》及《年报摘要》
该议案已经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过。
表决结果：
同意 100,207,900 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.9491%；
反对 1,064,269 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 1.0509%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意 207,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的 16.3422%；
反对 1,064,269 股，占出席会议中小投资者所持股份的 83.6578%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0%。
会议审议通过该议案。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
该议案已经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过。
表决结果：
同意 100,207,900 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.9491%；
反对 1,064,269 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 1.0509%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意 207,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的 16.3422%；
反对 1,064,269 股，占出席会议中小投资者所持股份的 83.6578%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0%。
会议审议通过该议案。
（六）审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》
该议案已经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过。
表决结果：
同意 100,241,800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.9826%；
反对 1,030,369 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 1.0174%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意 241,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 19.0069%；
反对 1,030,369 股，占出席会议中小投资者所持股份的 80.9931%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经辽宁青松律师事务所唐昆律师、于晓荷律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会的召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）本次股东大会法律意见书。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2024 年 5 月 10 日
[2024-05-08] (000679)大连友谊:关于召开2023年年度股东大会的提示性公告
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—024
大连友谊（集团）股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据十届二次董事会
决议，决定于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将会议的有关事
项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。
（二）召集人：公司董事会，2024 年 4 月 16 日公司第十届董事会第二次会议审
议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间：
1.现场会议召开时间： 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年
5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15
—15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召 开 。 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2024 年 5 月 6 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 2023 年度财务决算报告 √
4.00 《2023 年年度报告》及《年报摘要》 √
5.00 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于聘请 2024 年度审计机构的议案 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过，上述议案的具体内容，详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证进行登记；
2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见附件 2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 6 日—7 日 9:00――15:30
（三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部
（四）会议联系方式：
联系电话：0411-82802712
联系传真：0411-82802712
联系人：杨浩
（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
2024 年 4 月 16 日公司第十届董事会第二次会议决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2024 年 5 月 8 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：
1、投票代码为“360679”
2、投票简称为“友谊投票”
（二）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00
－15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15—15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集
团）股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人（签名）： 代理人证件号码：
委托时间： 年 月 日 有效期限：
委托人对审议事项的表决指示：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 2023 年度财务决算报告 √
4.00 《2023 年年度报告》及《年报摘要》 √
5.00 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于聘请 2024 年度审计机构的议案 √
说明：
1、股东表决时，应在表决单上“同意”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”。
2、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表 决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。
3、委托人应在本授权委托书签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
附件 3：出席股东大会回执
出席股东大会回执
致：大连友谊（集团）股份有限公司
截止 2024 年 5 月 6 日，我单位（个人）持有大连友谊（集团）股份
有限公司股票 股，拟参加公司 2023 年年度股东大会。
出席人签名：
股东账号：
股东签署：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
[2024-04-30] (000679)大连友谊:2024年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.035元
每股净资产: 0.8965元
加权平均净资产收益率: -3.88%
营业总收入: 3899.38万元
归属于母公司的净利润: -0.13亿元
[2024-04-29] (000679)大连友谊:关于举办2023年度网上业绩说明会的公告
大连友谊（集团）股份有限公司
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—022
大连友谊（集团）股份有限公司
关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日披露
了《2023 年年度报告》。为方便广大投资者更深入全面的了解公司经营情况，公司将
