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[2024-11-26] (002474)榕基软件:关于境外孙公司完成注册登记的公告
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-045
福建榕基软件股份有限公司
关于境外孙公司完成注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10
月 28 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于对外投资设立境外全资孙公司的议案》，同意公司以香港全资子公司榕基国际控股有限公司（以下简称“榕基国际”）作为投资主体，使用自有资金对外
投资设立新加坡孙公司，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日刊登
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立境外全资孙公司的公告》（公告编号：2024-043）。
一、新加坡孙公司基本情况
近日，公司已完成新加坡孙公司的注册登记手续，并取得当地主管部门签发的注册证明文件，具体注册信息如下：
1、公司名称：
中文：榕基软件控股有限公司
英文：RONGJISOFT HOLDINGS PTE. LTD.
2、注册号：202447596D
3、注册资本：100 万新元
4、公司类型：私人有限公司
5、成立时间：2024 年 11 月 20 日
6、注册地址：新加坡罗宾逊路 112 号#03-01（112 ROBINSON
ROAD#03-01 SINGAPORE 068902）
7、股权结构：榕基国际持股 100%
8、主要经营范围：零售计算机硬件（包括手持计算机）和外围设备，以及计算机软件
二、备查文件
榕基软件控股有限公司注册证书。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会
2024 年 11 月 26 日
[2024-10-29] (002474)榕基软件:董事会决议公告
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-042
福建榕基软件股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第六届董事会第十七次会议已于2024年10月16日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2024年10月28日10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人列席了本次会议。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2024年第三季度报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
《公司2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于对外投资设立境外全资孙公司的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
《关于对外投资设立境外全资孙公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日
[2024-10-29] (002474)榕基软件:监事会决议公告
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-041
福建榕基软件股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第六届监事会第十一次会议已于2024年10月16日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2024年10月28日9:00在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司监事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2024年第三季度报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
经审核，监事会认为：董事会编制《公司2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2024年第三季度报告》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第六届监事会第十一次
会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司监事会
2024年10月29日
[2024-10-29] (002474)榕基软件:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0317元
每股净资产: 2.360871元
加权平均净资产收益率: -1.34%
营业总收入: 3.63亿元
归属于母公司的净利润: -0.20亿元
[2024-08-27] (002474)榕基软件:半年报董事会决议公告
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-037
福建榕基软件股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第六届董事会第六次会议已于2024年8月12日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2024年8月26日10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人列席了本次会议。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司董事会
2024年8月27日
[2024-08-27] (002474)榕基软件:半年报监事会决议公告
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-036
福建榕基软件股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第六届监事会第十次会议已于2024年8月12日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2024年8月26日9:00在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司监事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司监事会
2024年8月27日
[2024-08-27] (002474)榕基软件:2024年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0392元
每股净资产: 2.355243元
加权平均净资产收益率: -1.66%
营业总收入: 2.37亿元
归属于母公司的净利润: -0.24亿元
[2024-07-30] (002474)榕基软件:第六届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-035
福建榕基软件股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第六届董事会第十五次会议已于2024年7月16日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2024年7月29日10：30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人列席了本次会议。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
修订后的《信息披露管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会
2024 年 7 月 30 日
[2024-07-10] (002474)榕基软件:2024年半年度业绩预告
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-034
福建榕基软件股份有限公司
2024年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、业绩预告期间：2024 年 1月 1日至2024年6 月 30 日
2、预计的经营业绩：预计净利润为负值
归属于上市公司股东 亏损：2,100万元—3,100万元
的净利润 亏损：4,196.88 万元
比上年同期减亏：26.14%—49.96%
扣除非经常性损益后 亏损：2,700万元—3,700万元
的净利润 亏损：5,172.78 万元
比上年同期减亏：28.47%—47.80%
基本每股收益 亏损：0.0498元/股—0.0338元/股 亏损：0.0675 元/股
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
报告期内，公司加快项目实施进度，信息技术收入较上年同期增加，园区开发与运营收入受影响较上年同期减少，同时公司加大对期间费用的控制等，亏损金额较上年同期较大幅度减少，但因摊销及折旧金额较大等原因，导致公司净利润仍出现亏损。公司将进一步推进软件“行业化、产品化、服务化”经营战略，积极推进技术创新和商业模式创新，进一步提升公司的核心竞争力，以尽快实现扭亏转盈。
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素，具体数据将在公司 2024年半年度报告中详细披露。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体及深交所网站刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会
2024年7月10日
[2024-05-09] (002474)榕基软件:2023年度股东大会决议公告
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-033
福建榕基软件股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年5月8日下午14:00
