≈≈汇创达300909≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.11.15)
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最新提示:1)11月14日(300909)汇创达:2024年第二次临时股东大会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2024年中期利润不分配,不转增
2)2023年末期以总股本17297万股为基数,每10股派1.5元 ;股权登记日:202
4-06-18;除权除息日:2024-06-19;红利发放日:2024-06-19;
机构调研:1)2024年07月09日机构到上市公司调研(详见后)
●24-09-30 净利润:7557.47万 同比增:31.99% 营业收入:10.18亿 同比增:15.02%
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主要指标(元) │24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 0.4400│ 0.2500│ 0.0700│ 0.5700│ 0.3300
每股净资产 │ 11.4193│ 11.2330│ 11.2433│ 11.1692│ 10.7460
每股资本公积金 │ 6.6829│ 6.6829│ 6.6708│ 6.6708│ 6.4862
每股未分配利润 │ 3.4272│ 3.2447│ 3.2673│ 3.1936│ 3.0185
加权净资产收益率│ 3.8600│ 2.2600│ 0.6600│ 5.4500│ 3.5600
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按最新总股本计算│24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 0.4369│ 0.2527│ 0.0741│ 0.5421│ 0.3310
每股净资产 │ 11.4193│ 11.2330│ 11.2433│ 11.1692│ 10.7460
每股资本公积金 │ 6.6829│ 6.6829│ 6.6708│ 6.6708│ 6.4862
每股未分配利润 │ 3.4272│ 3.2447│ 3.2673│ 3.1936│ 3.0185
摊薄净资产收益率│ 3.8261│ 2.2496│ 0.6590│ 4.8535│ 3.0803
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A 股简称:汇创达 代码:300909 │总股本(万):17297.3 │法人:李明
上市日期:2020-11-18 发行价:29.57│A 股 (万):11424.07 │总经理:李明
主承销商:东吴证券股份有限公司 │限售流通A股(万):5873.23│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:86-755-27356972 董秘:许文龙│主营范围:导光结构件及组件、精密按键开关
│结构件及组件的研发、设计、生产和销售。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2024年 │ --│ 0.4400│ 0.2500│ 0.0700
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2023年 │ 0.5700│ 0.3300│ 0.1500│ 0.0700
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2022年 │ 0.8500│ 0.6400│ 0.4100│ 0.1700
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2021年 │ 0.9800│ 1.0300│ 0.5000│ 0.2400
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2020年 │ 1.2200│ 0.9300│ 0.6100│ 0.1700
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[2024-11-14](300909)汇创达:2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-074
深圳市汇创达科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间：
1、现场会议时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月
14 日上午 9:15 至 2024 年 11 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋公司会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长李明先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况：
1、出席本次会议的股东及股东代表共 159 人，代表的股份总数为 80,212,068
股，占公司有表决权总股份 172,972,979 股的 46.3726%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2 人，所持股份 52,318,302 股，占公司有表决权总股份的
30.2465%；参加网络投票的股东 157 人，所持股份 27,893,766 股，占公司有表决权总股份的 16.1261%。出席本次会议中小股东及中小股东代表共 156 人，代表的股份总数为 637,994 股，占公司有表决权总股份的比例为 0.3688%。
2、公司董事、监事和高级管理人员通过现场及通讯的方式出席或列席了本次会议。
3、北京市康达律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。
二、会议审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一） 审议通过《关于拟购买公司董监高责任险的议案》
该议案的表决结果为：
同意 80,090,074 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8479%；
反对 84,294 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1051%；
弃权 37,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0470%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 516,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 80.8785%；
反对 84,294 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 13.2123%；
弃权 37,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.9091%。
该项议案获得通过。
（二） 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
该议案的表决结果为：
同意 80,119,918 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8851%；
反对 35,050 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0437%；
