≈≈汇纳科技300609≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.10.30)
[2024-10-30] (300609)汇纳科技:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.3203元
每股净资产: 8.691364元
加权平均净资产收益率: -3.67%
营业总收入: 1.90亿元
归属于母公司的净利润: -0.39亿元
[2024-10-22] (300609)汇纳科技:汇纳科技股份有限公司关于合作设立四川汇算智算科技有限公司的进展公告
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-056
汇纳科技股份有限公司
关于合作设立四川汇算智算科技有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易事项概述
2024 年 9 月 20 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四
届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整合作设立四川汇算智算科技有限公司方案的议案》，根据原合作方案外部环境变化及实际执行进展情况，并基于原合作协议约定，同意公司对合作设立四川汇算智算科技有限公司（以下简称“四川汇算智算”）有关方案进行调整，并与四川并济科技有限公司（以下简称“并济科技”）等相关方签署合作方案有关调整协议。本次合作方案调整包括公司以1 元名义对价收购并济科技持有的尚未实缴出资的四川汇算智算 36.75%股权等事项。上述事项已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。详细内容请参
见公司于 2024 年 9 月 21 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
二、本次交易进展情况
近日，四川汇算智算已完成上述股权转让的工商变更登记工作，本次合作方案调整中涉及的四川汇算智算股权转让事项已完成。
三、备查文件
1、四川汇算智算《营业执照》
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 22 日
[2024-10-18] (300609)汇纳科技:汇纳科技股份有限公司关于签署股权转让解除协议的进展公告
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-055
汇纳科技股份有限公司
关于签署股权转让解除协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、 本次交易事项概述
2024 年 9 月 20 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四
届董事会第十七次会议，审议通过了《关于签署<股权转让解除协议>的议案》，
基于公司与四川并济科技有限公司（以下简称“并济科技”）各自的发展规划，
同意解除公司与四川弘智远大科技有限公司关于并济科技的股权转让协议，并与
相关方签署《股权转让解除协议》。本次解除协议生效后，公司将不再持有并济
科技股权。上述事项已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。详细内容
请参见公司于 2024 年 9 月 21 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
二、 本次交易进展情况
近日，公司已收讫交易对方返还的投资款退款及补偿款合计人民币 2,625 万
元，本次解除协议事项已完成，原《股权转让协议》正式解除。
三、 备查文件
1、银行收款凭证
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 17 日
[2024-10-12] (300609)汇纳科技:汇纳科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-054
汇纳科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现变更以往股东大会已通过的决议的情形；
3、本次会议议案 1、议案 2 对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
4、本次会议在审议议案 2 时，本议案所涉及的关联股东需对议案 2 回避表
决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。具体内容请参见公司于
2024 年 9 月 21 日披露的相关公告。
一、会议召开和出席情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会
（以下简称“本次会议”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：
现场会议于 2024 年 10 月 11 日 14:30 在上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江
人工智能岛）7 号楼一楼培训室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2024 年 10 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 10 月 11 日 9:15-15:00。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共 111 人，代表股
份 32,577,974 股，占公司有表决权股份总数的 27.1225%1，其中，中小股东（包1 公司在股权登记日的有表决股份总数为 120,114,387 股，下同。
括股东代理人）共 108 人，代表股份 5,792,467 股，占公司有表决权股份总数的4.8225%。出席现场会议的股东（包括股东代理人）7 人，所持股份 26,861,927 股，占公司有表决权股份总数的 22.3636%；参加网络投票的股东 104 人，所持股份5,716,047 股，占公司有表决权股份总数的 4.7588%。
本次会议由董事会召集，公司董事长张柏军先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定。
二、议案审议表决情况
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；
2、本次会议议案 1、议案 2 对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
3、本次会议在审议议案 2 时，本议案所涉及的关联股东需对议案 2 回避表
决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。具体内容请参见公司于
2024 年 9 月 21 日披露的相关公告。
具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于签署<股权转让解除协议>的议案》
表决结果：同意32,504,774股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7753%；
反对 64,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1974%；弃权 8,900 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0273%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,719,267 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.7363%；反对 64,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1101%；弃权 8,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1536%。
2、审议通过了《关于调整合作设立四川汇算智算科技有限公司方案的议案》
回避表决情况：本议案不存在需回避表决的关联股东。
表决结果：同意32,567,674股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9684%；
反对 9,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0301%；弃权 500 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,782,167 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.8222%；反对 9,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1692%；弃权 500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0086%。
三、律师出具的法律意见
公司 2024 年第二次临时股东大会由国浩律师（上海）事务所郑伊珺律师、
陆伟律师见证，国浩律师（上海）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。四、备查文件
1、公司 2024 年第二次临时股东大会决议
2、国浩律师（上海）事务所关于汇纳科技股份有限公司 2024 年第二次临时
股东大会法律意见书
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 12 日
[2024-09-21] (300609)汇纳科技:汇纳科技股份有限公司关于合作设立四川汇算智算科技有限公司的进展公告
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-052
汇纳科技股份有限公司
关于合作设立四川汇算智算科技有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
风险提示
1、本次调整合作设立合资公司方案相关协议签署后，尚需经公司股东大会审议通过后生效。相关协议签署并生效后，可能存在交易各方未依约履行义务的风险，本次交易后续安排存在一定的不确定性。
2、合资公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争加剧、技术升级替代等不确定因素影响。若合资公司未能有效开拓优质客户或未能满足当前客户需求，合资公司将存在业务订单获取不及预期以及经营目标无法实现的风险；若算力服务业务开展所需设备设施无法持续稳定采购获得，或高性能运算服务器授权运营协议无法实质性履行，可能导致合资公司存在算力投资建设进度不及预期或无法按需满足客户算力需求的风险，进而影响相关业务的发展；合资公司已储备高性能运算服务器将根据公司会计政策计提资产折旧，如相关业务正常开展，预计可以消化新增折旧影响，但若因市场环境、下游客户需求等发生重大不利变化，无法实现预计效益，则新增折旧将对公司财务业绩产生一定不利影响。公司本次对外投资的投资收益存在不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、原合作方案概述
2023 年 9 月 4 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“汇纳科技”、“公
司”、“甲方”）与四川并济科技有限公司（以下简称“并济科技”、“乙方”）及王晓丹（以下简称“丙方”）签署《合作协议》，公司计划与并济科技共同出资设立四川汇算智算科技有限公司（以下简称“四川汇算”、“四川
汇算智算”、“合资公司”、“丁方”）。四川汇算智算注册资本为人民币15,000万元，其中，公司认缴出资额人民币 7,650万元，对应出资比例为 51%，并济科技认缴出资额人民币7,350万元，对应出资比例为49%。四川汇算智算专注于对外提供算力服务业务。
基于合资公司平台，双方计划投资合计不超过 4.7亿元，并根据当时内嵌英伟达 GPU 的高性能运算服务器（以下简称“服务器”）市场供应情况及租金价
格水平，对合资公司 2023 年至 2025 年经营目标进行预测：其中，2023 年度四
川汇算智算计划实现经审计净利润不低于 1,000 万元，2024 年度及 2025 年度计
划实现净利润均不低于 5,000万元。同时，并济科技将委派相关团队至合资公司负责具体业务的开展。
上述合作方案系基于当时的国际政治环境、经济环境以及市场环境而定，并有赖于双方妥善履行各自在原合作协议项下的权利义务。
同日，公司与并济科技签署《高性能服务器授权运营协议》，双方约定了总数不超过 200 台内嵌英伟达 GPU 服务器的授权运营事宜，每台服务器的实际运营期限不少于 2 年。
详细内容请参见公司于 2023 年 9 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于投资四川并济科技有限公司并合作设立子公司的公告》（公告编号：2023-074）。
二、原合作方案执行进展情况
合资公司于 2023年 9月 19日设立完毕后，正常开展各项日常经营活动。在
股东出资方面，公司已完成全部 7,650万元注册资本的实缴出资义务；并济科技已实缴出资 1,837.50 万元，剩余 5,512.50 万元尚未实缴，公司并与并济科技签署《<合作协议>之补充协议》，对并济科技完成注册资本实缴的时间做出调整约定。在业务运营方面，合资公司按照计划开展了入围客户供应商目录、向供应链采购服务器等工作。2023 年度内，合资公司实现算力服务订单中标，并于当年度开始部分合同的执行；同时，合资公司下单采购订单所需的内嵌英伟达芯片的服务器。但受美国相关出口禁令等因素影响，截至目前，合资公司合计
采购 78 台服务器（包括 43 台内嵌英伟达 A 系列 GPU 的服务器和 35 台内嵌英
伟达H系列 GPU的服务器）。在财务业绩方面，2023年，合资公司实现营业收
入 6,792,452.83 元，实现净利润 2,514,816.14 元，未能完成 2023 年原定业绩目
标。
截至本公告披露日，合作方王晓丹已全额向公司支付 2023 年度业绩补偿款
3,817,443.77元。
截至目前，合资公司最近一年及最近一期主要财务数据如下：
单位：人民币元
合并资产负债表项目 2024 年 6 月 30 日（经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 157,584,444.01 151,935,950.50
负债总额 67,311,272.53 53,547,884.36
应收账款总额 18,000,707.54 17,863,584.90
预计负债 - -
净资产 90,273,171.48 98,388,066.14
合并利润表项目 2024 年 1-6 月（经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 - 6,792,452.83
营业利润 -10,815,917.77 3,702,508.20
净利润 -8,114,894.66 2,514,816.14
合并现金流量表项目 2024 年 1-6 月（经审计） 2023 年度（经审计）
经营活动产生的现金流量净额 -1,519,262.51 -2,130,427.30
注：2024年上半年，四川汇算智算在执行合同尚未完成验收，故未确认收入。
三、本次合作方案调整的主要原因
2023 年 10 月，美国颁布实施针对英伟达 A100、A800、H100、H800 等高
性能人工智能芯片的对华出口管制规则。受此影响，内嵌相关芯片的服务器供应愈发紧缺，市场上的存量服务器价格飞涨，卖方频繁调价、不按合同供货、到货周期显著拉长等现象频发，行业供应链严重缺乏稳定性。上述供应链变化也对合资公司日常运营造成冲击，一方面，客户无法接受算力服务大幅度涨价，上游价格难以正常传导；另一方面，合资公司按原采购价格获得订单所需全部服务器已不可行，无法满足客户订单的服务器交付数量要求。
若合资公司保持原定投资规模，继续通过合规渠道采购市场上存量服务器，则采购价格超过原计划，提升运营成本并降低利润水平，致使合资公司面对较大的经营风险与财务风险。经审慎考虑，双方决定维持当前基于英伟达芯片的算力资源投资规模，从而控制合资公司投资风险。当前投资规模约占原计划投资的 30%。