（2）网络投票时间为：2024年5月8日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层公司第一会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长鲁峰先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 125,194,564 股，占上市公司总
股份的 20.1213％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 123,377,864 股，占上市公司总
股份的 19.8293％。
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 1,816,700 股，占上市公司总股份的
0.2920％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 3,282,488 股，占上市公司
总股份的 0.5276％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,465,788 股，占上市公司总
股份的 0.2356％。
通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 1,816,700 股，占上市公司总股份
的 0.2920％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人和公司聘请的律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票表决的方式逐项审议各项议案，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 125,003,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8471％；反对
191,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1529％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,091,088 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.1691％；反对
191,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.8309％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 125,003,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8471％；反对
191,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1529％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,091,088 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.1691％；反对
191,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.8309％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 125,003,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8471％；反对
191,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1529％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,091,088 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.1691％；反对
191,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.8309％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 125,003,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8471％；反对
191,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1529％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,091,088 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.1691％；反对
191,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.8309％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
总表决情况：
同意 125,003,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8471％；反对
191,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1529％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,091,088 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.1691％；反对
191,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.8309％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 125,003,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8471％；反对
191,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1529％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,091,088 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.1691％；反对
191,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.8309％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 125,003,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8471％；反对
191,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1529％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,091,088 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.1691％；反对
191,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.8309％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 120,497,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8414％；反对
191,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1586％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,091,088 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.1691％；反对
191,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.8309％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案涉及关联交易事项，公司董事、副总裁陈明平先生在交易对方福建亿榕信息技术有限公司担任董事职务，构成关联股东，陈明平先生对该议案回避表决。
9、审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 125,003,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8471％；反对
191,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1529％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,091,088 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.1691％；反对
191,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.8309％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 3,091,088 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.1691％；反对 191,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 5.8309％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,091,088 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.1691％；反对
191,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.8309％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案因涉及公司全体董事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，在公司担任董事、高级管理人员的股东鲁峰先生、靳谊先生、陈明平先生、赵坚先生、刘景燕女士、宾壮兴先生、镇千金女士、万孝雄先生、李惠钦女士均对该议案回避表决。