弃权 57,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0712%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 545,844 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 85.5563%；
反对 35,050 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.4938%；
弃权 57,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 8.9499%。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市康达律师事务所廖璐律师、肖剑律师现场见证，并出具了法律意见。见证律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市汇创达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市汇创达科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 14 日
[2024-11-07](300909)汇创达:关于公司为子公司提供担保并接受关联方担保的进展公告
证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-073
深圳市汇创达科技股份有限公司
关于公司为子公司提供担保并接受关联方担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召
开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，于 2024 年 5 月 17 日
召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计并接受关联方担保的议案》，同意公司对全资子公司珠海汇创达线路板制造有限公司（以下简称“珠海汇创达”或“被担保人”）不超过 10 亿元的担保额度。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。公司控股股东、实际控制人李明先生，实际控制人董芳梅女士，将视具体情况为珠海汇创达向银行申请综合授信提供连带保证担保，实际担保金额以与相关金融机构签订的最终协议为准。该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。上述担保事项涉及的担保额度有效期为自股东大会决议通过之日起十二个月。具体内容详见公司于 2024 年 4月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计并接受关联方担保的公告》（公告编号：2024-016）。
二、担保进展情况
近日，公司、李明先生、董芳梅女士与中国农业银行股份有限公司珠海斗门支行、交通银行股份有限公司珠海分行、中国银行股份有限公司珠海分行、上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行、广发银行股份有限公司珠海分行（以下简称“债权人”）签订了《珠海汇创达线路板项目银团贷款保证合同》，公司和李明先生、董芳梅女士为珠海汇创达向债权人申请的不超过人民币 8 亿元的中长期贷款提供连带责任保证担保。本次提供的担保在公司已审批的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称 珠海汇创达线路板制造有限公司
统一社会信用代码 91440403MA5676AA18
注册地址 珠海市斗门区富山工业园珠峰大道西 6 号 140 室
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 36,000 万元人民币
法定代表人 李明
成立日期 2021 年 4 月 2 日
经营范围 一般项目：其他电子器件制造；电子专用材料研发；电子产品销售。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关系 系公司全资子公司
2、主要财务数据
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 398,037,772.64 126,869,097.07
负债总额 38,449,094.83 30,000,000.00
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 38,449,094.83 30,000,000.00
资产负债率 9.66% 23.65%
净资产 359,588,677.81 96,869,097.07
项目 2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 0 0
利润总额 -280,419.26 -48,902.52
净利润 -280,419.26 -48,902.52
3、珠海汇创达设立至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；无抵押、担保事项；未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
合同名称：《珠海汇创达线路板项目银团贷款保证合同》（编号：粤珠斗农银
保字 202401 号、粤珠斗农银保字 202402 号）
保证人：深圳市汇创达科技股份有限公司、李明、董芳梅
债务人：珠海汇创达线路板制造有限公司
债权人：中国农业银行股份有限公司珠海斗门支行（牵头行）、交通银行股份有限公司珠海分行、中国银行股份有限公司珠海分行、上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行、广发银行股份有限公司珠海分行
担保金额：人民币 8 亿元
担保方式：本合同保证方式为连带责任保证。本合同项下有多个保证人的，各保证人共同对债权人承担连带责任。
保证范围：保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、银团费用、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
保证期间：
1、保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
2、商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。
3、商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
4、债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。
5、若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起三年。
五、累计担保及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司共提供担保总额度不超过120,000万元，实际提供的担保总金额为不超过人民币 85,000 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产 43.99%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
《珠海汇创达线路板项目银团贷款保证合同》（编号：粤珠斗农银保字 202401号、粤珠斗农银保字 202402 号）。
特此公告。
深圳市汇创达科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 7 日
[2024-10-31](300909)汇创达:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-072
深圳市汇创达科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 20