于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00—16:30 举行 2023 年度网上业绩说明会，
就公司发展战略、经营情况等问题与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。
本次业绩说明会通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录“互动易”平台（http://ir m.cni nfo.co m.c n），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李剑先生；董事、总经理、财务总监、董事会秘书姜广威先生；独立董事陈玲莉女士；公司资金财务部、证券事务部相关人员等。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向
投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司 2023 年年度报告业绩说明会页面，提交您所关注的问题。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
[2024-04-18] (000679)大连友谊:年度股东大会通知
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—021
大连友谊（集团）股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据十届二次董事会
决议，决定于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将会议的有关事
项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。
（二）召集人：公司董事会，2024 年 4 月 16 日公司第十届董事会第二次会议审
议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间：
1.现场会议召开时间： 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年
5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15
—15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召 开 。 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2024 年 5 月 6 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 2023 年度财务决算报告 √
4.00 《2023 年年度报告》及《年报摘要》 √
5.00 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于聘请 2024 年度审计机构的议案 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过，上述议案的具体内容，详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证进行登记；
2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见附件 2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 6 日—7 日 9:00――15:30
（三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部
（四）会议联系方式：
联系电话：0411-82802712
联系传真：0411-82802712
联系人：杨浩
（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
2024 年 4 月 16 日公司第十届董事会第二次会议决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：
1、投票代码为“360679”
2、投票简称为“友谊投票”
（二）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00
－15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15—15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集
团）股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人（签名）： 代理人证件号码：
委托时间： 年 月 日 有效期限：
委托人对审议事项的表决指示：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 2023 年度财务决算报告 √
4.00 《2023 年年度报告》及《年报摘要》 √
5.00 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于聘请 2024 年度审计机构的议案 √
说明：
1、股东表决时，应在表决单上“同意”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”。
2、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表
决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
3、委托人应在本授权委托书签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
附件 3：出席股东大会回执
出席股东大会回执
致：大连友谊（集团）股份有限公司
截止 2024 年 5 月 6 日，我单位（个人）持有大连友谊（集团）股份
有限公司股票 股，拟参加公司 2023 年年度股东大会。
出席人签名：
股东账号：
股东签署：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
[2024-04-18] (000679)大连友谊:董事会决议公告
大连友谊（集团）股份有限公司
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—015
大连友谊（集团）股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知于 2024 年 4 月 3 日分别以专人、电子邮件、传真等方式
向全体董事进行了文件送达通知。
（二）董事会会议于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开。
（三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。
（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下:
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
表决情况:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司资
大连友谊（集团）股份有限公司
产总额为 956,321,326.73 元，负债总额为 681,107,408.04 元，归属上市公司股东所有
者权益为 332,140,378.81 元；2023 年度公司营业收入总额为 163,336,535.50 元，营业
利润为-35,553,940.56元，归属于上市公司股东的净利润为-37,166,935.88元。2023年度基本每股收益为-0.10元，加权平均净资产收益率为-10.60%，每股净资产为0.93元。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。
（四）审议通过公司《2023 年年度报告》及《年报摘要》
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。
（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司实现净利润-17,559,433.41 元，加上年度结转的未分配利润-372,116,992.15 元，可供股东分配的利润为-389,676,425.56 元。经董事会研究决定，根据公司经营情况，公司 2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于公司2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
（六）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
大连友谊（集团）股份有限公司
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。
（七）审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中国证券监督管理委员会、中国财政部审核批准，具有证券业审计资格的会计师事务所。公司董事会决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计单位，审计费用 64 万元（其中：财务审计费用 44 万元，内控审计费用 20 万元）。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告》。
（八）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
为客观、公允地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成