11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
总表决情况：
同意 125,003,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8471％；反对
191,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1529％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,091,088 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.1691％；反对
191,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.8309％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案以特别决议方式审议，经出席会议有表决权的股东所持表决权的 2/3以上通过。
1
[2024-04-30] (002474)榕基软件:董事会决议公告
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-031
福建榕基软件股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第六届董事会第十四次会议已于2024年4月16日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2024年4月29日10：30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人列席了本次会议。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2024年第一季度报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
《公司2024年第一季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日
[2024-04-30] (002474)榕基软件:2024年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0346元
每股净资产: 2.3543元
加权平均净资产收益率: -1.46%
营业总收入: 8923.38万元
归属于母公司的净利润: -0.22亿元
[2024-04-18] (002474)榕基软件:关于全资子公司成立合资公司完成工商登记并取得营业执照的公告
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-029
福建榕基软件股份有限公司
关于全资子公司成立合资公司完成工商登记并取得营业
执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过《关于签订合作协议的议案》，公司全资子公司上海榕基软件开发有限公司（以下简称“上海榕基”）与上海榕顶实业发展有限公司（以下简称“上海榕顶”）就位于上海市松江区文松路99号尚未建设的33亩土地签订《上海松江榕基产业园二期合作协议》，并成立项目公司（合资公司）。具体内容详见公司于2024年2月2日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订合作协议的公告》（公告编号：2024-009）。
近日，该合资公司完成了工商登记手续，并取得上海市松江区市场监管局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
一、合资公司工商登记情况
1、公司名称：上海榕松信实业发展有限公司
2、统一社会信用代码：91310117MADH7BH53R
3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、注册资本：100万人民币
5、法定代表人：林锋
6、成立日期：2024年04月15日
7、住所：上海市松江区文松路99号1幢111室
8、经营范围：一般项目：企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；橡胶制品销售；企业管理；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、合资公司股权结构
《上海松江榕基产业园二期合作协议》约定，上海榕顶成立新公司与上海榕基进行二期项目合作，目前上海榕顶暂以上海榕顶实业发展有限公司的名义与上海榕基签订二期合作协议，待新公司成立后，上海榕顶关于二期项目的所有权利和义务转至新公司。
上海榕顶指定上海仁圆华实业有限公司（以下简称“仁圆华实业”）为其新成立的公司，根据条款约定，上海榕顶关于上海松江榕基产业园二期的所有权利和义务转至仁圆华实业。即：上海榕基占30%股份，仁圆华实业占70%股份。
仁圆华实业股东为林锋、赵秀玲，分别占50%股份。
上海榕顶、仁圆华实业与公司不存在关联关系；上海榕顶股东林侃和马增粦、仁圆华实业股东林锋和赵秀玲与公司不存在关联关系。
三、备查文件
上海榕松信实业发展有限公司《营业执照》。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会
2024年4月18日
[2024-04-12] (002474)榕基软件:第六届监事会第八次(临时)会议决议公告
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-026
福建榕基软件股份有限公司
第六届监事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第六届监事会第八次（临时）会议已于2024年4月9日以邮件和电话形式发出通知。
2、会议于2024年4月11日14：00在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》《监事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于计提2023年度各项资产减值准备的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
经审核，公司监事会认为：公司坚持稳健的会计原则，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关会计规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后的财务报表更能公允的反映公司的财务状况及经营成果。上述计提资产减值准备是合理的，监事会同意本次计提资产减值准备。
《关于计提2023年度各项资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第六届监事会第八次（临时）会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司监事会
2024 年 4 月 12 日
[2024-04-12] (002474)榕基软件:第六届董事会第十三次(临时)会议决议公告
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-027
福建榕基软件股份有限公司
第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第六届董事会第十三次（临时）会议已于2024年4月9日以邮件和电话形式发出通知。
2、会议于2024年4月11日下午14：30点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人列席了本次会议。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于计提2023年度各项资产减值准备的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
公司本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况和财务状况，使公司资产价值 的会计信息更加真实、可靠。
《关于计提2023年度各项资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第六届董事会第十三次（临时）会议决议》。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会
2024年4月12日
[2024-04-10] (002474)榕基软件:关于举行2023年度业绩说明会的公告
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-018
福建榕基软件股份有限公司
关于举行2023年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度报告已于 2024
年4 月 10 日公告。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年报和经营情况，
公司定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业
绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，会议具体安排如下：
1、会议时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00-17:00
2、交流网址：“全景 路演天下”（http://ir.p5w.net）
3、参会人员：公司董事长、总裁鲁峰先生，独立董事胡继荣先生，财务总监卓庭江先生，副总裁、董事会秘书万孝雄先生。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年
4 月 18 日（星期四）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进
入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会
2024 年 4 月 10 日
[2024-04-10] (002474)榕基软件:年度股东大会通知
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-019