日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2023 年 12 月
7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和
自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行
和募集资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲
置募集资金和不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，同时授权公司董事
长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择
合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），
授权公司财务部具体实施相关事宜。使用期限为自股东大会审议通过之日起 12
个月内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023
年 11 月 21 日及 2023 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
近日，公司全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司使用部分闲置募集资
金进行现金管理，现将相关情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
委托方 受托方 产品名称 产品类型 购买金额 起息日 到期日 预期年化 关联 资金
（万元） 收益率 关系 来源
东莞市聚明 招商证券收益
电子科技有 招商证券股份 凭证-“磐石” 本金保障型 3,000 2024 年 10 2025 年 2 2.10% 无 闲置募
限公司 有限公司 1178 期本金保 月 30 日 月 10 日 集资金
障型收益凭证
东莞市聚明 招商银行点金 2024 年
电子科技有 招商银行股份 系列看涨两层 结构性存款 2,000 2024 年 10 12 月 30 1.30%或 无 闲置募
限公司 有限公司 区间 61 天结构 月 30 日 日 2.00% 集资金
性存款
合计 5,000
二、审批程序
《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
1、公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目的正常运作。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
2、公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准
则第 37 号-金融工具列报》等相关规定对闲置募集资金及自有资金现金管理业务
进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
五、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况
（一）公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况（不含
本次购买产品）
理财
序 委托方 受托方 产品名称 产品收 金额 起息日 到期日 预期年化收 到期赎回情
号 益类型 （万 益率 况
元）
深圳市汇创 中国招商银 2020 年 2023 年
1 达科技股份 行深圳滨河 招商银行单位大额存 大额存 2,000 12 月 25 12 月 25 3.36% 已赎回
有限公司 时代支行 单 2020 年第 832 期 单 日 日（可随
时转让）
2024年1
深圳市汇创 中国银行股 月 5 日
2 达科技股份 份有限公司 单位人民币三年 大额存 9,000 2021 年 （ 可 提 3.50% 已赎回
有限公司 深圳石岩支 CD19-2 单 1 月 5 日 前支取，
行 可 提 前
转让）
深圳市汇创 中国招商银 2022 年 2025年1
3 达科技股份 行深圳滨河 招商银行单位大额存 大额存 3,000 3 月 25 月 30 日 3.55% 已赎回
有限公司 时代支行 单 2022 年第 131 期 单 日 （ 可 随
时转让）
深圳市汇创 招商银行深 招商银行点金系列看 2023 年 2023 年
4 达科技股份 圳滨河时代 跌两层区间 91 天结 结构性 1,400 9 月 22 12 月 22 2.55%或 已赎回
有限公司 支行 构性存款（产品代码： 存款 日 日 1.85%
NSZ05652）
深圳市汇创 招商银行深 招商银行点金系列看 2023 年 2023 年
5 达科技股份 圳分行深圳 跌两层区间 92 天结 结构性 1,600 9 月 28 12 月 29 2.55%或 已赎回
有限公司 滨河时代支 构性存款（产品代码： 存款 日 日 1.85%
行 NSZ05698）
深圳市汇创 中信证券股份有限公 本金保 2023 年 2024 年
6 达科技股份 中信证券股 司信智安盈系列 障型浮 2,000 10 月 23 10 月 17 3.60%或 已赎回
有限公司 份有限公司 【1483】期收益凭证 动收益 日 日 0.10%
（凭证代码：S2J698） 凭证
东莞市聚明 平安银行对公结构性 2023 年 1.75%或
7 电子科技有 平安银行股 存款（100%保本挂钩 结构性 2,500 12 月 8 2024年3 2.47%或 已赎回
限公司 份有限公司 黄金）2023 年 016
[2024-10-29](300909)汇创达:第三届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-065
深圳市汇创达科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
三次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 10 月 25 日以现场表决结合通讯表决的
方式在公司全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于
2024 年 10 月 21 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长李
明先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事董芳梅女士，王懋先生，段志刚先生，孙威先生，郑海洋先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。
公司董事会认为，《2024 年第三季度报告》的编制符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第三届审计委员会第十一次会议全票审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议《关于拟购买公司董监高责任险的议案》。
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的
有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险。保险费用不超过人民币 25 万元/年，保险金额不超过人民币 5,000 万元。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟购买公司董监高责任险的公告》。
本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过，该事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，作为责任保险受益人，公司全体董事均回避表决，本议案直接提交至 2024 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。