同时，根据原《合作协议》第 8.2条约定，如合资公司未获得所需资金或信
用支持，双方可对合资公司业绩目标事项进行调整。双方秉持稳健经营策略，本着不发生经营风险的原则，基于现有投资规模并经缜密测算后，根据相关条
款约定，决定对合资公司 2024年、2025年业绩目标进行调整，重点保障已执行订单的正常交付和已采购设备的正常运营。
此外，考虑到内嵌英伟达芯片的服务器供应受限，合资公司未来可能拓展国产算力服务器解决方案。鉴于合作方并济科技专注于英伟达系列 GPU 算力服务业务，若其继续持有合资公司较大比例股权，将可能对合资公司未来拓展国产算力服务业务造成影响。因此，双方商定，为进一步扩大公司对合资公司的经营决策控制，由公司收购并济科技持有的部分合资公司股权，并由公司向合资公司提名委派所有董事、监事和高级管理人员。同时，在业务层面，并济科技委派人员继续负责运营合资公司已储备的英伟达系列服务器相关业务。
综上所述，原合作方案系基于当时的国际政治环境、经济环境以及市场环境等制定，在上述事项发生巨大变化的情况下，原合作方案已无法实现原定战略安排以及经营计划，公司及合作方需对合作方案进行调整。
四、本次合作方案调整的主要内容
(一) 合资方案调整情况
双方决定调整原合作方案约定的合资公司股权结构（其中公司持有 51%股权，并济科技持有 49%股权），由公司以 1 元的名义对价收购并济科技持有的尚未实缴出资的合资公司 36.75%股权，对应 5,512.50 万元注册资本，并承担实缴出资义务。本次合资方案调整完成后，公司持有合资公司 87.75%股权，对应13,162.50 万元注册资本，并济科技持有 12.25%股权，对应 1,837.50 万元注册资本。
因交易对方并济科技是公司重要子公司的重要股东，属于公司的关联方，本次以 1 元名义价格进行股权转让的事项构成关联交易，本次股权转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
1、股权转让交易对方基本情况
企业名称 四川并济科技有限公司
统一社会信用代码 91511011MA62BJ2UX9
企业类型 其他有限责任公司
法定代表人 王晓丹
注册资本 11,428.5714 万元人民币
注册地址 四川省内江市东兴区兰桂大道 377号 1 单元 10楼 1 号
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；软件开
经营范围 发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能
基础软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；5G 通信技术服务；智能机器人的研发；信息系统集
成服务；计算机系统服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础资源与技术
平台；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统运行维护服务；可穿戴智能设备销售；云计
算设备销售；物联网设备销售；互联网设备销售；
[2024-09-21] (300609)汇纳科技:汇纳科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-053
汇纳科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。关于召开本次股东大会的议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开的时间为：2024 年 10 月 11 日（周五）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2024 年 10 月 11 日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为 2024 年 10 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的时间为 2024
年 10 月 11 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 30 日（周一）
7、会议出席对象：
（1）截至 2024 年 9 月 30 日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地点：上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江人工智能
岛）7 号楼一楼培训室。
二、会议审议事项
（一）本次会议将审议以下议案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于签署<股权转让解除协议>的议案》 √
2.00 《关于调整合作设立四川汇算智算科技有限公司方案的议案》 √
（二）特别说明
1、上述议案已分别经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的相关公告。
2、本次会议议案 1、议案 2 对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
3、本次会议在审议议案 2 时，本议案所涉及的关联股东需对议案 2 回避表
决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。具体内容请参见公司于同日披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件，并于
2024 年 10 月 9 日（周三）16:30 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
2、现场登记时间：2024 年 10 月 9 日 9:30-11:30，14:30-16:30。
3、现场登记地点：上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江人工智能岛）6
号。
4、会议联系方式：
联系人：高文熠
联系电话：021-60220636
传真：021-50893730
联系地点：上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江人工智能岛）6 号
邮编：201210
5、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书（附件二）于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程请见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议
2、公司第四届监事会第十七次会议决议
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 21 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东大会授权委托书
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：350609。
2、投票简称：汇纳投票。
3、填报表决意见
本次股东大会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 10 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 11 日（现场股东大会召开当
日）9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
汇纳科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会授权委托书
汇纳科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位） 出席 2024
年 10 月 11 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，
其行使表决权的后果均由本人（或本单位）承担。
委托人股东帐户号：
委托人持普通股性质：
委托人持普通股数量：
备注 同 反 弃
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于签署<股权转让解除协议>的议案》 √
《关于调整合作设立四川汇算智算科技有限公司方案的议
2.00 案》 √
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、委托人应在委托书中列示对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示），对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、委托人为法人的，应当加盖单位公章并由法定代表人签署。
[2024-09-21] (300609)汇纳科技:汇纳科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-050
汇纳科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于
2024 年 9 月 20 日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 9 月 14 日以
电话、电子邮件等方式通知全体监事。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李磊
先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会审议情况
1、审议通过了《关于签署<股权转让解除协议>的议案》
经审核，监事会认为：本次解除公司与四川弘智远大科技有限公司关于四川并济科技有限公司（以下简称“并济科技”）的股权转让协议，是基于公司与并济科技各自发展规划的合理安排，符合公司整体战略利益，不存在损害公司利益，也不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。本次解除股权转让协议相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。监事会同意本次解除公司与相关方关于并济科技的股权转让协议，并与相关方签署《股权转让解除协议》的事项。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的《关于签署股权转让解除协议的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于调整合作设立四川汇算智算科技有限公司方案的议案》
经审核，监事会认为：本次对合作设立四川汇算智算科技有限公司（以下简称“四川汇算智算”）有关方案进行调整的事项，符合公司整体战略利益，不存在损害公司利益，也不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。本次合作方案调整相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。监事会同意本次调整合作设立四川汇算智算方案的事项。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于合作设立四川汇算智算科技有限公司的进展公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十七次会议决议
特此公告。
汇纳科技股份有限公司监事会
2024 年 9 月 21 日
[2024-09-21] (300609)汇纳科技:汇纳科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-049
汇纳科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于
2024 年 9 月 20 日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 9 月 14 日以
电话、电子邮件等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先
生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于签署<股权转让解除协议>的议案》
基于公司与四川并济科技有限公司（以下简称“并济科技”）各自的发展规划，同意解除公司与四川弘智远大科技有限公司关于并济科技的股权转让协议，并与相关方签署《股权转让解除协议》。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的《关于签署股权转让解除协议的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司监事会对该事项发表了核查同意意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于调整合作设立四川汇算智算科技有限公司方案的议案》
根据原合作方案外部环境变化及实际执行进展情况，并基于原合作协议约定，同意公司对合作设立四川汇算智算科技有限公司（以下简称“四川汇算智算”）有关方案进行调整，并与并济科技等相关方签署合作方案有关调整协议。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于合作设立四川汇算智算科技有限公司的进展公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司监事会对该事项发表了核查同意意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
董事会提议于 2024 年 10 月 11 日下午 14:30 在上海市浦东新区张江川和路
55 弄（张江人工智能岛）7 号楼一楼培训室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议
2、公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 21 日
[2024-09-19] (300609)汇纳科技:汇纳科技股份有限公司董事减持股份预披露公告
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-048
汇纳科技股份有限公司
董事减持股份预披露公告
董事孙卫民先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事孙卫民先生计划以集中竞价方式减持本公司股份不超过 71,191 股（即不超过本公司股份总数的 0.06%1），
减持期间为自本减持计划公告之日起 15 个交易日之后三个月内（即 2024 年 10
月 17 日至 2025 年 1 月 16 日）。
近日，公司接到董事孙卫民先生出具的《关于汇纳科技股份有限公司股份的减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持股数量（股） 持股比例
孙卫民 284,765 0.24%
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持原因：个人资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前取得的股份。
1 根据 2024 年 9 月 13 日收盘后中国证券登记结算有限责任公司反馈的《发行人股本结构表（按股份性质统计）》，公司 2024 年 9 月 13 日的股
本总数为 120,114,387 股。
3、减持方式：集中竞价。以集中竞价方式减持的，满足在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。
4、减持期间：通过集中竞价交易方式减持的，减持期间为自本减持计划公
告之日起 15 个交易日之后三个月内（即 2024 年 10 月 17 日至 2025 年 1 月 16
日）。
5、减持数量及比例：孙卫民先生本次预计减持不超过 71,191 股，即不超过公司股份总数的 0.06%。若在减持计划实施期间上市公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息及股本变动事项的，孙卫民先生可以根据股本变动对减持计划进行相应调整。
6、减持价格：根据市场价格确定。