福建榕基软件股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
经福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十二次会议决定，定于2024年5月8日召开公司2023年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会。
2、会议召集人：公司第六届董事会。2024年4月8日召开的第六届董事会第十二次会议决定于2024年5月8日召开公司2023年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2024年5月8日（星期三）下午14:00
网络投票时间：2024年5月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年4月29日（星期一）
7、出席对象
（1）于2024年4月29日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层公司第一会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况
5.00 的专项报告的议案》 √
6.00 《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 √
7.00 《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 √
《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议
9.00 案》 √
《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案
10.00 的议案》 √
11.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 √
象发行股票的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
15.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
16.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
17.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √
《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议 √
18.00 案》
19.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行年度述职。
上述议案的具体内容，于2024年4月10日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
上述议案除议案2、19外，已经第六届董事会第十二次会议审议通过；上述议案除议案1、9、10、12、13、14、15、16、17、18外，已经第六届监事会第七次会议审议通过；其中议案11、12、13、14为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。
上述议案8涉及关联事项，出席会议的相关关联股东须回避表决，且不得接受其他股东委托对此项提案进行投票；上述议案10，因涉及公司全体董事、高管薪酬，基于谨慎性原则，担任公司董事、高管的股东回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托对此项提案进行投票。
对以上提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的要求，为充分听取中小股东的意见，了解投资者诉求，现就公司现金分红政策方面等事项向投资者征求意见。本次征求意见日期为2024年4月10日-2024年4月20日，投资者可将意见通过“三、现场会议登记方法”中的“会议联系方式”，以文字方式反馈至公司证券部，投资者向公司提交意见时，请提供姓名/企业名称、证件号码/统一社会信用代码、股
东账号、持股数量等信息。为方便投资者意见的存档管理，本次不接受电话方式提交意见。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、股东账户卡及代理人本人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东账户卡或持股凭证、本人身份证办理登记手续。受自然人股东委托出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、委托股东的身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证。
（3）异地股东可以通过书面信函或传真方式登记（须提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。
2、登记时间：2024年5月6日（9:00-11:00，13:30-16:30）。
3、登记地点：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层证券部。
4、会议联系方式：
联 系 人：陈略
电 话：0591-87303569
传 真：0591-87869595
电子邮箱：rongji@rongji.com（邮件主题请注明：股东大会登记）
地 址：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层证券部。
（350108）
5、注意事项：本次股东大会不接受会议当天现场登记。出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、公司第六届监事会第七次会议决议。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会
2024 年 4 月 10 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362474
2、投票简称：榕基投票
3、填报表决意见
（1）本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为福建榕基软件股份有限公司的股东，兹全权委托
先生/女士代表本人（单位）出席福建榕基软件股
[2024-04-10] (002474)榕基软件:董事会决议公告
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-014
福建榕基软件股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第六届董事会第十二次会议已于2024年3月25日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2024年4月8日下午14点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人列席了本次会议。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2023年度总裁工作报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
2、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
公司独立董事孙敏女士、胡继荣先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上做述职报告。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
《2023年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
公司2023年度实现净利润-148,140,729.99元，归属于母公司股东的净利润-145,647,872.79元。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等的有关规定，因公司2023年度实现的净利润为负，母公司经营性现金流为负，为保障公司后续日常经营资金周转，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
未来，待公司符合利润分配相关条件后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发进行利润分配。
《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。在本预案披露前，没有发生利润分配
预案泄露的情况。
公司监事会对本议案发表了明确同意的审核意见。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过；公司监事会已对本报告发表了明确同意的审核意见；审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了内部控制审计报告。
《2023年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
《2023年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
公司监事会已对本报告发表了明确同意的审核意见；审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了鉴证报告；保荐机构国金证券股份有限公司就上述事项出具了专项核查意见。
《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于公司2023年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》《关于公司募集资金年度使用情况的专项核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
公司董事、监事及高级管理人员已对2023年度报告签署了书面确认意见，公司监事会审议通过了2023年度报告及其摘要。
《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