基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层根据 2024 年度具体审计业务情况与致同会计师事务所协商确定费用。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
本议案已经公司第三届审计委员会第十一次会议全票审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于 2024 年 11 月 14 日 14：30 在公司会议室以现场投票与网络投票相
结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议；
3、第三届审计委员会第十一次会议决议；
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。
特此公告。
深圳市汇创达科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日
[2024-10-29](300909)汇创达:第三届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-066
深圳市汇创达科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九
次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 10 月 25 日以现场表决的方式在公司全
资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月21 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会主席卢军先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为，公司董事会编制的《2024 年第三季度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议《关于拟购买公司董监高责任险的议案》。
监事会认为：公司为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任险有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责，降低公司治理和运营风险。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟购买公司董监高责任险的公告》。
该事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，作为责任保险受益人，公司全体监事均回避表决，本议案直接提交至 2024 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。
监事会认为本次聘任会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议
特此公告。
深圳市汇创达科技股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 29 日
[2024-10-29](300909)汇创达:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-071
深圳市汇创达科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于 2024
年 11 月 14 日（星期四）14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式
召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第二十三次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 11 月 14 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2024 年 11 月 8 日（星期五）
（七）出席对象：
1、截至股权登记日 2024 年 11 月 8 日（星期五）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师及相关人员；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋公司会议室
二、会议审议事项
（一）议案名称及编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟购买公司董监高责任险的议案》 √
2.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
（二）议案披露情况
议案 2 已经第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，议案 1 经全体董事、监事审议，均回避表决，直接提交本次股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊
登的公告及相关文件。
（三）上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2024 年 11 月 12 日 9:00-12:00，14:00-17:00；
（二）登记地点：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋公司证券部。
（三）登记办法：
1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件 3）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
2、自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件 3）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 2），以便登记确认。不接受电话登记。
信函或传真请在 2024 年 11 月 12 日 17:00 前送达或传至公司证券部。来信
请寄：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2栋证券部收，邮编：518108（信封请注明“股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程附件 1。
五、其他事项
（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（二）会议联系人：许文龙、张洁荣
会议联系电话：0755-27356897
会议联系传真：0755-27356884
联系地址：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋
邮政编码：518108
（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》、《持股凭证》、《居民身份证》、《授权委托书》等原件，以便签到入场。
六、备查文件
1、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；2、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
深圳市汇创达科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：350909
投票简称：汇创投票
（二）填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2024 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至