果，基于谨慎性原则，公司对控股子公司大连友谊金石谷俱乐部有限公司所开发“金石谷项目”项目进行了减值测试，经公司测试，拟对“金石谷项目”计提资产减值准备合计 8,284,300.00 元。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[ 2023]21
号），规定对“关于流动负债与非流动负债的划分 ”、“关于供应商融资安排的披露”
大连友谊（集团）股份有限公司
和“关于售后租回交易的会计处理 ”的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。
由于上述会计准则修订，公司将对原采用的会计政策进行相应调整。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
（十）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开 2023 年年度股东大会，股权登记日
为 2024 年 5 月 6 日（星期一）。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）第十届董事会审计委员会决议；
（三）独立董事专门会议决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日
[2024-04-18] (000679)大连友谊:2023年年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.1元
每股净资产: 0.9319元
加权平均净资产收益率: -10.6%
营业总收入: 1.63亿元
归属于母公司的净利润: -0.37亿元
[2024-04-16] (000679)大连友谊:2024年第一次临时股东大会决议公告
大连友谊（集团）股份有限公司
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—009
大连友谊（集团）股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4
月 15 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 15 日 9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议室。
3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。
5.主持人：董事长李剑先生。
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1.总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 28 名，代表股份 104,566,039 股，占公
司有表决权股份总数的 29.3395%。
2.现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 3 人，代表股份 100,015,000 股，
大连友谊（集团）股份有限公司
占公司有表决权股份总数的 28.0626%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东共 25 人，代表股份 4,551,039 股，占公司有表决权股份总
数的 1.2769%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
该议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过。
会议以累积投票的方式选举李剑先生、熊强先生、张波先生、姜广威先生为公司第十届董事会非独立董事。
表决结果：
序号 非独立董 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
事候选人 效表决权的比例
1.01 李剑 100,740,706 96.3417% 是
1.02 熊强 100,253,507 95.8758% 是
1.03 张波 100,222,506 95.8461% 是
1.04 姜广威 100,142,506 95.7696% 是
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
非独立董 得票数占出席会议中
序号 事候选人 得票数 小投资者有效表决权 是否当选
的比例
1.01 李剑 740,706 16.2221% 是
1.02 熊强 253,507 5.5520% 是
1.03 张波 222,506 4.8731% 是
1.04 姜广威 142,506 3.1210% 是
会议审议通过该议案。
（二）审议通过《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
该议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过。
会议以累积投票的方式选举陈玲莉女士、刘应民先生、车文辉先生为公司第十届董事会独立董事。
大连友谊（集团）股份有限公司
表决结果：
序号 独立董事 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
候选人 效表决权的比例
2.01 陈玲莉 100,547,506 96.1569% 是
2.02 刘应民 100,071,107 95.7013% 是
2.03 车文辉 100,071,107 95.7013% 是
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
独立董事 得票数占出席会议中
序号 候选人 得票数 小投资者有效表决权 是否当选
的比例
2.01 陈玲莉 547,506 11.9908% 是
2.02 刘应民 71,107 1.5573% 是
2.03 车文辉 71,107 1.5573% 是
会议审议通过该议案。
（三）审议通过《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
该议案已经公司第九届监事会第十七次会议审议通过。
会议以累积投票的方式选举高志朝先生、钱云芳女士为公司第十届监事会非职工代表监事。
表决结果：
序号 监事候选人 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例
3.01 高志朝 100,334,707 95.9534% 是
3.02 钱云芳 100,202,107 95.8266% 是
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
得票数占出席会议中
序号 监事候选人 得票数 小投资者有效表决权 是否当选
的比例
3.01 高志朝 334,707 7.3304% 是
3.02 钱云芳 202,107 4.4263% 是
会议审议通过该议案。
（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
大连友谊（集团）股份有限公司
该议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过。
表决结果：
同意 100,740,600 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 96.3416%；
反对 3,819,539 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 3.6528%；
弃权 5,900 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0056%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意 740,600 股，占出席会议中小投资者所持股份的 16.2197%；
反对 3,819,539 股，占出席会议中小投资者所持股份的 83.6510%；
弃权 5,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1292%。
会议审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经辽宁青松律师事务所唐昆律师、晏小丰律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会的召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）本次股东大会法律意见书。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2024 年 4 月 16 日
[2024-04-16] (000679)大连友谊:第十届监事会第一次会议决议公告
大连友谊（集团）股份有限公司
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—012
大连友谊（集团）股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）监事会会议通知于 2024 年 4 月 8 日分别以专人、电子邮件、传真等方式
向全体监事进行了文件送达通知。
（二）监事会会议于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开。
（三）应出席会议监事 3 名，实际到会 3 名。
（四）会议由监事高志朝先生主持。
（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》
经与会监事投票表决，高志朝先生当选为本届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司监事会
2024 年 4 月 16 日
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