9、审议通过《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经与会董事审议，鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2024年度财务审计工作的要求，并且致同会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2023年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。公司董事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权管理层决定会计师事务所的报酬。
《关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：关联董事陈明平先生回避表决，8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
本事项已经第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过；公司监事会发表了明确同意的审核意见。
《2024年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
12、审议通过《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
根据《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定《公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
（一）本方案适用期限：2024年1月1日—2024年12月31日。
（二）本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。如在方案适用期限内，有新增董事或高级管理人员，将参照以上相关标准制定其薪酬。
（三）薪酬标准
1、董事、高级管理人员采用年薪制
年薪=基本年薪+绩效年薪
基本年薪标准如下： 单位：万元
职务 2024年度
董事长 25～35
副董事长 20～30
董事 15～30
常务副总裁、副总裁 20～35
董事会秘书、财务总监 20～30
绩效年薪：
董事、高级管理人员的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会结合董事、高级管理人员所担任的管理职务的工作性质及经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后执行。
2、独立董事在公司领取独立董事津贴人民币7.2万元/年（税后）。
发放方式：基本年薪按月均额发放，绩效年薪在次年发放。
（四）其他规定
1、兼职人员按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算；
2、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。
14、审议通过《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
《关于调整公司董事会审计委员会成员的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
修订后的《公司章程》全文及《公司章程修正案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。
16、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
修订后的《董事会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。
17、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
修订后的《股东大会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。
18、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
修订后的《
[2024-04-10] (002474)榕基软件:2023年年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.2341元
每股净资产: 2.3889元
加权平均净资产收益率: -9.35%
营业总收入: 3.75亿元
归属于母公司的净利润: -1.46亿元
[2024-03-14] (002474)榕基软件:股票交易异常波动公告
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-012
福建榕基软件股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：002474，证
券简称：榕基软件）于 2024 年 3 月 13 日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常，连
续 2 个交易日累计偏离 20.24%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票价格异常波动。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、公司不存在未披露的重大事项，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2024 年 1 月 31 日披露了 2023 年年度业绩预告，将于 2024 年
4 月 10 日对外披露 2023 年年度报告。截至本公告披露日，公司不存在已披露
的业绩预告与实际情况存在较大差异的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
福建榕基软件股份有限公司董事会
2024 年 3 月 14 日
[2024-02-26] (002474)榕基软件:关于副总裁辞职的公告
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-011
福建榕基软件股份有限公司
关于副总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁王铭先生提交的书面辞职报告，王铭先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。辞职后，王铭先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，王铭先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定，王铭先生的辞职申请自送达董事会时生效。
福建榕基软件股份有限公司董事会
2024 年 2 月 25 日
[2024-02-02] (002474)榕基软件:第六届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-007
福建榕基软件股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第六届董事会第十一次会议已于2024年1月19日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2024年2月1日10:30在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。
3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。
4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于签订租赁合同的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于签订租赁合同的公告》（公告编号：2024-008）。
2、审议通过《关于签订合作协议的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于签订合作协议的公告》（公告编号：2024-009）。
三、备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司董事会
2024年2月2日
[2024-02-02] (002474)榕基软件:关于签订合作协议的公告
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-009
福建榕基软件股份有限公司
关于签订合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、福建榕基软件股份有限公司全资子公司上海榕基软件开发有限公司（以下简称“上海榕基”或“甲方”）与上海榕顶实业发展有限公司（以下简称“上海榕顶”或“乙方”）就位于上海市松江区文松路99号尚未建设的33亩土地签订《上海松江榕基产业园二期合作协议》。
2、公司于2024年2月1日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过《关于签订合作协议的议案》。根据相关法律法规、规范性文件及本公司章程等有关规定，本次合作事项属于董事会决策权限内，无需提股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合同主要内容
1、合同标的
上海松江榕基产业园二期用地位于上海市松江区文松路99号，用地总面积为33亩。项目用地为工业用地，项目建设后，项目可整体出租或分割出租，项目公司以物业运营获取利润。
2、合同主要条款
2.1 合作期限：自本合同签订之日至项目用地收归用地出让人止。
2.2 项目公司认缴的注册资本为人民币100万元，股份比例：甲方以松江榕基产业园二期33亩用地按原中标价格（该土地使用权物权因甲方原因不变更至项目公司，在土地变更条件成熟时，甲方配合将土地转到合作公司名下）折算股份，甲方占30%股份。乙方以其投资金额折算股份，乙方投资金额不得少于6,000万元（该金额为经过双方共同委托的第三方单位审计后的投资金额）。乙方投入的
建设费用不足6,000万元，股份比例相应减少；乙方投入的建设费用高于6,000万元，股份比例不增加仍以70%计算，具体在章程中予以约定。
2.3 二期开发建设完毕后，不动产权属暂登记至甲方公司名下，合作项目由项目公司经营，项目公司在扣除运营成本房产税、土地税等与土地、资产、运营相关的成本费用后，双方按以下约定予以分配收益和承担风险：
（1）二期项目投入运营后第一年至第五年，甲方20%，乙方80%；
（2）二期项目投入运营后第六年起，甲方30%，乙方70%。
2.4 为了得到松江经开区的支持，更有利二期施工的顺利进行及带动榕基产业园一期的招租工作。甲方同意二期项目的开发及经营全部由乙方负责，遇到政府重大事项或动迁双方相互协商。项目公司甲方指派副总协助项目建设，乙方建设时，应保证建设的安全、合规、经济，所产生的责任由项目公司承担。项目建设及运营必须保证合法、公平、透明、合理，甲方有权进行监督、委托第三方进行鉴定、评估，并对投入所形成的资产予以造册确认。