11:30，13:00 至 15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
深圳市汇创达科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名（名称） 身份证号码或营业
执照号码
委托代理人姓名 身份证号码或营业
执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
备注：没有事项请填写“无”
深圳市汇创达科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为深圳市汇创达科技股份有限公司的股东，兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市汇创达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决意见
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权 回避
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的 √
所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于拟购买公司董监高责任 √
险的议案》
2.00 《关于拟变更会计师事务所的 √
议案》
委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人签署：__________________________
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或
[2024-10-29](300909)汇创达:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.44元
每股净资产: 11.419262元
加权平均净资产收益率: 3.86%
营业总收入: 10.18亿元
归属于母公司的净利润: 7557.47万元
[2024-10-24](300909)汇创达:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-064
深圳市汇创达科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 20
日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2023 年 12 月
7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和
自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行
和募集资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲
置募集资金和不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，同时授权公司董事
长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择
合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），
授权公司财务部具体实施相关事宜。使用期限为自股东大会审议通过之日起 12
个月内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023
年 11 月 21 日及 2023 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
近日，公司全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司使用部分闲置募集资
金进行现金管理，现将相关情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
委托方 受托方 产品名称 产品类型 购买金额 起息日 到期日 预期年化 关联 资金
（万元） 收益率 关系 来源
申万宏源证券 挂钩中证
东莞市聚明 申万宏源证券 有限公司龙鼎 500 本金保 2024 年 2025 年 1 1.95%或 闲置募
电子科技有 有限公司 金双利看涨定 障型浮动收 2,500 10 月 23 月 20 日 2.32% 无 集资金
限公司 制624期（90天） 益凭证 日
收益凭证产品
合计 2,500
二、审批程序
《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经第三届董
事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
1、公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目的正常运作。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
2、公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定对闲置募集资金及自有资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
五、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况
（一）公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况（不含
本次购买产品）
理财
序 委托方 受托方 产品名称 产品收 金额 起息日 到期日 预期年化收 到期赎回情
号 益类型 （万 益率 况
元）
深圳市汇创 中国招商银 2020 年 2023 年
1 达科技股份 行深圳滨河 招商银行单位大额存 大额存 2,000 12 月 25 12 月 25 3.36% 已赎回
有限公司 时代支行 单 2020 年第 832 期 单 日 日（可随
时转让）
2024年1
深圳市汇创 中国银行股 月 5 日
2 达科技股份 份有限公司 单位人民币三年 大额存 9,000 2021 年 （ 可 提 3.50% 已赎回
有限公司 深圳石岩支 CD19-2 单 1 月 5 日 前支取，
行 可 提 前
转让）
深圳市汇创 中国招商银 2022 年 2025年1
3 达科技股份 行深圳滨河 招商银行单位大额存 大额存 3,000 3 月 25 月 30 日 3.55% 已赎回
有限公司 时代支行 单 2022 年第 131 期 单 日 （ 可 随
时转让）
深圳市汇创 招商银行深 招商银行点金系列看 2023 年 2023 年
4 达科技股份 圳滨河时代 跌两层区间 91 天结 结构性 1,400 9 月 22 12 月 22 2.55%或 已赎回
有限公司 支行 构性存款（产品代码： 存款 日 日 1.85%
NSZ05652）
深圳市汇创 招商银行深 招商银行点金系列看 2023 年 2023 年
5 达科技股份 圳分行深圳 跌两层区间 92 天结 结构性 1,600 9 月 28 12 月 29 2.55%或 已赎回
有限公司 滨河时代支 构性存款（产品代码： 存款 日 日 1.85%
行 NSZ05698）
深圳市汇创 中信证券股份有限公 本金保 2023 年 2024 年
6 达科技股份 中信证券股 司信智安盈系列 障型浮 2,000 10 月 23 10 月 17 3.60%或 已赎回
有限公司 份有限公司 【1483】期收益凭证 动收益 日 日 0.10%
（凭证代码：S2J698） 凭证
东莞市聚明 平安银行对公结构性 2023 年 1.75%或
7 电子科技有 平安银行股 存款（100%保本挂钩 结构性 2,500 12 月 8 2024年3 2.47%或 已赎回
限公司 份有限公司 黄金）2023 年 01653 存款 日 月 8 日 2.57%
期人民币产品