7、相关承诺履行情况：本次减持计划事项与孙卫民先生此前已披露的承诺一致。
8、孙卫民先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、孙卫民先生将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施对应股份减持计划，对应减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、孙卫民先生在对应减持计划实施期间，将严格遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
3、在按照上述减持计划减持股份期间，公司将持续关注上述减持计划实施进展情况，督促相关股东遵守上述法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、孙卫民先生出具的《关于汇纳科技股份有限公司股份的减持计划告知函》
2、中国证券登记结算有限责任公司《发行人股本结构表（按股份性质统计）》
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 19 日
[2024-09-05] (300609)汇纳科技:汇纳科技股份有限公司关于变更投资者联系电话的公告
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-047
汇纳科技股份有限公司
关于变更投资者联系电话的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步加强投资者关系管理工作，方便投资者沟通交流，对投资者联系电话进行变更，现将具体变更内容公告如下：
变更事项 变更前 变更后
投资者联系电话 021-31759693 021-60220636
除上述变更外，公司联系地址、邮政编码、传真、电子邮箱、公司网址等其他投资者联系方式均保持不变，以上变动敬请广大投资者注意。本次投资者联系电话变更后，原联系电话不再作为投资者联系专线，若由此带来不便，敬请谅解。
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 5 日
[2024-08-28] (300609)汇纳科技:2024年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.269元
每股净资产: 8.677962元
加权平均净资产收益率: -3.06%
营业总收入: 1.24亿元
归属于母公司的净利润: -0.33亿元
[2024-08-28] (300609)汇纳科技:监事会决议公告
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-044
汇纳科技股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于
2024 年 8 月 26 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 8 月 16 日以
电话、电子邮件等方式通知全体监事。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李磊
先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会审议情况
1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的《公司 2024 年半年度报告全文》《公司 2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的议案》
经审核，监事会认为：《公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》客观地反映了公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。2024 上半年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情形。
详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十六次会议决议
特此公告。
汇纳科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 28 日
[2024-08-28] (300609)汇纳科技:董事会决议公告
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-043
汇纳科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于
2024 年 8 月 26 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 8 月 16 日以
电话、电子邮件等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先
生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的《公司 2024 年半年度报告全文》《公司 2024 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会对该事项发表了核查同意意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的议案》
2024 年上半年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况。
详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，公司监事会对该事项发表了核查同意意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议
2、公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议
3、公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日
[2024-08-23] (300609)汇纳科技:汇纳科技股份有限公司关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-042
汇纳科技股份有限公司
关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 25 日召开第四
届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，并于 2023 年 6 月 12 日召开
2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》等相关议案，详细内容请参见公司于 2023 年 5 月 27 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司2023 年员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”、“本员工持股计划”或
“持股计划”）第一个锁定期已于 2024 年 8 月 23 日届满，现将有关情况公告如
下：
一、本期员工持股计划的基本情况
2023 年 8 月 23 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的《证券过户登记确认书》，本期员工持股计划以非交易过户方式获得公司股
份 630,397 股，占过户时公司总股本的 0.51%，具体内容请参见公司于 2023 年 8
月 24 日披露的《关于 2023 年员工持股计划股票非交易过户完成的公告》（公告编号：2023-061）。
根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》相关规定，本期员工持股计划所获标的股票分两期解锁，锁定期分别为 12 个月、24 个月，均自本期员工持股计
划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起计算。
本期员工持股计划第一个锁定期已于 2024 年 8 月 23 日届满。截至本公告披
露日，本期员工持股计划持有公司股票数量为 630,397 股，占公司当前总股本的0.52%1，其中，第一个锁定期授予股票 315,198 股，占公司当前总股本的 0.26%1。二、本期员工持股计划第一个锁定期届满后的安排
2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于 2023 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》，根据公司本员工持股计划的相关规定，因本员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就，同意将本员工持股计划第一个解锁期内持有人不得解锁的315,198股标的股票于第一个解锁期期满后由本员工持股计划管理委员会收回，择机出售后以出资金额加上中国人民银行同期存款利息之和与售出金额孰低值返还持有人，剩余部分（如有）归属于公司。
本员工持股计划相关主体必须严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用本员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。
根据相关规定，上述敏感期是指：
1、公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
4、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
1 注：根据 2024 年 8 月 22 日收盘后中国登记结算有限公司反馈的《发行人股本结构表（按股份性质统计）》，公司 2024 年 8
月 22 日的股本总数为 120,114,387 股。
在本持股计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化，则本持股计划买卖公司股票时应当符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本期员工持股计划的存续、变更和终止
(一) 本期员工持股计划的存续期
1、本员工持股计划的存续期为 36 个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算；存续期满后，本员工持股计划即终止，也可由本员工持股计划管理委员会提请董事会审议通过后延长。
2、本员工持股计划的锁定期满后，当持股计划所持有的股票全部出售或转出且持股计划项下货币资产（如有）已全部清算、分配完毕后，本员工持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前 1 个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持 2/3（含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可延长。
4、如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经出席持有人会议的持有人所持 2/3（含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。
(二) 本期员工持股计划的变更
存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。
(三) 本期员工持股计划的终止
1、本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止；
2、本员工持股计划的锁定期满后，当持股计划所持有的股票全部出售或转出且持股计划项下货币资产（如有）已全部清算、分配完毕后，本员工持股计划可提前终止；
3、本员工持股计划的存续期届满前 1 个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持 2/3（含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过，本员工持股计划的存续期可以延长；
4、如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经出席持有人会议的持有人所持 2/3（含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。
四、其他说明
公司将持续关注本期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 23 日
[2024-06-04] (300609)汇纳科技:汇纳科技股份有限公司2023年度权益分派实施公告
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-041
汇纳科技股份有限公司
2023 年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度利润分配方案已经
2024 年 5 月 30 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜
公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案
1、2024 年 5 月 30 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2023
年度利润分配预案的议案》，具体利润分配方案为：
以 2024 年 4 月 23 日的总股本 121,809,987 股剔除公司通过集中竞价交易方
式回购的股份 1,695,600 股后的 120,114,387 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 24,022,877.40 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。若未来在权益分派实施时发生总股本或回购股份变动的情况，则以分配总额不变的原则按比例进行调整。
2、自公司 2023 年度利润分配方案披露至实施期间公司股本总额及回购股份
发生变化。2024 年 5 月 14 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）办理完毕 2020 年第二期回购方案合计1,695,600 股已回购股份的注销手续。本次注销完成后，公司回购账户内不存在已回购股份，公司总股本由 121,809,987 股减少至 120,114,387 股。根据上述利润分配方案中分配总额不变的原则，公司以现有总股本 120,114,387 股为基数实施权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 24,022,877.40 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次现金分红总额为 24,022,877.40 元，公司回购专户上不存在已回购股份，除回购股份外不存在其他不参与分红的股份。
5、公司本次权益分派方案实施时间距离股东大会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 120,114,387 股为基
数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
若未来在权益分派实施时发生总股本或回购股份变动的情况，则以分配总额不变的原则按比例进行调整。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 6 月 12 日，除权除息日为：2024 年 6
月 13 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 6 月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024
年 6 月 13 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****930 张宏俊
在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 6 月 3 日至登记日：2024 年 6