2.5 任何一方由于自身（债务或法律纠纷）等原因，引起二期园区财产冻结造成对方经济损失的，由责任方负责赔偿对方投资款及各项损失。
2.6 项目投入运营后，经双方确认，需对项目进行改造、提升的，双方按股份比例出资。
2.7 本合同履行期间，项目土地和房产及相关设施遇政府征迁的，征迁补偿款双方按甲方30%、乙方70%的比例分摊享有。
2.8 项目公司不设立董事会，项目公司法人由执行董事担任，执行董事兼任总经理由乙方委派，项目公司不设立监事会。项目公司的组织机构和安排在章程中约定。
2.9 各方保证
2.9.1 甲方保证拥有项目用地是完整的、不附带任何他项权利或者第三方争议。
2.9.2 甲方应在本协议签订15日内完成本次项目合作所必需的授权、批准和许可。
2.9.3 甲方保证公司债务和采取的变通措施不对项目用地的建设使用造成任何影响。
2.9.4 乙方保证有足够和充分的资金完成项目的建设和经营，确保资金来源合法。
2.9.5 甲方与乙方将毫不迟延地签署一切与本次合作有关的文件、手续以促使本合同之目的顺利达成。
2.9.6 乙方成立新公司与甲方进行二期项目合作，目前乙方暂以上海榕顶实业发展有限公司的名义与甲方签订二期合作协议，待新公司成立后，乙方关于二期项目的所有权利和义务转至新公司。
三、交易对方情况介绍
名称：上海榕顶实业发展有限公司
统一社会信用代码：91310117MACGYLRWXR
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：上海市松江区文松路99号9幢
法定代表人：马增粦
注册资本：500万人民币
成立日期：2023-04-27
经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；摄影扩印服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；广告设计、代理；广告发布；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；日用百货销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；橡胶制品销售；企业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
是否存在关联关系：双方不存在关联关系。
四、合同履行对公司的影响
合同的履行有利于充分利用公司现有资源，扩大公司的经营规模，有效提升公司的盈利能力，推进公司实现规模化的发展战略。
五、合同履行的风险提示
合同中已就违约、赔偿和纠纷等做出明确规定，但合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险，合同双方均不存在合同履行能力的风险。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、上海松江榕基产业园二期合作协议。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会
2024年2月2日
[2024-02-02] (002474)榕基软件:关于签订租赁合同的公告
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-008
福建榕基软件股份有限公司
关于签订租赁合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、福建榕基软件股份有限公司全资子公司上海榕基软件开发有限公司（以下简称“上海榕基”或“甲方”）与上海榕顶实业发展有限公司（以下简称“上海榕顶”或“乙方”）于近日就位于上海市松江区文松路99号上海榕基软件园一期整体出租和二期合作建设运营达成共识，并签订一期《物业整体租赁合同》。
2、根据相关法律法规、规范性文件及本公司章程等有关规定，本次租赁事项属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合同主要内容
1、合同标的
房屋坐落：上海市松江区文松路99号；建筑面积：宗地面积67,169.10平方米；建筑面积91,753.23平方米（1-3号研发楼、综合楼及地下室）；甲方自用面积：7,073.39平方米（1号楼4F、5F；3号楼C栋5F、6F；地下室车位80个），双方确认计算租金面积为47,570.09平方米(1-3号研发楼、综合楼及地下室除甲方自用外)。房屋用途：经营运营。
2、合同主要条款
甲方将房屋出租给乙方作为营业（办公）用房。
2.1 租赁期：10年，自2023年11月11日（含当日）至2033年11月10日（含当日）。
2.2 乙方不同意续租的，应于租赁期满前6个月内通知甲方。
2.3 租赁期限内，如因市政建设等客观原因或其他导致租赁房屋不能正常使
用或不能正常经营达到1个月以上的，乙方有权要求相应顺延租赁期限。
2.4 租金：自2023年11月11日起计算。
租金标准：以甲方建筑面积扣除甲方自用和地下车库及设施占用面积，双方 确认计算租金面积为47,570.09平方米，租金按下表约定：
序号 年度 月租金 年度租金
（元） （元）
1 2023 年 11 月 11 日-2023 年 12 月 31 日 432,660 721,071
2 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 432,660 5,191,920
3 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日 432,660 5,191,920
4 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日 432,660 5,191,920
5 2027 年 1 月 1 日-2027 年 12 月 31 日 432,660 5,191,920
6 2028 年 1 月 1 日-2028 年 12 月 31 日 938,276 11,259,312
7 2029 年 1 月 1 日-2029 年 12 月 31 日 938,276 11,259,312
8 2030 年 1 月 1 日-2030 年 12 月 31 日 938,276 11,259,312
9 2031 年 1 月 1 日-2031 年 12 月 31 日 998,970 11,987,640
10 2032 年 1 月 1 日-2032 年 12 月 31 日 998,970 11,987,640
11 2033 年 1 月 1 日-2033 年 11 月 10 日 998,970 10,322,690
合计 89,564,657
2.5 履约保证金（定金）
租赁履约保证金标准：人民币（大写）玖拾贰万贰仟捌佰叁拾贰元（￥922,832 元）,乙方应在合同签订日起15日内向甲方交纳定金人民币（大写）玖拾贰万贰仟 捌佰叁拾贰元（￥922,832元）。甲方交付租赁物后定金转为租赁履约保证金。 甲方应收到租赁履约保证金后3个工作日内向乙方出具租赁履约保证金收据。
租赁解除或终止后10个工作日内，租赁履约保证金除抵扣应由乙方承担的费 用、租金以及乙方应承担的违约金及赔偿金外，剩余部分应如数无息返还乙方。
2.6 租金支付方式及时间：
首笔租金：￥721,071元，对应2023年11月11日至2023年12月31日期间租
金，本合同签订后5日内支付；
第2笔租金：￥5,191,920元，对应2024年1月1日至2024年12月31日期间租金，2024年12月31日前支付；
第3笔租金：￥5,191,920元，对应2025年1月1日至2025年12月31日期间租金，2026年5月10日前支付；
第4笔租金：￥5,191,920元，对应2026年1月1日至2026年12月31日期间租金，2026年12月31日前支付；
第5笔租金：￥5,191,920元，对应2027年1月1日至2027年12月31日期间租金，2027年5月10日前支付；
自2028年1月1日起，每半年支付相对应租赁期间的租金。
第6笔租金：￥5,629,656元，对应2028年1月1日至2028年6月30日期间租金，2028年1月1日前支付。之后租金支付时间依此类推；
最后一笔租金：￥4,328,870元，对应2033年7月1日至2033年11月10日期间租金，2033年7月1日前支付。
2.7 房屋的交付
甲方应在收到乙方履约保证金及首笔租金后，将租赁房屋按现状交付给乙方；甲方逾期交付的，租赁期限及相关付款期限相应顺延。
2.8 房屋的装修
2.8.1 乙方有权在不影响该建设主体结构和安全的情况下，对租赁房屋进行装修、改造；
2.8.2 甲方有权查看乙方装修、改造方案。
2.9 乙方在运营招商时以与甲方主营业务相关的上下游企业为主。由甲方或政府部门推荐的合适的拟入驻企业，乙方在同等条件下，优先考虑给予分租。
2.10 甲方的违约责任
2.10.1 甲方认可：因乙方对租赁房屋投入装修费用和其他投入，在租赁期限内，甲方不得违法提前解除合同，否则应按本合同约定承担违约责任；
2.10.2 如甲方违约提前解除，则乙方有权要求甲方承担下列全部或部分违约责任：
（1）要求甲方另外支付解除合同之日起6个月的租金作为违约金。
（2）上述赔偿不足以赔偿乙方全部损失的，乙方有权要求甲方赔偿全部损失。
2.11 乙方的违约责任
2.11.1 租赁期限内，乙方有权提前3个月通知甲方解除本合同。此时，乙方缴纳的履约保证金不予退还，同时乙方应向甲方支付解除合同之日起6个月的租金作为违约金，并支付乙方已先行收取的其他租户的未到期租金及押金或保证金等。包括租赁物未腾空造成甲方无法收回的占有使用费。
2.11.2 乙方逾期付款的，每逾期一天，应按逾期金额的5？（万分之五）向甲方支付违约金，同时仍应履行付款义务。逾期15日仍未足额缴纳的，甲方可以对该房屋暂停能源供应，且无需因此向乙方或第三方承担任何责任（如第三方因此向甲方索赔，甲方有权向乙方追偿）。逾期超过30日的，甲方有权解除本合同，没收履约保证金，同时乙方应向甲方支付解除合同之日起6个月的租金作为违约金。甲方解除合同后乙方应在5天内腾空租赁物交还甲方，否则应按租金标准支付甲方占有使用费。
2.11.3 乙方违法经营或擅自改变租赁用途的，在甲方要求期限内不能整改合格的，甲方有权解除本合同，乙方支付的履约保证金作为违约金不予退回。
2.11.4 任何一方有违反本合同情形的，应赔偿守约方全部损失，该损失包括但不限于对守约方所造成的直接损失、可得利益损失，守约方支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费、诉讼费用、律师费用以及因此而支付的其他合理费用。
三、交易对方情况介绍
名称：上海榕顶实业发展有限公司