深圳市汇创 中国银行深 （深圳）对公结构性 保本保 2024 年 2024年4 1.30%或
8 达科技股份 圳石岩支行 存款 202400937 最低收 2,400 1 月 11 月 11 日 3.81%
[2024-10-18](300909)汇创达:关于实际控制人之一及其一致行动人拟协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告
证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-063
深圳市汇创达科技股份有限公司
关于实际控制人之一及其一致行动人拟协议转让部分公司
股份暨权益变动的提示性公告
控股股东、实际控制人李明先生，实际控制人董芳梅女士及其一致行
动人宁波通慕创业投资合伙企业（有限合伙）、信息披露义务人云南国际
信托有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动的主要原因系：（1）根据中国证监会出具的《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕3236 号），中国证监会同意深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“汇创达”）发行股份募集配套资金不超过 15,000 万元的注册申请。公司因发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项向公司控股股东、实际控制人之一李明先生发行 6,581,834 股股份，公司总股本由发行前的 166,391,145 股增加至 172,972,979 股；（2）公司控股股东、实际控制人之一李明先生通过协议转让的方式，将其持有公司无限售条件流通股份9,404,318股以每股人民币17.73元/股的价格转让给张淑媛女士，占公司当时总股本的 5.44%，股份总价款为人民币 166,738,558.14 元。（3）公司实际控制人之一董芳梅女士及其一致行动人宁波通慕创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：厦门众合通投资合伙企业（有限合伙）、深圳市众合通投资咨询企业（有限合伙），以下简称“宁波通慕”）拟通过协议转让的方式，将其合计持有公司无限售条件流通股份 8,906,468 股（以下简称“标的股份”）以每股人民币 18.42 元/股的价格转让给云南国际信托有限公司（以下简称“云南国际信托”），占公司当前总股本的 5.15%，股份总价款为人民币 164,057,140.56 元。
（前述事项简称“本次权益变动”）
2、本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人李明先生，实际控制人董芳梅女士及其一致行动人宁波通慕（三者为一致行动人，以下统称“信息披露义务人”）合计持有公司股份数量 90,766,558 股，占公司总股本比例为 54.55%。云南国际信托未持有公司股份。本次权益变动后，李明先生、董芳梅女士及宁波通慕合计持有公司股份数量 79,037,606 股，占公司总股本比例 45.69%，变动比例为 8.86%。云南国际信托持有公司股份 8,906,468 股，占公司总股本的 5.15%，成为公司持股 5%以上股东。
3、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、本次协议转让事项尚需深圳证券交易所进行完备性审核确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户相关手续。因此本次协议转让事项最终能否实施完成及实施完成时间尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股东权益变动的基本情况
1、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕3236 号），中国证监会同意公司发行股份募集配套资金不超过 15,000 万元的注册申请。
本次募集配套资金涉及的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司完成股份登记、托管等手续，并已于 2023 年 9 月 28 日在深圳证券交易
所上市。公司本次募集配套资金向特定对象李明先生发行人民币普通股（A 股）
6,581,834 股，公司总股本由发行前的 166,391,145 股增加至 172,972,979 股。
公司控股股东、实际控制人之一李明先生直接持有公司股份数量由55,140,686 股增加至 61,722,520 股。实际控制人之一董芳梅女士及其一致行动人宁波通慕持有公司股份数量不变。李明先生、董芳梅女士及其一致行动人宁波通慕合计持有公司股份数量由 90,766,558 股增加至 97,348,392 股，持股比例由54.55%增加至 56.28%。
2、公司控股股东、实际控制人之一李明先生于 2024 年 5 月 6 日与张淑媛女
士签署了《股份转让协议》，将其持有公司无限售条件流通股份 9,404,318 股以
每股人民币 17.73 元/股的价格转让给张淑媛女士，占公司当时总股本比例为
5.44%，股份总价款为人民币 166,738,558.14 元。根据中国证券登记结算有限责
任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述股份协议转让事项的股份过户登记
手续已办理完成，过户日期为 2024 年 6 月 19 日，转让股份性质为无限售流通
股。协议转让后，李明先生、董芳梅女士及宁波通慕合计持股数量由 97,348,392
股减少至 87,944,074 股，占公司当时总股本的比例 50.84%。
3、公司于 2024 年 10 月 17 日收到公司实际控制人之一董芳梅女士及其一
致行动人宁波通慕通知，获悉董芳梅女士及宁波通慕于 2024 年 10 月 17 日与云
南国际信托签署了《股份转让协议》，通过协议转让的方式，将其合计持有公司
无限售条件流通股份 8,906,468 股以每股人民币 18.42 元/股的价格转让给云南
国际信托，占公司当前总股本的 5.15%，股份总价款为人民币 164,057,140.56 元。
其中，董芳梅女士转让其持有的公司无限售条件流通股份 1,531,686 股，占公司
当前总股本的 0.89%，宁波通慕转让其持有的公司无限售条件流通股份
7,374,782 股，占公司当前总股本的 4.26%。（以下简称“本次协议转让”）
二、本次权益变动前后股权结构
公司控股股东、实际控制人李明先生，实际控制人董芳梅女士及其一致行动
人宁波通慕出具《简式权益变动报告书》并于 2023 年 4 月 10 日披露后，经上述
三次变动，李明先生、董芳梅女士及宁波通慕合计股份变动比例超过 5%，本次权
益变动前后持股情况如下：
本次权益变动前 本次权益变动后
股东名称 股份性质 占总股本比 占总股本比 备注
股数（股） 股数（股）
例（%） 例（%）
合计持有股份 55,140,686 33.14% 52,318,202 30.25%
其中：无限售条件股
0 0% 6,026,312 3.48%
李明 份
有限售条件股份 55,140,686 33.14% 46,291,890 26.76%
首发后限售股 0 0% 6,581,834 3.81% 注 2
高管锁定股 0 0% 39,710,056 22.96% 注 3
合计持有股份 6,126,742 3.68% 4,595,056 2.66%
其中：无限售条件股
0 0% 0 0%
董芳梅 份
有限售条件股份 6,126,742 3.68% 4,595,056 2.66%
高管锁定股 0 0% 4,595,056 2.66% 注 3
合计持有股份 29,499,130 17.73% 22,124,348 12.79%
其中：无限售条件股
宁波通慕 0 0% 22,124,348 12.79% 注 4
份
有限售条件股份 29,499,130 17.73% 0 0%
合计持有股份 90,766,558 54.55% 79,037,606 45.69% 注 1