月 12 日）， 如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整情况
1、本次权益分派实施后，除权除息参考价的相关参数和计算公式如下：
除权除息参考价=（除权除息日的前一交易日收盘价-每股现金红利）÷（1+股份变动比例）=（除权除息日的前一交易日收盘价-2.000000 元÷10 股）÷（1+0）=除权除息日的前一交易日收盘价-0.200000 元。
2、本次权益分派实施后，公司 2023 年限制性股票激励计划、2023 年第二
期限制性股票激励计划所涉第二类限制性股票归属价格将进行调整，公司将根据相关规定履行调整程序并进行信息披露。
七、有关咨询方法
1、咨询机构：公司证券事务部
2、咨询地址：上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江人工智能岛）6 号
3、咨询电话：021-31759693
4、传真电话：021-50893730
5、咨询联系人：高文熠
八、备查文件
1、公司 2023 年度股东大会决议
2、公司第四届董事会第十五次会议决议
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 5 日
[2024-05-31] (300609)汇纳科技:汇纳科技股份有限公司2023年度股东大会决议公告
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-040
汇纳科技股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现变更以往股东大会已通过的决议的情形；
3、本次会议议案 10 为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
4、本次会议议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资
者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
5、本次会议在审议议案 5 时，本议案所涉及的公司董事等关联股东需对议
案 5 回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。在审议议案 8时，本议案所涉及的公司名誉董事长、董事、监事、高级管理人员及其他关联股东等需对议案 8 回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。在审议议案 9 时，本议案所涉及的公司董事、监事、高级管理人员及其他关联股东等需对议案 9 回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。
一、会议召开和出席情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度股东大会（以下简称
“本次会议”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议于
2024 年 5 月 30 日 14:30 在上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江人工智能岛）
7 号楼一楼培训室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 5 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 30 日 9:15-15:00。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共 14 人，代表股
份 33,005,554 股，占公司有表决权股份总数的 27.4784%1，其中，中小股东（包括股东代理人）共 11 人，代表股份 6,220,047 股，占公司有表决权股份总数的5.1784%。出席现场会议的股东（包括股东代理人）11 人，所持股份 33,003,154股，占公司有表决权股份总数的 27.4764%；参加网络投票的股东 3 人，所持股份 2,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0020%。
本次会议由董事会召集，公司董事长张柏军先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定。
二、议案审议表决情况
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
2、本次会议议案 10 为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3、本次会议议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资
者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
4、本次会议在审议议案 5 时，本议案所涉及的公司董事等关联股东需对议案 5 回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。在审议议案 8时，本议案所涉及的公司名誉董事长、董事、监事、高级管理人员及其他关联股东等需对议案 8 回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。在审议议案 9 时，本议案所涉及的公司董事、监事、高级管理人员及其他关联股东等需对议案 9 回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。
5、根据公司于 2023 年 5 月 27 日披露的《公司 2023 年员工持股计划（草
案）》，2023 年员工持股计划持有人将放弃因参与 2023 年员工持股计划而间接1 公司在股权登记日的有表决股份总数为 120,114,387 股，下同。
持有公司股票的表决权。因此，公司 2023 年员工持股计划及其持有人对本次会议所有议案放弃间接持有公司股票的表决权，对应股份数量合计为 630,397 股，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。
具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意33,004,954股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9982%；
反对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意33,004,954股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9982%；
反对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意33,004,954股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9982%；
反对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意33,004,954股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9982%；
反对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 6,219,447 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9904%；反对 600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0096%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》
回避表决情况：本议案关联股东孙卫民需回避表决，回避表决的股份总数为284,765 股。
表决结果：经非关联股东表决，同意 32,720,189 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 99.9982%；反对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 6,219,447 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9904%；反对 600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0096%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意33,004,954股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9982%；
反对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意33,004,954股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9982%；
反对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 6,219,447 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9904%；反对 600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0096%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议通过了《关于公司 2024 年度名誉董事长、董事、监事、高级管理人
员薪酬方案的议案》
回避表决情况：本议案关联股东张宏俊、孙卫民、刘尧通需回避表决，回避表决的股份总数为 26,785,507 股。
表决结果：经非关联股东表决，同意 6,219,447 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 99.9904%；反对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0096%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 6,219,447 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9904%；反对 600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0096%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》
回避表决情况：本议案关联股东孙卫民、刘尧通需回避表决，回避表决的股份总数为 294,765 股。
表决结果：经非关联股东表决，同意 32,710,189 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 99.9982%；反对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 6,219,447 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9904%；反对 600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0096%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：同意33,003,154股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9927%；
反对 2,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0073%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 6,217,647 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9614%；反对 2,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0386%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
三、律师出具的法律意见
公司 2023 年度股东大会由国浩律师（上海）事务所李强律师、郑伊珺律师
见证，国浩律师（上海）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司 2023 年度股东大会决议
2、国浩律师（上海）事务所关于汇纳科技股份有限公司 2023 年度股东大会
法律意见书
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 31 日
[2024-05-25] (300609)汇纳科技:汇纳科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-039
汇纳科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2024 年 2 月 5 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届
董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据变更2020 年第二期回购方案 1,695,600 股已回购股份用途并注销的情况，将注册资本由人民币 121,809,987 元变更为人民币 120,114,387 元；并同意公司根据拟变更的
公司注册资本，对《公司章程》相关条款进行修订。2024 年 2 月 26 日，公司召
开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。详细内容请参见公司分别
于 2024 年 2 月 6 日、2 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
公司已于近日完成上述变更注册资本、修订《公司章程》事项的工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。
二、新《营业执照》的具体信息
公司新取得的《营业执照》的具体信息如下：
1、 统一社会信用代码：913100007653010244
2、 名称：汇纳科技股份有限公司
3、 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、 住所：中国（上海）自由贸易试验区川和路 55 弄 6 号
5、 法定代表人：张柏军
6、 注册资本：人民币 12,011.4387 万元整
7、 成立日期：2004 年 7 月 14 日
8、 营业期限：2004 年 7 月 14 日至不约定期限
9、 经营范围：从事信息科技、电子科技、数据科技、通讯科技、机电科技、物联网科技、安防科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息系统集成服务，数据采集、存储和处理服务，大数据服务，计算机设备安装、调试、维护，电子产品（除医疗器械）、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安装专用产品）、通讯器材、办公自动化设备生产、销售，从事货物进出口及技术进出口业务，可承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套的设备工程建设，计算机网络工程，网站建设与维护，安全技术防范设计施工，建筑智能化工程，建筑智能化系统设计，机电设备安装维修，消防设施建设工程专业施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 25 日
[2024-05-15] (300609)汇纳科技:汇纳科技股份有限公司关于2020年第二期回购方案已回购股份注销完成暨股份变动的公告
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-038
汇纳科技股份有限公司
关于 2020 年第二期回购方案已回购股份