统一社会信用代码：91310117MACGYLRWXR
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：上海市松江区文松路99号9幢
法定代表人：马增粦
注册资本：500万人民币
成立日期：2023-04-27
经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；市场
调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；摄影扩印服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；广告设计、代理；广告发布；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；日用百货销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；橡胶制品销售；企业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
是否存在关联关系：双方不存在关联关系。
四、合同履行对公司的影响
合同的履行有利于充分利用现有资源，扩大公司的经营规模，有效提升公司的盈利能力，推进公司实现规模化的发展战略。
五、合同履行的风险提示
合同中已就违约、赔偿和纠纷等做出明确规定，但合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险，合同双方均不存在合同履行能力的风险。
六、合同审议程序
上海榕基签署上述合同的议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上海榕基本次签署相关合同事项无需提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、物业整体租赁合同。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会
2024年2月2日
[2024-02-02] (002474)榕基软件:2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-010
福建榕基软件股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年2月1日下午14:00
（2）网络投票时间为：2024年2月1日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年2月1日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层公司第一会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长鲁峰先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 124,483,364 股，占上市公司总
股份的 20.0070％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 123,377,864 股，占上市公司总
股份的 19.8293％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 1,105,500 股，占上市公司总股份的
0.1777％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 2,571,288 股，占上市公司总
股份的 0.4133％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,465,788 股，占上市公司总
股份的 0.2356％。
通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 1,105,500 股，占上市公司总股份的
0.1777％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票表决的方式审议通过《关于公司增补独立董事的议案》，具体表决结果如下：
总表决情况：
同意124,473,264股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919％；反对10,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0081％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,561,188 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6072％；反对 10,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3928％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、律师姓名：连莲律师、耿玲玉律师
3、结论性意见：北京市康达律师事务所认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、福建榕基软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。
2、北京市康达律师事务所关于福建榕基软件股份有限公司 2024 年第一次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会
2024年2月2日
[2024-01-31] (002474)榕基软件:2023年业绩预告
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-006
福建榕基软件股份有限公司
2023年业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、业绩预告期间：2023 年 1 月1 日至2023 年 12 月 31 日
2、预计的经营业绩：预计净利润为负值
亏损：12,000万元-15,000万元
归属于上市公司
比上年同期下降： 盈利：1,330.94 万元
股东的净利润
1,001.62%-1,227.02%
亏损：13,500万元-16,500万元
扣除非经常性损
比上年同期下降： 盈利：-109.16 万元
益后的净利润
12,267.17%-15,015.43%
基本每股收益 亏损：0.1929元/股-0.2411元/股 盈利：0.0214 元/股
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。公司就本次业绩预告有关事项与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
公司的客户主要是政府机关、企事业单位，项目实施存在一定周期，项目实施及验收进度放缓，同时未按进度及时收到项目款；报告期内占一定比例的园区开发运营收入毛利较低；摊销及折旧增加等。综上，导致公司净利润出现亏损。
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师审计，公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素，具体数据以公司披露的《2023 年年度报告》为准。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体及深交所网站刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会
2024年1月31日
[2024-01-16] (002474)榕基软件:2024年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-005
福建榕基软件股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2024年1月15日召开，会议决定于2024年2月1日召开2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司第六届董事会。2024年1月15日召开的第六届董事会第十次会议决定于2024年2月1日召开公司2024年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议时间：2024年2月1日（星期四）下午14:00
网络投票时间：2024年2月1日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年2月1日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年2月1日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年1月25日（星期四）
7、出席对象
（1）于2024年1月25日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层公司第一会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √
非累积投票提案
1.00 关于公司增补独立董事的议案 √
1、上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过。
2、上述议案的具体内容详见2024年1月16日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
3、对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2024年1月29日（9:00-11:00，13:30-16:30）。
2、登记地点：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层证券部。
3、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人授权委
托书、股东账户卡及代理人本人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东账户卡或持股凭证、本人身份证办理登记手续。受自然人股东委托出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、委托股东的身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证。