其中：无限售条件股份 0 0% 28,150,660 16.27%
有限售条件股份 90,766,558 54.55% 50,886,946 29.42% 注 5
合计持有股份 0 0% 8,906,468 5.15%
其中：无限售条件股
云南国际信托 0 0% 8,906,468 5.15%
份
有限售条件股份 0 0% 0 0%
注 1：李明与董芳梅系夫妻关系，李明为汇创达控股股东，二人为汇创达的共同实际控
制人，董芳梅同时担任宁波通慕的普通合伙人及执行事务合伙人，在宁波通慕的出资比例为
78.96%。李明、董芳梅及宁波通慕为一致行动人。
注 2：根据中国证监会出具的《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发
行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕3236 号），中国证监会同
意公司发行股份募集配套资金不超过 15,000 万元的注册申请。公司因发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易事项向公司控股股东、实际控制人李明先生发行 6,581,834
[2024-10-14](300909)汇创达:关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-062
深圳市汇创达科技股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 20
日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2023 年 12 月
7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和
自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行
和募集资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲
置募集资金和不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，同时授权公司董事
长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择
合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），
授权公司财务部具体实施相关事宜。使用期限为自股东大会审议通过之日起 12
个月内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023
年 11 月 21 日及 2023 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
近日，公司全资子公司东莞市信为兴电子有限公司使用部分自有资金进行
现金管理，现将相关情况公告如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
委托方 受托方 产品名称 产品类型 购买金额 起息日 到期日 预期年化收 关联 资金来
（万元） 益率 关系 源
挂钩富国
东莞市信为 申万宏源证券有 一带一路
兴电子有限 申万宏源证 限公司龙鼎金牛 ETF 本金 1,000 2024年10 2025 年 1 1.50%或 无 自有
公司 券有限公司 2015 期（88 天） 保障型浮 月 11 日 月 6 日 2.20% 资金
收益凭证产品 动收益凭
证
合计 1,000
二、审批程序
《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经第三届董事
会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议及 2023 年第二次临时股东大会审
议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管理
的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证
券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司
将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制
和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的
前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常
开展。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，
为公司及股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况
（一）公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况
理财
序 委托方 受托方 产品名称 产品收 金额 起息日 到期日 预期年化收 到期赎回情
号 益类型 （万 益率 况
元）
深圳市汇创 中国招商银 2020 年 2023 年
1 达科技股份 行深圳滨河 招商银行单位大额存 大额存 2,000 12 月 25 12 月 25 3.36% 已赎回
有限公司 时代支行 单 2020 年第 832 期 单 日 日（可随
时转让）
2024年1
深圳市汇创 中国银行股 月 5 日
2 达科技股份 份有限公司 单位人民币三年 大额存 9,000 2021 年 （ 可 提 3.50% 已赎回
有限公司 深圳石岩支 CD19-2 单 1 月 5 日 前支取，
行 可 提 前
转让）
2024年1
深圳市汇创 中国银行股 月 5 日
3 达科技股份 份有限公司 单位人民币三年 大额存 1,000 2021 年 （ 可 提 3.50% 已赎回
有限公司 深圳石岩支 CD19-2 单 1 月 5 日 前支取，
行 可 提 前
转让）
深圳市汇创 中国招商银 2022 年 2025年1
4 达科技股份 行深圳滨河 招商银行单位大额存 大额存 3,000 3 月 25 月 30 日 3.55% 已赎回
有限公司 时代支行 单 2022 年第 131 期 单 日 （ 可 随
时转让）
深圳市汇创 中国招商银 招商银行点金系列看 2023 年 2023 年
5 达科技股份 行股份有限 跌两层区间 92 天结 结构性 2,000 7 月 19 10 月 19 2.75%或 已赎回
有限公司 公司 构性存款（产品代码： 存款 日 日 1.85%
NSZ05305）
深圳市汇创 招商银行深 招商银行点金系列看 2023 年 2023 年
6 达科技股份 圳滨河时代 跌两层区间 91 天结 结构性 1,400 9 月 22 12 月 22 2.55%或 已赎回
有限公司 支行 构性存款（产品代码： 存款 日 日 1.85%
NSZ05652）
深圳市汇创 招商银行深 招商银行点金系列看 2023 年 2023 年
7 达科技股份 圳分行深圳 跌两层区间 92
★★机构调研
调研时间:2024年07月09日
调研公司:国金证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,长城证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,新疆致远股权投资管理合伙企业(有限合伙),股权基金,新加坡大华银行有限公司(QFII),戴德梁行有限公司,CFA 深圳协会,滴灌通
接待人:副总经理、董事会秘书:许文龙,研发总监:林懋瑜
调研内容:本次投资者调研会议包含两部分内容,一是由公司副总经理兼董事会秘书许文龙女士带领投资者参观公司展厅,向投资者介绍公司发展历程、主要产品及其应用。具体内容与巨潮资讯网上发布的公告内容一致,敬请投资者参阅;二是投资者交流环节,主要内容如下:
1、公司交付CCS产品是作为Tier1还是Tier2厂商?目前都是储能方面的订单吗,新能源汽车市场的开拓进展怎么样?