注销完成暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销已回购股份 1,695,600股，占本次注销前公司总股本的 1.39% 。本次注销完成后，公司总股本由121,809,987 股减少至 120,114,387 股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司上述 1,695,600
股已回购股份已于 2024 年 5 月 14 日注销完毕。
3、公司于 2020 年 12 月 23 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了
《关于 2020 年第二期回购公司股份方案的议案》，同意公司实施 2020 年第二期回购方案，回购股份用途为维护公司价值及股东权益所必需，回购完成后所回购股份将全部用于出售。本次回购方案累计回购公司股份数量为 4,138,500 股，占回购完成时公司总股本的比例为 3.39%，支付的总金额为 60,997,329.78 元（含交易费用）。
4、公司于 2023 年 6 月 12 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于出售 2020 年第二期回购方案已回购股份的议案》。截至 2023 年 10 月，该次
出售计划已实施完成，出售已回购股份 2,442,900 股，合计出售比例已达到对应
出售期间公司总股本的 2.00%。公司于 2024 年 1 月 10 日召开第四届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于出售 2020 年第二期回购方案已回购股份的议案》，
截至 2024 年 2 月 5 日，该次出售计划尚未实施。
5、公司于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于终止回购股份出售计划的议案》《关于变更已回购股份用途并注销的议案》，
为稳定公司股价，维护股东利益，增强投资者信心，同意终止上述尚未实施的公司 2020 年第二期回购方案已回购股份出售计划。同时，根据相关规定，同意将尚未出售的 1,695,600 股（占公司总股本的比例为 1.39%）已回购股份用途变更为“注销以减少公司注册资本”，同时对上述 1,695,600 股已回购股份进行注销处理。本次变更已回购股份用途并注销的事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
截至目前，2020 年第二期回购方案中合计 1,695,600 股已回购股份已注销完
毕，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、回购股份的审议及实施情况
1、公司于 2020 年 12 月 23 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了
《关于 2020 年第二期回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金人民币6,000 万元-12,000 万元采取集中竞价方式回购公司人民币普通股 A 股，回购股份价格区间不超过人民币 35 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 3 个月，回购股份用途为维护公司价值及股东权益所必需，回购完
成后所回购股份将全部用于出售。公司于 2021 年 1 月 4 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn，下同）披露了《2020 年第二期回购股份报告书》（公告编号：2021-001）。
2、公司 2020 年第二期回购方案实际回购时间区间为自 2021 年 1 月 11 日至
2021 年 2 月 8 日，公司累计通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式回
购公司股份数量为4,138,500股，占本次回购完成时公司总股本的比例为3.39%，
最高成交价为 16.00 元/股，最低成交价为 13.51 元/股，回购均价为 14.74 元/股
（含交易费用），支付的总金额为 60,997,329.78 元（含交易费用），公司回购金额已超过回购方案中回购资金总额的下限，且不超过回购资金总额上限，回购方
案实施完成。公司于 2021 年 2 月 10 日披露了《关于 2020 年第二期回购公司股
份方案回购公司股份比例达到 3%暨回购方案实施完毕的公告》（公告编号：2021-011）。
3、公司于 2023 年 6 月 12 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于出售 2020 年第二期回购方案已回购股份的议案》，根据公司《2020 年第二期回购股份报告书》之用途约定，同意公司以集中竞价方式出售 2020 年第二期回购方案已回购股份不超过 2,448,789 股（即不超过本次出售计划披露时本公司股份总数的 2.00%），出售期间为自本出售计划公告之日起 15 个交易日之后六个
月内（即 2023 年 7 月 10 日至 2024 年 1 月 9 日，根据中国证监会及深圳证券交
易所相关规定禁止出售的期间除外）。公司于 2023 年 6 月 14 日披露了《关于出
售 2020 年第二期回购方案已回购股份的预披露公告》（公告编号：2023-046）。
4、截至 2023 年 10 月，公司累计通过股份回购证券专用账户以集中竞价交
易方式出售已回购股份 2,442,900 股，合计出售比例已达到本次出售计划期间公司总股本的 2.00%，该次已回购股份出售计划已实施完成，且出售计划实施情况与第四届董事会第三次会议审议通过的出售计划间不存在差异。公司于 2023 年
10 月 18 日披露了《关于出售 2020 年第二期回购方案已回购股份比例达到 2%暨
出售计划实施完成的公告》（公告编号：2023-085）。
5、公司于 2024 年 1 月 10 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于出售 2020 年第二期回购方案已回购股份的议案》，根据公司《2020 年第二期回购股份报告书》之用途约定，同意公司以集中竞价方式出售 2020 年第二期回购方案已回购股份不超过 1,218,600 股（即不超过本次出售计划披露时本公司股份总数的 1.00%），出售期间为自本出售计划公告之日起 15 个交易日之后
三个月内（即 2024 年 2 月 5 日至 2024 年 5 月 4 日），在此期间如遇中国证监会
及深圳证券交易所相关规定禁止出售的期间，则不出售。公司于 2024 年 1 月 12
日披露了《关于出售 2020 年第二期回购方案已回购股份的预披露公告》（公告编号：2024-003）。
6、截至 2024 年 2 月 5 日，公司该次回购股份出售计划未实施。根据上述两
次已回购股份出售计划，截至 2024 年 2 月 5 日，公司累计通过股份回购证券专
用账户以集中竞价交易方式出售已回购股份 2,442,900 股，合计出售比例已达到对应出售期间公司总股本的 2.00%，2020 年第二期回购方案尚余 1,695,600 股已回购股份未依据回购方案原定用途进行出售。
7、公司于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于终止回购股份出售计划的议案》《关于变更已回购股份用途并注销的议案》，为稳定公司股价，维护股东利益，增强投资者信心，同意终止公司 2020 年第二期回购方案已回购股份出售计划。同时，根据相关规定，同意对尚未出售的1,695,600 股（占公司总股本的比例为 1.39%）已回购股份用途进行变更，由原用途“为维护公司价值及股东权益所必需，回购完成后所回购股份将全部用于出售”变更为“注销以减少公司注册资本”，同时对上述 1,695,600 股已回购股份进行
注销处理。除此之外，回购方案中其他内容均不作变更。公司于 2024 年 2 月 6
日披露了《关于终止回购股份出售计划的公告》（公告编号：2024-008）、《关于变更已回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-009）。
8、公司于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于变更已回购股份用途并注销的议案》。
二、已回购公司股份用于后续出售的情况
截至本公告披露日，公司累计通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式出售已回购股份 2,442,900 股，合计出售比例已达到对应出售期间公司总股本的 2.00%。
三、已回购公司股份用于注销的情况
2024 年 5 月 14 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完毕 1,695,600 股（占本次注销前公司总股本的比例为 1.39%）已回购股份的注销手续，本次注销已回购股份的股份数量、完成日期、注销期限等均符合相关法律法规的要求。
四、已回购股份注销完成前后公司股本结构变动情况
本次已回购股份注销完成后，公司总股本由 121,809,987 股减少至120,114,387 股。本次注销已回购股份前后公司股本结构变动情况如下：
本次注销前 本次变动增减 本次注销后
股份性质
数量（股） 比例 （+、-） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 221,074 0.18% 0 221,074 0.18%
二、无限售条件股份 121,588,913 99.82% -1,695,600 119,893,313 99.82%
其中：回购证券专用账户（用途为注销以减少注册资本） 1,695,600 1.39% -1,695,600 0 0.00%
三、股份总数 121,809,987 100.00% -1,695,600 120,114,387 100.00%
五、已回购股份注销对公司的影响
本次注销已回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。
六、与回购方案的拟定用途存在差异及回购事项不存在违反《自律监管指引第 9
号——回购股份》的情形的说明
公司回购方案实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额、回购期限等均符合公司董事会审议通过的回购方案。公司回购方案已回购公司股份的用途与回购方案的拟定用途存在差异。
公司于 2020 年 12 月 23 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关
于 2020 年第二期回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金采取集中竞价方式回购公司人民币普通股 A 股，回购股份用途为维护公司价值及股东权益所必需，回购完成后所回购股份将全部用于出售。
公司于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于终止回购股份出售计划的议案》《关于变更已回购股份用途并注销的议案》，为稳定公司股价，维护股东利益，增强投资者信心，同意终止公司 2020 年第二期回购方案已回购股份出售计划。同时，根据相关规定，同
[2024-04-27] (300609)汇纳科技:2024年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.1719元
每股净资产: 8.8037元
加权平均净资产收益率: -1.94%
营业总收入: 5025.76万元
归属于母公司的净利润: -0.21亿元
[2024-04-27] (300609)汇纳科技:2023年年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.2783元
每股净资产: 8.932元
加权平均净资产收益率: -3.36%
营业总收入: 3.76亿元
归属于母公司的净利润: -0.34亿元
[2024-04-27] (300609)汇纳科技:董事会决议公告
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-020
汇纳科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于
2024 年 4 月 25 日下午在公司 7 号楼一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会
议已于 2024 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先
生主持。公司名誉董事长、监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于批准公司 2023 年度财务报告报出的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
董事会同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。公司第三届董事会离任独立董事王建新、曹志龙，第四届董事会独立董事王永平、向屹、董南雁分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2023 年度财务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：公司拟以 2024 年 4 月 23 日的
总股本 121,809,987 股剔除公司通过集中竞价交易方式回购的股份 1,695,600 股
后的 120,114,387 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），
共计派发现金红利 24,022,877.40 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。若未来在权益分派实施时发生总股本或回购股份变动的情况，则以分配总额不变的原则按比例进行调整。董事会同意将上述利润分配预案提交公司 2023 年度股东大会审议通过后实施。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，公司监事会对该事项发表了核查同意意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2023 年年度报告全文》《公司2023 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会对该事项发表了核查同意意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，公司监事会对该事项发表了核查同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对本事项出具了《内部控制鉴证报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过了《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的议案》
2023 年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况。
详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，公司监事会对该事项发表了核查同意意见，立信对本事项出具了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
9、审议通过了《关于评估公司独立董事独立性情况的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司独立董事王永平先生、向屹先生、董南雁先生分别对其 2023 年度独立性情况进行自查并向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》。
根据相关规定，公司董事会就上述独立董事独立性情况进行评估后确认，上
述三位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
详细内容请参见与本公告同日披露的《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