（3）异地股东可以通过书面信函或传真方式登记（须提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。
4、会议联系方式：
联 系 人：陈略
电 话：0591-87303569
传 真：0591-87869595
电子邮箱：rongji@rongji.com（邮件主题请注明：股东大会登记）
地 址：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层证券部。
（350108）
5、注意事项：本次股东大会不接受会议当天现场登记。出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会
2024年1月16日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362474
2、投票简称：榕基投票
3、填报表决意见
（1）本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年2月1日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月1日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为福建榕基软件股份有限公司的股东，兹全权委托
先生/女士代表本人（单位）出席福建榕基软件股份有限公司2024年第一次临时股
东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决；如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。受托人可代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人对下述议案表决如下：
提案 备注 同 反 弃
编码 提案名称 该列打勾的栏 意 对 权
目可以投票
100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √
非累积投票提案
1.00 关于公司增补独立董事的议案 √
说明：
1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制经委托人签章后均有效。委托人为个人的应签名；委托人为法人的应盖法人公章；
2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止；
3、对总议案及非累计投票提案，请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；
4、对累计投票提案，请填报投给候选人的选举票数，注意投票总数不得超过表决人拥有的选举票数；
5、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人签名（盖章）： 身份证号码或营业执照：
委托人持股数量： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
有效期限： 自委托日期至本次股东大会结束
[2024-01-16] (002474)榕基软件:关于聘任公司副总裁、变更财务总监的公告
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-004
福建榕基软件股份有限公司
关于聘任公司副总裁、变更财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月15日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》。因公司经营发展需要，经公司总裁提名、董事会提名委员会审核，董事会审议同意聘任镇千金女士为公司副总裁，不再担任公司财务总监职务，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止；根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，经总裁提名、董事会提名委员会审核，董事会审议同意聘任卓庭江先生为公司财务总监(简历见附件)，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
福建榕基软件股份有限公司董事会
2024年1月16日
附件：卓庭江简历
卓庭江，中国国籍，无境外永久居留权，男，1976年生，毕业于吉林工业大学，本科学历，注册会计师。2006年加入公司，曾任公司会计、财务部经理。
截至本公告日，卓庭江先生未持有公司股份。卓庭江先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。卓庭江先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，卓庭江先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2024-01-16] (002474)榕基软件:关于公司增补独立董事的公告
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-003
福建榕基软件股份有限公司
关于公司增补独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董事叶东毅先生因病去世。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司需增补1名独立董事。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由胡继荣先生和孙敏女士两位独立董事履行。
公司于2024年1月15日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于公司增补独立董事的议案》，公司董事会同意提名黄旭明先生(简历见附件)为第六届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。若经公司股东大会审议通过，黄旭明先生将同时担任公司薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。
独立董事候选人黄旭明先生已取得经证券交易所认可的独立董事资格证书，本次独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）进行公示，《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
本事项需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会
2024年1月16日
附件：黄旭明简历
黄旭明，中国国籍，无境外永久居留权，男，1960年1月出生，本科学历，中共党员，副教授。1982年至2020年，在福建师范大学历任助教、讲师、副教授、福建师范大学软件人才培养基地主任、福建师范大学信息技术学院副院长、福建师范大学应用科技学院副院长；2014年至2019年，任福建榕基软件股份有限公司独立董事；2019年至今任慧翰微电子股份有限公司独立董事；2020年至今，任锐捷网络股份有限公司独立董事。
截至本公告日，黄旭明先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。黄旭明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，黄旭明先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。黄旭明先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。
[2024-01-16] (002474)榕基软件:第六届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-002
福建榕基软件股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第六届董事会第十次会议已于2024年1月5日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2024年1月15日10:30在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。
3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。
4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司增补独立董事的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
根据公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意提名黄旭明先生为第六届董事会独立董事候选人，并拟担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于公司增补独立董事的公告》（公告编号：2024-003）。
2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
因公司经营发展需要，经公司总裁提名、董事会提名委员会审核，董事会审议同意聘任镇千金女士为公司副总裁，不再担任公司财务总监职务，任期自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于聘任公司副总裁、变更财务总监的公告》（公告编号：2024-004）。
3、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，经公司总裁提名、董事会提名委员会审核，董事会审议同意聘任卓庭江先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于聘任公司副总裁、变更财务总监的公告》（公告编号：2024-004）。
4、审议通过《关于召开2024年第一次临时度股东大会的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
鉴于上述第一项议案需报公司股东大会审议，同意公司于2024年2月1日召开2024年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》（公告编号：2024-005）。
三、备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司董事会
2024年1月16日
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