答:我们是跟Tier2厂商合作,共同开发再把方案和组件推给整车厂。CCS模组业务已收到工业储能领域客户订单,生产与交付顺利进行中,2023年,新能源结构组件实现销售收入1,583.55万元。新能源汽车供应链验证周期较长,但公司已经完成相关体系及产品的验证,客户也在拓展中。
2、CCS设计的产能设计是多少?后续投建的规划是什么?
答:公司拟投入5.65亿元用于动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目,设计产能为年产CCS模组1,200万套和FPC模组3,900万件,目前我们已完成四条自动化量产线的建设。公司遵循“以销定产”原则,根据不同客户对产品的生产工艺、技术参数、质量标准等各方面的差异化需求进行定制化生产,公司控股子公司博洋精密长期致力于生产自动化设备的研发和制造,在非标自动化设备研发、设计上能发挥更好的协同效应,具有更高智能制造技术水平。
3、我们看到公司全资子公司信为兴也有开发新能源汽车电池系统上的高压连接器,后续是和CCS产品一起交付吗?
答:信为兴生产的新能源汽车电池系统上的高压连接器产品是从2021年开始交付的,终端客户主要有比亚迪、开沃汽车等企业,目前销售占比较小,处于市场开拓阶段。CCS模组产品里也有高压连接器,我们可以为客户提供供应链自制服务,在产品成本、品质、交期方面提供更高保障。
4、在传统业务背光模组板块,公司还有其他发展规划吗?
答:公司背光产品技术路径仍持续进步,尤其是产品超薄化发展、自动设备改造成本降低和MiniLED/RGB笔记本电脑键盘背光被市场所接受,使背光模组渗透率进一步提升,笔记本电脑键盘背光的细分领域的市场竞争格局较稳定。公司在MiniLED背光技术基础上同步开展汽车智能座舱交互系统整合部件开发,将背光产品应用扩展到车载显示屏,并与下游客户联合开发进行车内氛围灯、指示灯结合按键交互领域应用领域的拓展。目前也是在与Tier2厂商联合开发。
5、公司有什么国内外的扩建计划吗?
答:我们会根据客户需要进行相应的布局,目前还是以国内为主。
6、从市场投资者角度,我在看公司年报时候发现公司母公司资产负债表中其他应收款为2.9亿元,而在合并资产负债表其他应收款为2168万,这是什么原因?
答:这部分其他应收款主要为子公司借款,合并报表后抵消了。主要是为了提高资金使用效率,降低资金成本,公司对子公司实施资金归集,由母公司统筹安排,在子公司发生资金短缺的情况下,统筹资金调拨。公司资金支持款项主要用于子公司支付货款、投建生产线、补充流动资金等日常经营活动,子公司借款与公司业务量、资金归集情况匹配,符合公司的实际经营情况。
本次活动没有涉及应披露重大信息的情况。
风险提示:调研涉及公司未来发展展望、预计及目标等均不构成公司的实质承诺,投资者及相关人士等均应对此保持足够的风险认识。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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