独立董事王永平先生、向屹先生、董南雁先生作为关联董事已回避表决，本议案由非关联董事全票同意通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联独立董事王永平先生、向屹
先生、董南雁先生回避表决。
10、审议通过了《关于<公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及
董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2024 年度日常关联交易计划的公告》。
董事孙卫民先生、雍世平先生作为关联董事已回避表决，本议案由非关联董事全票同意通过。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，公司监事会对该事项发表了核查同意意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事孙卫民先生、雍世平先
生回避表决。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2024 年度财务预算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2024 年第一季度报告全文》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会对该事项发表了核查同意意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
14、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，公司监事会对该事项发表了核查同意意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于公司 2024 年度名誉董事长、董事、监事、高级管理
人员薪酬方案的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于 2024 年度名誉董事长、董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过，公司监事会对该事项发表了核查同意意见。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体董事回避表决。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
16、审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过，公司监事会对该事项发表了核查同意意见。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体董事回避表决。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
17、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司监事会对该事项发表了核查同意意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
18、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
为高效、有序地完成本次发行工作，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过公司最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，公司监事会对该事项发
表了核查同意意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
19、审议通过了《关于四川汇算智算科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明的议案》
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，公司监事会对该事项发表了核查同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于四川汇算智算科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
20、审议通过了《关于作废激励对象部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于作废激励对象部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过，公司监事会对该事项发表了核查同意意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次作废限制性股票事项涉及的
关联董事张柏军先生、孙卫民先生、高鹏先生、张韬先生、雍世平先生和符宁先生回避表决。
21、审议通过了《关于 2023 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就
的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于 2023 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的公告》。
本议
[2024-04-27] (300609)汇纳科技:汇纳科技股份有限公司关于举办2023年度网上业绩说明会的公告
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-036
汇纳科技股份有限公司
关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 27 日发布了
2023 年年度报告。
为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司情况，公
司定于 2024 年 5 月 10 日（周五）下午 15:00-17:00 在价值在线 www.ir-online.cn
采用网络远程方式举行公司 2023 年度网上业绩说明会。
投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录价值在线 www.ir-online.cn，访问网址 https://eseb.cn/1dC6hlEmjOE 进行提问与互动交流；2）使用微信扫描下方小程序码进入路演直播间进行提问与互动交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年5 月 6 日（周一）15:00 前，使用以上的两种方式，提前在直播间进行问题留言。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长张柏军先生、总经理兼财务总监孙卫民先生、独立董事向屹先生、董事会秘书刘尧通先生。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日
[2024-04-27] (300609)汇纳科技:汇纳科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-037
汇纳科技股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年度股东大会
2、股东大会召集人：
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。关于召开本次股东大会的议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开的时间为：2024 年 5 月 30 日（周四）14:30
（2）网络投票时间为：2024 年 5 月 30 日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为 2024 年 5 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深交所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的时间为 2024 年5 月 30 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 23 日（周四）
7、会议出席对象：
（1）截至 2024 年 5 月 23 日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地点：上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江人工智能
岛）7 号楼一楼培训室。
二、会议审议事项
（一）本次会议将审议以下议案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》 √
6.00 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
《关于公司 2024 年度名誉董事长、董事、监事、高级管理人员 √
8.00 薪酬方案的议案》
9.00 《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 √
10.00 行股票的议案》
另外，公司第三届董事会离任独立董事、第四届董事会现任独立董事将分别在本次股东大会上进行述职。
（二）特别说明
1、 上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次
会议审议通过，具体内容请参见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关公告。
2、 本次会议议案 10 为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3、 本次会议议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资
者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
4、 本次会议在审议议案 5 时，本议案所涉及的公司董事等关联股东需对议
案 5 回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。在审议议案 8时，本议案所涉及的公司名誉董事长、董事、监事、高级管理人员及其他关联股东等需对议案 8 回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。在审议议案 9 时，本议案所涉及的公司董事、监事、高级管理人员及其他关联股东等需对议案 9 回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。具体内容请参见公司同日披露的相关公告。
5、 根据公司于 2023 年 5 月 27 日披露的《公司 2023 年员工持股计划（草
案）》，2023 年员工持股计划持有人将放弃因参与 2023 年员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。因此，公司 2023 年员工持股计划及其持有人对本次会议所有议案放弃间接持有公司股票的表决权，对应股份数量合计为 630,397 股，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件，并于
2024 年 5 月 27 日（周一）16:30 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
2、现场登记时间：2024 年 5 月 27 日 9:30-11:30，14:30-16:30。
3、现场登记地点：上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江人工智能岛）6
号。
4、会议联系方式：
联系人：高文熠
联系电话：021-31759693
传真：021-50893730
联系地点：上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江人工智能岛）6 号
邮编：201210
5、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书（附件二）于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程请见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议
2、公司第四届监事会第十五次会议决议
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东大会授权委托书
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：350609。
2、投票简称：汇纳投票。
3、填报表决意见
本次股东大会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 5 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 30 日（现场股东大会召
开当日）9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
汇纳科技股份有限公司
2023 年度股东大会授权委托书
汇纳科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位） 出席 2024
年 5 月 30 日召开的贵公司 2023 年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决
权的后果均由本人（或本单位）承担。
委托人股东帐户号：
委托人持普通股性质：
委托人持普通股数量：
备注 同 反 弃
意 对 权
提案
[2024-03-15] (300609)汇纳科技:汇纳科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-019
汇纳科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2023 年 5 月 19 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四
届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据回购注销尚未解除限售的 569,503 股限制性股票的情况，将注册资本由人民币 122,439,490 元变更为人民币 121,869,987 元；并同意公司根据拟变更的公司注册资本，对《公
司章程》相关条款进行修订。2023 年 6 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时
股东大会审议通过了上述议案。
2023 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五
次会议，分别审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据回购注销尚未解除限售的 60,000 股限制性股票的情况，将注册资本由人民币 121,869,987 元变更为人民币 121,809,987 元；并同意公司根据拟变更的公司注册资本，对《公司章程》相关条款进行修订。2023 年 10月 30 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
2023 年 12 月 12 日，公召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第
十一次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。同意依据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，并结合公司实际情
况，对《公司章程》相关条款进行修订。2023 年 12 月 29 日，公司召开 2023 年
第三次临时股东大会审议通过了上述议案。
详细内容请参见公司分别于 2023 年 5 月 20 日、8 月 29 日、12 月 14 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司已于近日完成上述变更注册资本、修订《公司章程》事项的工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。
二、新《营业执照》的具体信息
公司新取得的《营业执照》的具体信息如下：
1、统一社会信用代码：913100007653010244
2、名称：汇纳科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：中国（上海）自由贸易试验区川和路 55 弄 6 号
5、法定代表人：张柏军
6、注册资本：人民币 12,180.9987 万元整
7、成立日期：2004 年 7 月 14 日
8、营业期限：2004 年 7 月 14 日至不约定期限
9、经营范围：从事信息科技、电子科技、数据科技、通讯科技、机电科技、物联网科技、安防科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息系统集成服务，数据采集、存储和处理服务，大数据服务，计算机设备安装、调试、维护，电子产品（除医疗器械）、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安装专用产品）、通讯器材、办公自动化设备生产、销售，从事货物进出口及技术进出口业务，可承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套的设备工程建设，计算机网络工程，网站建设与维护，安全技术防范设计施工，建筑智能化工程，建筑智能化系统设计，机电设备安装维修，消防设施建设工程专业施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 15 日
[2024-03-04] (300609)汇纳科技:汇纳科技股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-018
汇纳科技股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票涉及人数为 1 人，回购注销的股票数量合计60,000 股，占本次注销前总股本比例为 0.05%1；
2、本次 2020 年限制性股票的每股回购价格=21.21 元＋银行同期存款利息，
本次回购注销支付回购款合计为 1,392,355.15 元；
3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制
性股票回购注销事宜已于 2024 年 3 月 1 日办理完成；
4、本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 121,869,987 股变更为121,809,987 股。
一、上述限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2020 年 2 月 25 日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通
过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，同
意向 8 名激励对象授予限制性股票共计 82 万股，授予价格为 21.71 元/股。独立
董事发表了同意意见，律师事务所出具了法律意见书。
2、2020 年 2 月 25 日，公司召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过
了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公
1 注：根据 2024 年 2 月 29 日收盘后中国登记结算有限公司反馈的《发行人股本结构表（按股份性质统计）》，公司 2024 年
2 月 29 日的股本总数为 121,869,987 股，即本次回购注销完成前公司总股本为 121,869,987 股。
司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。
3、2020 年 2 月 25 日至 2020 年 3 月 6 日，公司对授予激励对象名单的姓名
和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。
4、2020 年 3 月 9 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5、2020 年 3 月 16 日，公司分别召开第二届董事会第二十九次会议和第二
届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，
同意以 2020 年 3 月 17 日为授予日，以 21.71 元/股的价格向 8 名激励对象授予
82 万股限制性股票。监事会对激励对象名单进行了核实，独立董事发表了同意意见，律师事务所出具了法律意见书。
6、2020 年 5 月 29 日，公司 2020 年限制性股票授予登记完成，上市日期为
2020 年 5 月 29 日。因在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，2 名激励
对象因当选公司监事而不得成为股权激励对象，1 名激励对象因资金原因放弃认购限制性股票，最终向 5 名激励对象授予 70 万股限制性股票。
7、2020 年 9 月 14 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了
2020 年度中期权益分派方案，最终实施的权益分派方案为：同意以公司现有总
股本剔除已回购股份 394,003 股后的 121,541,637 股为基数，每 10 股派发现金红
利 2.50 元（含税），共计分配现金股利 30,385,409.25 元（含税）。本次权益分
派股权登记日为 2020 年 9 月 22 日，除权除息日为 2020 年 9 月 23 日。
8、2021 年 4 月 15 日，公司分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监
事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》。监事会出具了核查同意意见，独立董事发表了同意意见。律师事务所出具了相关法律意见书。
9、2021 年 5 月 19 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于调
整 2020 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》。
10、2022 年 4 月 24 日，公司分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届
监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，依据公司 2020 年度中期利润分配实施情况、及拟实施的 2021 年度利润分配预案情况，同意将限制性股
票回购价格由 21.71 元/股调整为 21.21 元/股；并同意对因 2021 年度公司层面业
绩考核目标实际完成情况未全部满足解除限售要求及个人层面绩效考核结果未
达 A 档的合计 5 名激励对象的部分已获授但尚未解除限售的合计 260,000 股限
制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，本次激励计划尚存激励对象 5 人，尚存获授限制性股票 440,000 股。监事会出具了核查同意意见，独立董事发表了同意意见。律师事务所出具了相关法律意见书。
11、2022 年 5 月 17 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过了 2021 年
度利润分配预案，最终实施的利润分配预案为：同意以 2022 年 4 月 21 日的总股
本 121,912,390 股剔除公司通过集中竞价交易方式回购的股份 4,768,897 股后的
117,143,493 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计
派发现金红利 29,285,873.25 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未
分配利润结转下一年度。本次权益分派股权登记日为 2022 年 5 月 30 日，除权除
息日为 2022 年 5 月 31 日。
12、2022 年 5 月 17 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于
调整限制性股票回购价格及回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
13、2023 年 4 月 20 日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三
届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对因离职已不符合解除限售条件的原激励对象，和因 2022 年度公司层面业绩考核目标实际完成情况未满足解除限售要求的合计 5 名激励对象的部分已获授但尚未解除限售的合计 380,000 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，本次激励计划尚存激励对象 1 人，尚存已获授但尚未解锁的限制性股票 60,000 股。监事会出具了核查同意意见，独立董事发表了同意意见。律师事务所出具了相关法律意见书。
14、2023 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于
回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
15、2023 年 8 月 28 日，公司分别召开第四届董事会第五次会议和第四届监
事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对因未完成办理解除限售手续而不满足第一个解除限售期解除限售安排的 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 60,000 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，本激励计划不存在已获授但尚未解锁的限制性股票。监事会出具了核查同意意见，独立董事发表了同意意见。律师事务所出具了相关法律意见书。
16、2023 年 10 月 30 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
二、本次限制性股票回购注销的原因、数量和价格
1、回购注销的原因及数量
根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》之“第六章 限制性股票激励计划的时间安排”的相关规定，第一个解除限售期的解除限售时间自授予限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
鉴于公司在本激励计划第一个解除限售期内未完成办理对应限制性股票的解除限售手续，本激励计划 1 名激励对象持有的限制性股票已不满足相应解除限售安排，故对上述 1 人持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 60,000股进行回购注销。
本次限制性股票回购注销的相关事宜已经公司股东大会审议。
2、回购价格
根据公司第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》（具体内
容请参见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）上披露
的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2022-029），下同），本次限制性股票回购的每股回购价格=21.21 元+银行同期存款利息。其中，银行同期存款利息采用中国人民银行最新的三年期存款基准利率 2.75%，计算期限为 2020 年限制性股票激
励计划授予登记完成之日（2020 年 5 月 29 日）至公司股东大会审议通过该回购
事项之日。
3、回购资金来源
公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。
本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。同时，公司 2020 年限制性股票激励计划将终止。
三、本次限制性股票回购注销的完成情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 2 月 23 日出具了《验资报
告》（信会师报字[2024]第 ZA10097 号），审验了公司截至 2024 年 1 月 3 日止
减少注册资本及股本的情况，认为：“经我们审验，截至 2024 年 1 月 3 日止，
贵公司已支付原激励对象胡宇限制性股票回购款项合计人民币 1,392,355.15 元（其中原出资额为人民币 1,272,600.00 元，利息金额为人民币 119,755.15 元），其中，减少注册资本（股本）人民币 60,000.00 元，资本公积人民币 1,212,600.00元，贵公司以自有资金进行回购。” 立信会计师事务所（特殊普通合伙）同时
说明：“截至 2024 年 1 月 3 日止，变更后的累计注册资本人民币 121,809,987.00
元，股本人民币 121,809,987.00 元”
2024 年 3 月 1 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完
成上述 60,000 股限制性股票的回购注销手续。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
特此公告。
[2024-03-02] (300609)汇纳科技:汇纳科技股份有限公司关于控股子公司签订服务器采购合同的进展公告
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-017
汇纳科技股份有限公司
关于控股子公司签订服务器采购合同的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、截至目前，公司算力服务业务处于初步开展状况，相关业务确认营业收入非常小，对公司当前经营业绩不构成重大影响。
2、当前高性能运算服务器采购所面临的不确定性，可能导致公司存在算力投资建设进度不及预期及无法按需满足客户算力需求的风险，进而影响相关业务的发展。
3、已到货高性能运算服务器后续将根据公司会计政策计提资产折旧，如相关业务正常开展，预计可以消化新增折旧影响，但若因市场环境、下游客户需求等发生重大不利变化，无法实现预计效益，则新增折旧将对公司财务业绩产生一定不利影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
近日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股子公司四川汇算智算科技有限公司（以下简称“四川汇算智算”、“甲方”）出具的《关于<服务器购销合同>到期及结算情况的说明》，根据 2023年 10月 27日及 2023年 12 月 1 日分别签署的《服务器购销合同》《<服务器购销合同>之补充协议》
（以下合称 “采购合同”），截至 2024 年 2 月 29 日（采购合同有效期截止日
期），供应商 A（因涉及商业机密及保密义务，以下简称“供应商 A”、“乙
方”）已合计向四川汇算智算交付 35台用于 AI 训练推理的内嵌英伟达 GPU 芯
片的高性能运算服务器及配套软件（以下简称“高性能运算服务器”、“服务器”）。
根据采购合同有关约定，鉴于本次采购合同已到期，四川汇算智算与供应商 A 协商决定不再继续履行本次采购合同，并按实际到货数量进行合同结算。本次采购合同到期结算系双方依据采购合同“第十项 合同效力及变更”之第三条的约定进行的行为，双方于本次采购合同履行及结算过程中均不存在违约情形。2024年 2月 29日，根据上述情况，四川汇算智算与供应商 A签署《服务器购销合同之补充协议二》（以下简称“补充协议”）。
现将有关采购进展情况公告如下：
二、本次采购合同概述
2023 年 10 月 27 日，公司控股子公司四川汇算智算与供应商 A 签订《服务
器购销合同》，拟采购 100 台高性能运算服务器及配套软件，合同金额人民币
16,750万元。在合同有效期截止日期 2023 年 11 月 30 日前，四川汇算智算有权
根据供应商 A 实际交付数量进行本次采购合同结算。详细内容请参见公司于
2023 年 10 月 31 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于控
股子公司签订服务器采购合同的公告》（公告编号：2023-090）。
2023 年 12 月 1 日，根据 2023 年 10 月 27 日签署的《服务器购销合同》，
截至 2023 年 11 月 30 日，供应商 A 已向四川汇算智算交付 20 台高性能运算服
务器，剩余 80 台高性能运算服务器尚未交付。同时，鉴于近期高性能运算服务器采购市场供应情况，以及原协议交付周期较短等原因，双方经友好协商，对原协议部分条款进行变更并签订了《<服务器购销合同>之补充协议》，根据该协议，本次高性能运算服务器采购数量不变，部分高性能运算服务器采购单价上调 80,000元/台，采购合同总金额上调至 17,150万元，合同有效期截止日期延
长至 2024年 2月 29日。详细内容请参见公司于 2023年 12月 4日披露的《关于
控股子公司签订服务器采购合同的进展公告》（公告编号：2023-105）。
三、本次采购合同执行进展情况
四川汇算智算拟采购 100 台高性能运算服务器及配套软件，在合同有效期截止日期前，四川汇算智算有权根据供应商 A 实际交付数量进行本次采购合同
结算。截至 2024 年 2 月 29 日（合同有效期截止日期），供应商 A 已根据采购
合同向四川汇算智算交付 35 台高性能运算服务器及配套软件，尚有 65 台高性能运算服务器及配套软件未交付。
本次采购合同签署后，受美国人工智能芯片对华出口管制等因素影响，内嵌相关人工智能芯片的高性能运算服务器供应愈发紧缺。四川汇算智算与供应
商 A 已于 2023 年 12 月 1 日通过协商对采购合同的执行期限进行延长，并对部
分采购单价进行上调，但由于服务器供应紧张状况持续存在，截至采购合同到期日，供应商 A 仍有大部分服务器无法到期交付，即使后续选择继续合作，供应商 A 也无法保证服务器的持续供应。同时，根据当前已公开的高性能运算服务器采购情况，各方高性能运算服务器的采购均受制于上述出口管制因素，交付面临较大不确定性。
考虑到上述情况，鉴于本次采购约定的截止期限已到，四川汇算智算与供应商 A 协商决定不再继续履行本次采购合同，并按实际到货数量进行合同结算。本次采购合同到期结算系双方依据采购合同“第十项 合同效力及变更”之第三条的约定进行的行为，双方于本次采购合同履行及结算过程中均不存在违约情形。2024年 2月 29日，根据上述情况，四川汇算智算与供应商 A签署《服务器购销合同之补充协议二》。
四、采购合同补充协议主要内容
2024年 2月 29日，公司控股子公司四川汇算智算与供应商 A签署《服务器
购销合同之补充协议二》，协议主要内容如下：
鉴于：
（1）甲方与乙方于 2023 年 10 月 27 日签署了服务器购销合同（“原协
议”）。
（2）甲方与乙方与 2023 年 12 月 1 日签署了服务器购销合同之补充协议
（“补充协议一”）。
（3）双方经协商一致同意依据原协议第十三条第 3 款的约定不再履行原协议及补充协议一中剩余未能履行的部分。
有鉴于此，根据诚实信用原则，经过友好平等协商，双方一致达成如下内容，对补充协议二后的相关事宜进行如下约定，共同遵守：
1、基于业务需求调整和市场变化，甲乙双方一致同意根据原协议第十三条第 3 款的约定不再履行原协议及补充协议一中剩余未能履行的部分，双方共同确认原协议自本协议签署之日起不再履行，除本协议签署日前双方已经实际履行完毕的部分按照原协议执行外，尚未实际履行的部分不再继续履行。
2、就乙方已实际履行完毕的部分，甲、乙双方结算确认：
（1）甲方依据原协议已于 2023 年 10 月 27 日向乙方支付合同款
50,250,000.00 元（币种：人民币，下同）直接转为合同款；
（2）乙方依据原协议分别于 2023年 11月 22日、2023年 11月 30日、2024
年 2 月 29 日合计向甲方交付服务器共 35 台，已交付服务器对应货款项
75,250,000.00元；
（3）甲方应于本协议签署之日起 5 个工作日内支付乙方剩余合同款25,000,000.00元。
（4）就乙方已经完成交付的前述 35 台服务器，乙方仍应按照原协议的约定履行约定的全部义务（包括但不限于质保和售后义务），不得因双方不再履行原协议及补充协议一中剩余未能履行的部分而有任何迟延或拒绝，否则仍应按照原协议的约定向甲方承担违约责任。
3、本协议自双方于文首载明的日期盖章并即生效。
五、本次采购合同进展情况对公司的影响
1、截止目前，四川汇算智算已到货 35 台高性能运算服务器，相关服务器到货将有助于四川汇算智算初步搭建自有算力资源，为开展自有算力租赁业务打下基础。
2、当前高性能运算服务器采购所面临的不确定性，可能导致公司存在算力投资建设进度不及预期及无法按需满足客户算力需求的风险，进而影响相关业务的发展。四川汇算智算目前已通过增加受托运营四川并济科技有限公司拥有的高性能运算服务器的方式，尽力满足相关算力服务业务订单执行所需的算力资源。公司及控股子公司将继续推进自身算力资源建设，不断推动算力服务业务发展。
3、本次设备采购对上市公司业务的独立性不会产生重大影响。
六、采购合同补充协议审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次签署补充协议事项无需提交公司董事会及股东大会审议。
七、风险提示
1、截至目前，公司算力服务业务处于初步开展状况，相关业务确认营业收入非常小，对公司当前经营业绩不构成重大影响。
2、当前高性能运算服务器采购所面临的不确定性，可能导致公司存在算力投资建设进度不及预期及无法按需满足客户算力需求的风险，进而影响相关业务的发展。
3、已到货高性能运算服务器后续将根据公司会计政策计提资产折旧，如相关业务正常开展，预计可以消化新增折旧影响，但若因市场环境、下游客户需求等发生重大不利变化，无法实现预计效益，则新增折旧将对公司财务业绩产生一定不利影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
八、备查文件
1、四川汇算智算科技有限公司《关于<服务器购销合同>到期及结算情况的说明》
2、《服务器购销合同之补充协议二》
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会
2024年 3 月 2日
[2024-02-27] (300609)汇纳科技:汇纳科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-015
汇纳科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现变更以往股东大会已通过的决议的情形；
3、本次会议议案 1 和议案 2 为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
一、会议召开和出席情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会
（以下简称“本次会议”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：
现场会议于 2024 年 2 月 26 日 14:30 在上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江
人工智能岛）7 号楼一楼培训室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2024 年 2 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 2 月 26 日 9:15-15:00。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共 17 人，代表股
份 27,573,927 股，占公司有表决权股份总数的 22.9449%1，其中，中小股东（包括股东代理人）共 14 人，代表股份 788,420 股，占公司有表决权股份总数的0.6561%。出席现场会议的股东（包括股东代理人）10 人，所持股份 27,526,527股，占公司有表决权股份总数的 22.9055%；参加网络投票的股东 7 人，所持股
1 公司在股权登记日的有表决股份总数为 120,174,387 股，系公司股份总数 121,869,987 股减去公司回购专用账户股份数量
1,695,600 股计算得到，下同。
份 47,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0394%。
本次会议由董事会召集，并由半数以上董事共同推举董事孙卫民先生作为本次股东大会主持人。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定。
二、议案审议表决情况
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；
2、本次会议议案 1 和议案 2 为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于变更已回购股份用途并注销的议案》
表决结果：同意27,573,827股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9996%；
反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
2、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
同意公司根据注销已回购股份的情况，将注册资本由人民币 121,809,987 元
变更为人民币 120,114,387 元。
同意公司根据变更的公司注册资本，对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司法定代表人办理相关工商变更登记事宜。
具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 12,180.9987 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 12,011.4387 万元。
第十九条 公司的股份总数为：普通股 12,180.9987 万股， 第十九条 公司的股份总数为：普通股 12,011.4387 万股，
公司的股本结构为：普通股 12,180.9987 万股。 公司的股本结构为：普通股 12,011.4387 万股。
本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。
表决结果：同意27,573,827股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9996%；
反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
三、律师出具的法律意见
公司 2024 年第一次临时股东大会由国浩律师（上海）事务所郑伊珺律师、
陆伟律师见证，国浩律师（上海）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。四、备查文件
1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议
2、国浩律师（上海）事务所关于汇纳科技股份有限公司 2024 年第一次临时
股东大会法律意见书
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会
2024 年 2 月 27 日
[2024-02-27] (300609)汇纳科技:汇纳科技股份有限公司减资公告
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-016
汇纳科技股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 26 日召开 2024
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更已回购股份用途并注销的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司注销合计 1,695,600 股已回购股份，公司总股本将由 121,809,987 股减少至120,114,387 股；并同意根据注销已回购股份的情况，将注册资本由人民币121,809,987 元变更为人民币 120,114,387 元，以及根据变更的公司注册资本，对《公司章程》相关条款进行修订。
由于本次变更注册资本事项涉及公司总股本及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会
2024 年 2 月 27 日
[2024-02-21] (300609)汇纳科技:汇纳科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-013
汇纳科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于
2024 年 2 月 20 日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 2 月 7 日以
电话、电子邮件等方式通知全体监事。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李磊
先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司与部分关联方 2024 年日常关联交易计划的议案》
经审核，监事会认为：公司与部分关联方 2024 年度日常关联交易均为公司正常经营所需，交易价格以相关协议约定或市场价格为依据，定价公允合理。本次关联交易事项的决策程序符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与部分关联方 2024 年日常关联交易计划的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十四次会议决议
特此公告。
汇纳科技股份有限公司监事会
2024 年 2 月 21 日
[2024-02-21] (300609)汇纳科技:汇纳科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-012
汇纳科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于
2024 年 2 月 20 日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 2 月 7 日以
电话、电子邮件等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先
生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司与部分关联方 2024 年日常关联交易计划的议案》
根据公司 2023 年与部分关联方发生关联交易实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及下属公司 2024 年与部分关联方发生日常关联交易不超过人民币 4,900 万元。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与部分关联方 2024 年日常关联交易计划的公告》。
上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事事前认可该事项并发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交董事会审议。公司监事会对该事项发表了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议
2、公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
3、公司独立董事关于公司与部分关联方 2024 年日常关联交易计划的事前
认可及独立意见
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会
2024 年 2 月 21 日
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